Kasus pencucian uang senilai US$6,3 miliar baru-baru ini terungkap dan dikenal sebagai kasus pencucian uang terbesar di dunia. Dan di balik kasus ini, ada seorang Tionghoa misterius yang selalu buron.
1. Terbongkarnya kasus pencucian uang terbesar
Pada tanggal 18 Maret, pengadilan Inggris mengeluarkan putusan.
Pengadilan memvonis seorang wanita Tiongkok karena berpartisipasi dalam pencucian uang dan akan dijatuhi hukuman pada tanggal 10 Mei.
Menurut polisi, lebih dari 61,000 Bitcoin disita dari wanita Tiongkok tersebut selama penyelidikan, senilai sekitar 3.4 miliar pound.
Jika dikonversikan ke dolar AS, kira-kira sama dengan 4,3 miliar, dan jika dikonversi ke RMB, jumlahnya menjadi 31 miliar.
Dana yang dilibatkan pelaku utama pencucian uang ini setidaknya mencapai 6,3 miliar dolar AS.
Beberapa media percaya bahwa ini bukan hanya jumlah cryptocurrency terbesar yang pernah disita oleh polisi Inggris, tetapi juga kasus pencucian uang terbesar di dunia.
Wanita Tionghoa yang dinyatakan bersalah bernama Jian Wen (transliterasi), Dia berumur 42 tahun, dia hanyalah seorang pegawai restoran biasa.
2. Naiknya manusia biasa ke angkasa
Laporan menunjukkan bahwa Jian Wen mengatakan dia berasal dari latar belakang biasa. Pada tahun 2007, dia hamil dan datang ke Inggris bersama suaminya.
Namun, setelah anak itu lahir, pernikahan mereka dengan cepat hancur, dan Jian Wen hanya bisa hidup hemat.
Meskipun ia kemudian belajar dan memperoleh gelar sarjana hukum dan gelar sarjana ekonomi, kehidupannya masih belum banyak mengalami kemajuan.
Pada tahun 2017, dia pindah ke London. Untuk menghidupi dirinya dan putranya, dia bekerja di sebuah restoran Cina yang bisa dibawa pulang dan tinggal di sebuah kamar kecil di lantai bawah dari restoran tersebut.
Untuk meningkatkan pendapatannya, ia juga mengambil banyak pekerjaan paruh waktu di luar bisnis utamanya, termasuk menangani cryptocurrency.
Secara keseluruhan, semuanya cukup normal, kecuali penanganan mata uang kripto yang sedikit trendi.
Satu hari kemudian, kehidupan Jian Wen tiba-tiba berubah drastis.
3. Membuang-buang uang
Dia tidak lagi tinggal di ruang bawah tanah yang gelap dan lembab, tetapi pindah ke sebuah rumah besar yang bernilai lebih dari 5 juta pound.
Selanjutnya, berbagai konsumsinya menjadi sangat mewah: untuk menyewa apartemen enam kamar tidur, dia membayar 17.000 pound sebulan dan membayar sewa enam bulan sekaligus; menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah bangsawan dengan biaya sekolah hingga 6.000 pound per semester; ; Membeli sedan Mercedes-Benz E-Class dan menjadi pelanggan terkemuka Harrods, sebuah department store mewah terkemuka.
Selanjutnya, pekerjaan Jian Wen juga berubah, dia menjadi pedagang perhiasan dan menghabiskan uang untuk membeli dan menjual di seluruh Eropa.
Dia membeli sebuah apartemen di Dubai seharga 500.000 pound, menawar rumah antik senilai 10 juta pound di Italia, menghabiskan hampir 150.000 pound untuk perhiasan di Swiss, dan akhirnya menghabiskan puluhan juta pound untuk tiga properti di London.
Namun, menurut media, setelah menyebarkan uang ke mana-mana dengan begitu gila-gilaan, dia masih gagal mengubah cukup banyak Bitcoin menjadi pound pada waktunya. Hal ini akhirnya menarik perhatian pihak berwenang dan menjadi sasaran penyelidikan . penangkapan dan persidangan berikutnya.
4. Bos terakhir di balik layar
Meski tergolong penjahat Kategori A, Jian Wen sendiri bukanlah bos terakhir dari kasus terkait, ia hanyalah seorang pekerja.
Bahkan di persidangan, dia dengan tegas menyangkal bahwa dia mengetahui dana terkait adalah hasil kejahatan, namun bersikeras bahwa dia ditipu oleh "wanita itu".
Wanita yang dibicarakan oleh Jian Wen adalah majikan yang membuatnya bangkit dari kemiskinan menjadi kaya.
Menurut ingatan Jian Wen, suatu hari, dia melihat iklan di WeChat untuk pembantu rumah tangga, jadi dia menghubungi majikannya, dan akhirnya bertemu majikannya di Royal Garden Hotel bintang lima di Kensington adalah Qian.
Mulailah melayaninya sejak saat itu.
5. Langit Biru Gre
Qian Zhimin ini sungguh luar biasa, ia pernah merencanakan penipuan dan berhasil menipu 130.000 korban sejumlah besar US$6,3 miliar, lalu dengan cepat kabur membawa uang tersebut.
Penipuan yang dia rencanakan adalah kasus penggalangan dana ilegal Blue Sky Gerui yang terkenal.
Menurut dokumen pengadilan Inggris, Blue Sky Green pernah menjual produk investasi dengan janji pengembalian yang mencengangkan 100% hingga 300%.
Puluhan cabang telah didirikan di 30 provinsi dan kota di seluruh negeri, dan sebagian besar korbannya adalah lansia.
Belakangan, bos di belakang perusahaan tersebut mengambil uang tersebut dan melarikan diri. Banyak media melaporkan bahwa perusahaan tersebut menawarkan harga tinggi sebesar 15 juta yuan untuk membantu manajer umumnya yang ditahan secara kriminal oleh polisi untuk mendapatkan jaminan sambil menunggu persidangan.
Qian Zhimin sendiri selalu berada di belakang layar sejak awal dan tidak pernah tampil ke depan.
Ketika perusahaan itu didirikan, dia menggunakan gaji tinggi sebesar 26.948 yuan dan bonus tinggi satu kali sebesar 997.000 yuan untuk membujuk karyawan Ren Jiangtao agar menjadi satu-satunya pemegang saham dan perwakilan hukum perusahaan.
Dia bahkan meminta Ren Jiangtao untuk membuka akun khusus untuk membeli Bitcoin, dan berjanji bahwa dia bisa menyelesaikan semua masalah.
Namun ketika masalah ini memuncak, Qian Zhimin mengambil uang itu dan melarikan diri, meninggalkan sekelompok eksekutif senior termasuk Ren Jiangtao dan membiarkan mereka ditangkap.
6. Perencanaan yang matang
Beberapa media memberitakan rencana pelarian Qian Zhimin yang agak rumit.
Sebelum melarikan diri, dia membeli paspor Myanmar atas nama NAN YIN, lalu berpura-pura menjadi identitas asli Zhang Yadi dan mendapatkan paspor St. Kitts dan Nevis lainnya.
Dia memasuki Laos menggunakan paspor Myanmar dan kemudian terbang dari Laos ke Inggris menggunakan paspor St. Kitts dan Nevis.
Dengan cara ini, dia datang ke London sebagai Zhang Yadi, dan kemudian mempekerjakan Jian Wen dengan nama samaran ini.
Rencana Qian Zhimin tidak terbatas pada melarikan diri, dia juga menyusun rencana pelarian yang sempurna.
Menurut laporan media, Qian Zhimin menulis dalam buku hariannya: Pertama, dia membeli negara swasta bernama Liberland, kemudian membangun kuil Buddha terbesar di Eropa, dan kemudian meminta para pemimpin agama untuk mengkanonisasi dia sebagai dewi reinkarnasi dan Ratu Liberland. Setelah menjadi kepala negara, secara alami Anda akan memperoleh kekebalan diplomatik.
Sayangnya rencana yang matang seperti itu tidak dapat dilaksanakan sesegera mungkin karena kesalahan sederhana.
7. Menderita penyakit
Pikiran Qian Zhimin sangat fleksibel dan jernih, sehingga ia mampu merencanakan dan melaksanakan penipuan yang melibatkan miliaran dolar dan berhasil melarikan diri.
Namun nampaknya Tuhan bermaksud menjadikan orang yang berkemampuan menjadi sangat cacat dalam aspek lain.
Qian Zhimin mengalami kecelakaan mobil, jadi dia sangat lemah, terengah-engah dan berjalan pincang.
Tak hanya itu, pria berakal sehat ini belum banyak belajar bahasa asing dan hampir tidak bisa berbahasa Inggris sama sekali.
Oleh karena itu, dia sangat membutuhkan seseorang, terutama orang Tionghoa yang bisa berbahasa Inggris, untuk merawat tubuhnya dan membantunya terus melaksanakan rencananya.
Dengan cara ini, dia dan Jian Wen berjalan bersama.
Menurut ingatan Jian Wen, dalam kehidupan nyata, Qian Zhimin, yang memiliki kaki dan kaki yang tidak nyaman, menghabiskan lebih dari 20 jam sehari di tempat tidur.
Dia sering mengalami mimpi buruk saat tidur, dan saat bangun, dia menggunakan laptopnya untuk bermain game, berbelanja, dan menjual bitcoin.
8. Uji coba yang sedikit berlarut-larut
Pada tahun 2018, tuan dan pelayan berencana menggunakan Bitcoin untuk membeli sebuah rumah mewah senilai 25 juta pound. Namun, karena mereka tidak dapat menjelaskan sumber dananya, mereka tidak hanya gagal membeli rumah tersebut, tetapi juga menjadi sasaran anti-Inggris. polisi pencucian uang.
Pada bulan Oktober tahun itu, rumah besar tempat tinggal keduanya digeledah oleh polisi Scotland Yard dengan surat perintah penggeledahan, dan beberapa peralatan elektronik juga disita.
Namun, kedua pria tersebut tidak ditahan karena hal tersebut. Sebaliknya, setengah tahun kemudian, paspor mereka yang telah disita dikembalikan.
Pada tahun 2020, rumah mereka digerebek untuk kedua kalinya. Menurut Scotland Yard, Bitcoin senilai £110 juta ditransfer selama dua penggerebekan tersebut.
Sebulan kemudian, sehari sebelum polisi memanggil Qian Zhimin, dia menghilang dari Inggris.
Tiga tahun setelah perangkat elektronik disita, polisi Inggris menemukan 61,000 bitcoin tersembunyi di dalamnya, bernilai sekitar £3.4 miliar.
Adapun mengapa masih membutuhkan waktu tiga tahun untuk "memecahkan" dan menemukan rahasia meski dengan dompet dan kata sandi, mungkin ini hanya masalah kecil.
9. Kesulitan dalam menagih hutang
Financial Times mengungkapkan kemungkinan hasil pemrosesan dari 61,000 Bitcoin.
Kejaksaan Agung telah memulai proses pemulihan perdata di Pengadilan Tinggi untuk menentukan apakah ada pemegang hak hukum lainnya.
Jika pada akhirnya diputuskan untuk tidak melakukan hal tersebut, maka Bitcoin senilai miliaran pound ini akan disita secara resmi.
Menurut peraturan, separuhnya akan dimiliki oleh Kepolisian Inggris dan separuhnya lagi oleh Kementerian Dalam Negeri Inggris.
Yan Lixin, profesor keuangan di Sekolah Keuangan Internasional di Universitas Fudan dan direktur eksekutif Pusat Penelitian Anti-Pencucian Uang Tiongkok, menunjukkan dalam sebuah wawancara dengan Phoenix Eyes bahwa dulu tidak ada seorang pun yang mengklaim mengejar hak ini, Kementerian Dalam Negeri Inggris dan polisi pasti memiliki motivasi yang cukup kuat untuk melakukannya. Jalani prosedur hukum untuk "membagi keuntungan".
Yan Lixin juga menekankan bahwa pemerintah Tiongkok, otoritas kehakiman, dan polisi tidak akan tinggal diam dan berhak melanjutkan kasus ini. Pihak Inggris harus bekerja sama dan mendukungnya karena kedua belah pihak adalah anggota Satuan Tugas Aksi Keuangan (FATF). dan harus Mengikuti aturan umum.
Namun, jika menyangkut penyitaan, pembekuan, penyitaan, dan pembuangan mata uang virtual, akan terdapat banyak kesulitan, dan hal ini berlaku di seluruh dunia.
Misalnya, sulitnya menentukan kepemilikan dan penilaian nilai, dan sarana teknis terkait sangat tertinggal.
Singkatnya, akan sangat sulit bagi 130.000 korban di Tiongkok untuk menagih utang lintas negara dan mendapatkan kompensasi dari mata uang virtual.
