#币安高管逃离尼日利亚后在肯尼亚被捕 Dicetak ulang pada 22 April 2024 melalui BSC News Detailnya sebagai berikut:
Anjarwala telah melarikan diri dari Nigeria tetapi ditemukan dan ditahan di Kenya dan rencana untuk mengekstradisi dia kembali ke Nigeria sudah dimulai.
Nadeem Anjarwalla, seorang eksekutif kunci di platform cryptocurrency global Binance, telah ditangkap oleh polisi Kenya, menurut laporan publikasi lokal Punch. Penangkapan tersebut terjadi setelah dia melarikan diri dari Nigeria, tempat dia ditahan di tengah tindakan keras pemerintah yang bertujuan menstabilkan mata uang negara tersebut.
Anjarwala ditemukan dan ditahan di Kenya setelah berhasil menghindari pihak berwenang Nigeria selama berminggu-minggu. Ada laporan bahwa rencana untuk mengekstradisi dia ke Nigeria, dengan kerja sama Interpol, sedang berjalan dan diperkirakan akan selesai dalam minggu ini.
Latar belakang kasus
Situasi ini dimulai ketika otoritas Nigeria menargetkan Binance sebagai bagian dari tindakan yang lebih luas untuk melindungi naira dari spekulasi dan aktivitas destruktif di pasar valuta asing.
Kepala kepatuhan kejahatan keuangan Anjarwalla dan Binance, Tigran Gambaryan, awalnya melakukan perjalanan ke Nigeria untuk membahas masalah ini tetapi ditahan pada saat kedatangan.
Ola Olukoyede, kepala badan antikorupsi, mengatakan: “Pengambilalihan komisi terhadap penuntutan para eksekutif Binance juga merupakan pesan kuat bahwa EFCC bertekad untuk melakukan lindung nilai terhadap distorsi dan distorsi dalam kebingungan pasar valuta asing negara.”
Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan Nigeria (EFCC) telah mengajukan beberapa tuntutan serius terhadap Binance dan para eksekutifnya, termasuk penghindaran pajak, spekulasi mata uang, dan pencucian uang, yang diduga melibatkan lebih dari $35 juta. Biaya tersebut merupakan bagian dari apa yang EFCC gambarkan sebagai upaya untuk mengekang gangguan pasar dan menjaga stabilitas ekonomi.
Menurut laporan, EFCC telah aktif bekerja sama dengan Interpol, FBI, dan lembaga penegak hukum di Inggris, Irlandia Utara, dan Kenya untuk menyelesaikan tuduhan tersebut dan memfasilitasi proses ekstradisi.
Saat Gambarian masih ditahan dan menghadapi proses hukum, Anjarwala berhasil melarikan diri, sehingga memicu perburuan internasional.
Perkembangan ini menimbulkan tantangan reputasi dan operasional yang signifikan bagi Binance karena perusahaan tersebut menghadapi pengawasan ketat dari pemerintah dan regulator di banyak negara.
