Akankah Pendiri Binance Menghabiskan 3 Tahun Penjara?
Salah satu pendiri Binance mungkin berada dalam masalah besar
#Changpeng "CZ" Zhao, pendiri Binance, menghadapi kemungkinan hukuman tiga tahun penjara, menurut rekomendasi terbaru dari Departemen Kehakiman AS (DOJ). Hal ini terjadi setelah pengakuan bersalahnya atas pelanggaran Undang-Undang Kerahasiaan Bank, yang mencerminkan masalah peraturan dan hukum yang serius dalam industri mata uang kripto. Awalnya, perjanjian pembelaan Zhao menyarankan hukuman maksimal 18 bulan, namun DOJ kini mendorong hukuman yang lebih lama karena beratnya kesalahannya.
DOJ berpendapat bahwa kegagalan Zhao dalam menerapkan protokol anti pencucian uang (AML) yang efektif di Binance menyebabkan platform tersebut digunakan untuk berbagai aktivitas ilegal. Ini termasuk pencucian uang melalui layanan pencampuran dan mendorong transaksi yang terkait dengan serangan ransomware dan pasar darknet. Rekomendasi hukuman tersebut menekankan perlunya tanggapan tegas yang akan berdampak pada seluruh industri.
Selain itu, pengajuan tersebut menjelaskan penggunaan Binance secara ekstensif dalam operasi yang melanggar sanksi AS dan undang-undang pencucian uang. Zhao, yang sepenuhnya menyadari persyaratan hukum, dikatakan telah mendorong praktik-praktik ini, memperumit situasi hukumnya dan membenarkan seruan DOJ untuk menerapkan hukuman yang lebih ketat.
Selain hukuman penjara, #Zhao telah menyetujui denda $50 juta. Hukumannya, yang ditunda hingga 30 April, kemungkinan besar akan menjadi proses hukum terbesar kedua setelah kasus Sam Bankman-Fried.
Penegakan peraturan di sektor mata uang kripto telah mengalami kemajuan ribuan langkah dibandingkan dengan apa yang kita lihat pada tahun 2017. Tanggung jawab yang diemban oleh mereka yang beroperasi di ruang tersebut kini sudah lebih dari nyata, dan tindakan apa pun dapat menimbulkan konsekuensi yang besar. Hasilnya tentu akan mempengaruhi cara platform kripto lain menjalankan operasinya, memastikan peraturan yang lebih ketat ketika beroperasi berdasarkan undang-undang AS untuk menghindari kasus hukum serupa.
