Dalam perkembangan signifikan di sektor mata uang kripto, pendiri Samourai Wallet, Keonne Rodriguez dan William Lonergan Hill, telah didakwa oleh otoritas AS karena diduga mengoperasikan bisnis pengiriman uang tanpa izin yang terlibat dalam aktivitas ilegal yang luas. Menurut pengumuman dari Departemen Kehakiman, keduanya dituduh memfasilitasi lebih dari $2 miliar transaksi yang melanggar hukum, termasuk pencucian lebih dari $100 juta yang berasal dari hasil kriminal.
Operasi dan Tuduhan Terhadap Dompet Samourai
Sejak didirikan pada tahun 2015 hingga Februari 2024, Rodriguez dan Hill mengembangkan dan memasarkan Samourai, layanan pencampuran mata uang kripto yang konon menawarkan peningkatan privasi dengan menutupi identitas dan transaksi pengguna. Layanan tersebut, yang membebankan biaya jutaan dolar, diduga menarik banyak klien dari dunia kriminal, yang berusaha mencuci uang dan menghindari sanksi.
Siaran pers Departemen Kehakiman merinci bahwa sebagian besar dana yang diproses oleh Samourai diketahui merupakan hasil kejahatan. Dana ini berasal dari berbagai sumber, termasuk pasar web gelap gelap seperti Silk Road dan Hydra Market, penipuan kawat, skema penipuan komputer, dan aktivitas ilegal lainnya. Pengoperasian Samourai Wallet tidak hanya memfasilitasi anonimitas finansial tetapi juga secara aktif mendorong penggunaan ilegal.
Penggunaan Media Sosial untuk Mempromosikan Kegiatan Ilegal
Yang semakin memperumit kasus ini adalah pihak berwenang AS menyoroti penggunaan media sosial oleh Rodriguez dan Hill untuk mempromosikan layanan mereka kepada calon pengguna kriminal. Para pendirinya memanfaatkan akun Twitter (sekarang X) untuk secara eksplisit mengundang penggunanya untuk mencuci hasil kriminal melalui Samourai. Postingan penting termasuk pesan dari Juni 2022, di mana Rodriguez diduga menghubungi oligarki Rusia untuk membantu mereka menghindari sanksi menggunakan Samourai. Selain itu, pesan pribadi dari tahun 2020 menunjukkan Hill mendiskusikan penggunaan Samourai di pasar gelap online dengan pengguna Twitter lainnya.
Dampak dan Upaya Penegakan yang Lebih Luas
Kasus ini sejalan dengan tindakan keras yang lebih luas terhadap kejahatan terkait cryptocurrency di Amerika Serikat. Laporan baru-baru ini oleh Chainalysis mencatat penurunan signifikan dalam dana yang dikirim ke mixer dari alamat terlarang, sebuah tren yang disebabkan oleh peningkatan penegakan hukum dan tindakan regulasi.
Tuduhan terhadap para pendiri Samourai Wallet menandai momen penting dalam upaya regulasi untuk memerangi kejahatan keuangan di bidang mata uang digital, menggarisbawahi komitmen pemerintah untuk mengawasi bidang mata uang kripto yang sedang berkembang. Saat proses hukum berlangsung, komunitas mata uang kripto dan badan pengatur akan mengawasi dengan cermat untuk melihat dampak kasus ini terhadap masa depan praktik privasi dan keamanan kripto.
Melihat:
,,Informasi dan pandangan yang disajikan dalam artikel ini dimaksudkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat investasi dalam situasi apa pun. Isi halaman ini tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau bentuk nasihat lainnya. Kami memperingatkan bahwa berinvestasi dalam mata uang kripto bisa berisiko dan dapat menyebabkan kerugian finansial.”
