TRM Labs, sebuah firma analisis blockchain terkemuka yang berfokus pada pencegahan kejahatan dunia maya, telah merilis laporan komprehensif tentang jumlah uang ilegal yang hilang dari pihak pelaku kejahatan di dunia kripto pada tahun 2022.
Angka tersebut cukup menonjol, terutama mengingat penurunan harga dan minat pasar pada tahun lalu.
Peningkatan Tindakan Keamanan Siber
Terlepas dari anjloknya nilai berbagai aset digital karena musim dingin kripto dan banyaknya keruntuhan yang menyertainya, jumlah penipuan dan pencurian di industri ini tidak berkurang secara signifikan, paling banyak masih sebanding dengan kasus serupa di tahun-tahun sebelumnya.
Misalnya, lebih dari $12 miliar hilang akibat eksploitasi DeFi pada tahun 2021. Meskipun angka ini jauh lebih kecil dari $3,7 miliar yang hilang akibat eksploitasi pada tahun 2022, perlu dicatat bahwa $12 miliar tersebut mewakili peningkatan tujuh kali lipat dalam eksploitasi DeFi dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga menjadikan tahun 2022 sebagai tahun yang berbeda. dengan ukuran apa pun.
Pada tahun 2022, $3,7 miliar dicuri dari lebih dari 175 insiden, yang masing-masing insiden mengakibatkan kerugian rata-rata $20 juta bagi investor proyek yang dieksploitasi. Perlu dicatat bahwa kontrak pintar yang menjadi target utama eksploitasi DeFi pada tahun 2021 tampaknya telah membaik – hanya sekitar 10% serangan siber pada tahun 2022 yang merupakan eksploitasi protokol, dengan 90% sisanya menargetkan infrastruktur platform lainnya.
Investor Masih Tertarik dengan Platform Ilegal
Sekitar $7,8 miliar hilang akibat skema piramida dan platform Ponzi serupa pada tahun 2022. Jika penipuan lain – seperti penipuan percintaan dan serangan phishing – diperhitungkan, komunitas kripto kehilangan lebih dari $9 miliar pada tahun 2022 saja.
Meskipun penipuan jenis skema piramida setidaknya memberikan semacam nilai kepada investor sampai mereka benar-benar bangkrut, tingkat penipuan platform dan token investasi – yang sering kali hanya sekedar angan-angan – meningkat dua kali lipat pada tahun 2022, menghasilkan total $2,57 miliar. crypto langsung dicuri dari investor di seluruh dunia.
Sementara itu, skema piramida merupakan bagian terbesar dari keuntungan yang diperoleh secara tidak wajar, dengan nilai sekitar $7,8 miliar yang hilang dalam semalam begitu mereka tidak lagi mampu merekrut merek-merek baru yang mudah tertipu.
10 skema piramida teratas menyumbang 54% dari total penerimaan. Yang terbesar yang runtuh pada tahun 2022 adalah Forsage dan Trade Coin Club, dengan Bitconnect mengikuti di belakang mereka.
Sekitar 40% skema piramida pada tahun 2022 terjadi di jaringan TRON, sebagian besar melibatkan USDT. Laporan ini juga menyinggung jumlah yang terlibat dalam pasar gelap, yang meskipun sangat ilegal, hanya menghasilkan sekitar $1,5 miliar pendapatan bagi pelaku kejahatan, jauh lebih kecil dibandingkan jumlah yang dihasilkan oleh penipuan.
Pos $7.8 Miliar Hilang karena Skema Ponzi Kripto pada tahun 2022: Laporan muncul pertama kali di KriptoKentang.