Pejabat Departemen Kehakiman Amerika Serikat telah menangkap dan mendakwa William Morro atas penipuan bank sehubungan dengan skema kripto OneCoin.
Menurut pengajuan tanggal 23 April di Pengadilan Distrik A.S. untuk Distrik Selatan New York, Morro bertanggung jawab untuk mentransfer dana senilai $35 juta yang terhubung ke OneCoin dari rekening bank di Tiongkok ke rekening bank di Hong Kong pada tahun 2016. Dakwaan pengganti menuduh bahwa Morro pindah lebih banyak lebih dari $6 juta dari rekening Hong Kong ke rekening AS yang dia kendalikan sebagai bagian dari skema penipuan.
Sumber: PACER
Morro secara sukarela menyerahkan diri kepada pihak berwenang dan mengaku bersalah atas satu tuduhan konspirasi melakukan penipuan bank. Dia telah dibebaskan atas pengakuannya sendiri sampai sidang hukuman yang dijadwalkan pada 1 Agustus. Pejabat Departemen Kehakiman memasukkan perintah penyitaan terkait aset terlarang dalam kasus OneCoin.
Laporan menunjukkan bahwa Morro terhubung dengan Gilbert Armenta, pacar pendiri OneCoin Ruja Ignatova. Armenta dijatuhi hukuman lima tahun penjara pada tahun 2023 karena perannya dalam pencucian sekitar $300 juta terkait dengan skema OneCoin. Morro terdaftar sebagai mitra pengelola InterAmerican Group dan anggota dewan AEE Power.
Informasi apa yang mendorong para pejabat AS untuk mengajukan dakwaan pengganti terhadap Morro kira-kira delapan tahun setelah dugaan tindakan curangnya masih belum jelas. Departemen Kehakiman telah mendakwa beberapa individu atas peran mereka dalam skema OneCoin, termasuk pengacara Mark Scott, mantan kepala hukum dan kepatuhan Irina Dilkinska, dan salah satu pendiri Karl Sebastian Greenwood.
Ignatova, juga dikenal sebagai 'CryptoQueen,' telah didakwa di AS tetapi masih buron hingga berita ini diterbitkan. Dia saat ini masuk dalam daftar sepuluh buronan paling dicari FBI.
Terkait: OneCoin: Menyelami lebih dalam skema Ponzi crypto yang paling terkenal
Menurut pengajuan 23 April, Morro mempertahankan Mark Cohen dan Jonathan Abernethy dari firma hukum Cohen and Gresser. Cohen terkenal mewakili Sam Bankman-Fried selama persidangan pidananya pada tahun 2023, di mana mantan CEO FTX tersebut dinyatakan bersalah atas tujuh tuduhan kejahatan dan kemudian dijatuhi hukuman 25 tahun penjara.
Didirikan pada tahun 2014, OneCoin terungkap sebagai skema kripto palsu pada tahun 2015, menipu investor hingga sekitar $4 miliar. Dalam kasus Morro, tuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan bank bisa diancam hukuman hingga 30 tahun penjara.
Majalah: Eksploitasi favorit Lazarus Group terungkap — Analisis peretasan kripto
