Regulator sekuritas Amerika Serikat mengajukan gugatan terhadap Geosyn Mining dan salah satu pendirinya dengan tuduhan bahwa mereka menipu investor sebesar $5.6 juta dengan berbohong tentang jumlah rig penambangan kripto yang dioperasikannya sambil menggunakan uang pelanggan untuk pengeluaran pribadi.

Gugatan Komisi Sekuritas dan Bursa pada tanggal 24 April di pengadilan federal Fort Worth, Texas mengklaim Geosyn, CEO-nya Caleb Joseph Ward, dan mantan kepala operasi Jeremy George McNutt menipu sekitar 64 investor melalui perjanjian layanan yang dijual sebagai sekuritas antara November 2021 dan Desember 2022.

SEC menuduh perjanjian untuk membeli dan menjalankan penambang kripto atas nama pelanggan dengan biaya “diklaim secara salah” Geosyn memiliki kontrak dengan penyedia listrik untuk energi murah tetapi kenyataannya, biayanya “setinggi 40-50% di atas” tarif itu memberitahu pelanggan.

Ward dan McNutt juga berbohong kepada investor tentang operasi Geosyn, klaim SEC. Mereka menuduh Geosyn menandatangani perjanjian layanan untuk membeli 1.400 rig penambangan, namun gagal membeli 400 rig penambangan dan “tidak pernah membawa sebagian besar mesin penambangan yang dibeli secara online.”

Perjanjian Geosyn memberi tahu investor bahwa mereka dapat memilih kripto apa yang akan ditambang, klaim gugatan tersebut, tetapi perusahaan tersebut menolak permintaan untuk menambang apa pun selain Bitcoin (BTC).

Ward (kiri) dan McNutt (kanan) di fasilitas Geosyn di Springtown, Texas pada tahun 2022. Sumber: Geosyn Mining

SEC mengatakan perusahaan tersebut melakukan pembayaran BTC kepada investor untuk membuat mereka “percaya bahwa mesin penambangan mereka beroperasi dan menguntungkan padahal sebenarnya tidak” dan membuat “dokumen palsu” dengan “tingkat produksi dan keuntungan penambangan yang dibuat-buat.”

Ini menghasilkan $320,000 dari penambangan BTC tetapi memberikan nilai sekitar $354,500 kepada investor, menurut dugaan SEC. Untuk mengatasi perbedaan tersebut, McNutt membeli Bitcoin dan mengirimkannya ke Ward untuk diteruskan kepada investor, kata regulator.

SEC juga mengklaim Ward dan McNutt menyalahgunakan sekitar $1,2 juta dana investor untuk penggunaan pribadi seperti makanan, klub malam, liburan, senjata, jam tangan, dan biaya hukum, termasuk kasus di mana McNutt diduga menggunakan kartu kredit perusahaan tersebut pada “pernikahan klub malam Las Vegas” senilai $20,000. perayaan” untuk Ward dan perjalanan keluarga senilai $49.000 ke Disney World.

Ia mengklaim Ward dan McNutt menggunakan dana investor sebesar $22,000 lainnya untuk perangkat breathalyzer dan pengeluaran lain terkait dengan dugaan penangkapan dan hukuman terpisah dari McNutt dan seorang karyawan Geosyn karena mengemudi dalam keadaan mabuk selama konferensi kripto Juni 2022.

Kutipan yang disorot dari klaim SEC terkait dengan dugaan insiden mengemudi dalam keadaan mabuk. Sumber: SEC

Pada akhir tahun 2022, dana investor baru mengering dan Geosyn memiliki kurang dari $1.900 di bank – “tidak dapat memperoleh keuntungan karena tidak memiliki kontrak listrik yang menguntungkan seperti yang disebut-sebut oleh Tergugat kepada investor” kata SEC.

Terkait: Peringatan FBI terhadap pengirim uang kripto 'tampaknya' ditujukan pada pencampur

Ditambahkannya pada Oktober 2022, McNutt keluar dan menyerahkan kepemilikannya. Ward diduga menghubungi pihak berwenang untuk melaporkan McNutt atas penggelapan “tanpa mengungkapkan penyelewengannya sendiri,” kata SEC.

Dengan Geosyn dalam “kesulitan keuangan yang parah,” pada awal tahun 2023 Ward mengirim email kepada investor catatan “IOU” untuk hutang Bitcoin mereka dan pada bulan Juni mengatakan akan mengajukan kebangkrutan yang tidak pernah terjadi, menurut SEC.

Regulator meminta keputusan permanen, pembayaran kembali dugaan penyelewengan, dan hukuman yang dijatuhkan terhadap ketiganya.

Geosyn, Ward dan McNutt tidak dapat segera dihubungi untuk memberikan komentar.

Majalah: Regulasi Kripto — Apakah Ketua SEC Gary Gensler yang mengambil keputusan akhir?