Poin Penting:
FBI memperingatkan agar tidak menggunakan layanan mata uang kripto yang tidak terdaftar, menekankan kepatuhan terhadap peraturan KYC dan AML.
Peringatan kripto FBI menyatakan bahwa pengguna didesak untuk memverifikasi pendaftaran layanan dengan FinCEN untuk menghindari gangguan keuangan selama tindakan penegakan hukum.
Biro Investigasi Federal (FBI) telah mengeluarkan peringatan keras kepada warga Amerika, memperingatkan terhadap penggunaan layanan pengiriman uang mata uang kripto yang tidak terdaftar.
Peringatan Kripto FBI: Waspadai Layanan Tidak Terdaftar
Peringatan kripto FBI ini, yang dirilis dalam pengumuman layanan masyarakat pada tanggal 25 April, menekankan pentingnya hanya menggunakan Bisnis Layanan Uang Kripto (MSB) terdaftar yang mematuhi peraturan Kenali Pelanggan Anda (KYC) dan Anti Pencucian Uang (AML) yang ada.
Menurut undang-undang federal AS, layanan pengiriman uang mata uang kripto harus terdaftar sebagai MSB dan mematuhi persyaratan AML. Kegagalan untuk melakukan hal ini dapat menyebabkan gangguan keuangan selama tindakan penegakan hukum, terutama jika dana tersebut dicampur dengan uang yang diperoleh secara ilegal.
Pengguna Didesak untuk Memverifikasi Pendaftaran Layanan Cryptocurrency
Individu didesak untuk menghindari layanan yang mengabaikan persyaratan AML dan lalai mengumpulkan informasi KYC. Untuk memastikan keabsahan suatu layanan, pengguna harus memverifikasi pendaftarannya dengan Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN) Departemen Keuangan AS. Namun, pendaftaran saja tidak berarti dukungan pemerintah.
Peringatan kripto FBI menggarisbawahi risiko yang terkait dengan layanan yang tidak patuh, memperingatkan potensi gangguan keuangan atau hilangnya dana selama upaya penegakan hukum. Meskipun pengguna tidak menjadi sasaran langsung dalam tindakan penegakan hukum, penyedia layanan kripto ilegal menghadapi konsekuensi serius.
Operasi penegakan hukum FBI baru-baru ini telah menargetkan layanan kripto yang tidak terdaftar, sering kali dikaitkan dengan tuduhan mengoperasikan bisnis layanan uang tanpa izin dan pencucian uang. Badan tersebut menyarankan untuk tidak menggunakan layanan kripto yang mengabaikan persyaratan KYC, dan memperingatkan bahwa aplikasi yang terdaftar di toko aplikasi mungkin tidak mematuhi standar kepatuhan federal.
PENOLAKAN: Informasi di situs ini disediakan sebagai komentar pasar umum dan bukan merupakan nasihat investasi. Kami mendorong Anda untuk melakukan riset sendiri sebelum berinvestasi.
