Pertukaran harus menyerahkan data pengguna yang memperdagangkan $20,000 per tahun.
Kraken telah diperintahkan untuk memberikan informasi tentang penggunanya kepada Internal Revenue Service (IRS), menurut pengajuan pengadilan tanggal 30 Juni.
Pengguna dengan volume transaksi hingga $20.000 akan terpengaruh
Kraken harus memberikan IRS informasi identitas pengguna yang memperdagangkan mata uang kripto senilai setidaknya $20.000 dalam setahun, yang berlaku untuk pengguna aktif antara 1 Januari 2016 dan 31 Desember 2020, kata pengajuan tersebut.
Pengadilan memutuskan bahwa Kraken harus membagikan informasi tertentu, seperti nama pengguna, tanggal lahir, nomor pajak, alamat, dan informasi kontak.
Pengadilan antara lain mengakui permintaan informasi pemerintah Kraken terlalu luas. Khususnya, mereka yakin bahwa persyaratan badan pajak untuk data KYC/AML dan informasi mengenai pekerjaan, kekayaan bersih, dan sumber kekayaan pengguna terlalu luas. Akibatnya, Kraken belum diwajibkan memberikan data tersebut ke IRS.
Selain memberikan informasi pengguna, Kraken juga harus memberikan informasi on-chain tertentu, seperti hash transaksi dan alamat blockchain. Jumlah data blockchain yang harus disediakan oleh Kraken untuk sebuah akun karena "chain split" atau hard fork dapat berdampak pada kepemilikan pengguna tetapi belum sepenuhnya diamati dalam catatan Kraken.
Terakhir, Kraken harus memberikan catatan transaksi tertentu—yang tidak termasuk dalam permintaan pemerintah yang terlalu luas.
IRS telah mencari data Kraken selama bertahun-tahun
Internal Revenue Service (IRS) telah mencoba mendapatkan catatan pengguna Kraken setidaknya sejak Mei 2021, ketika diizinkan untuk mengeluarkan panggilan pengadilan ke bursa. Kasus saat ini dimulai pada Februari 2023 setelah petugas mulai berusaha menegakkan panggilan tahun 2021.
Badan pajak sebelumnya telah memperoleh akses ke data pelanggan dari platform kripto lainnya termasuk Coinbase, Circle, dan SFOX.
Survei terbaru menunjukkan bahwa meskipun ada peraturan, sebagian besar investor mata uang kripto tidak membayar pajak atas investasi dan pendapatan mereka. Berbagai tindakan IRS terhadap pertukaran mata uang kripto tidak diragukan lagi bertujuan untuk memerangi fenomena ini.