Friedberg diduga menyalahgunakan dana perusahaan, menciptakan entitas perusahaan dan perjanjian palsu untuk menutupi penyalahgunaan tersebut, dan menekan pengaduan pelapor.
Pimpinan FTX saat ini menggugat Daniel Friedberg, mantan pejabat kepatuhan perusahaan, sebagaimana terungkap dalam pengajuan pengadilan pada 27 Juni.
Friedberg dicurigai melanggar tugas
Pengajuan tersebut secara luas menuduh Friedberg melanggar kewajiban fidusianya dan melakukan pelanggaran. Friedberg sebelumnya menjabat sebagai Chief Compliance Officer di FTX, General Counsel di Alameda Research, dan posisi internal dan eksternal lainnya.
Yang terpenting, FTX menuduh Friedberg menyebabkan pemborosan aset perusahaan dan membantu mengalihkan dana untuk mantan CEO FTX Sam Bankman-Fried dan eksekutif lainnya.
Secara khusus, FTX mengatakan Friedberg menciptakan entitas bernama Dimensi Utara untuk mencampurkan dan menyalahgunakan dana. Ia juga menuduh bahwa ketika rencana penawaran umum perdana memerlukan audit, Friedberg menciptakan perjanjian antar perusahaan yang "palsu" untuk menyembunyikan transfer tersebut.
Selain itu, Friedberg dituduh “menutup-nutupi” atau menutupi pengaduan pelapor tentang penyalahgunaan dan pencampuran dana oleh perusahaan. Friedberg diduga memecat seorang pelapor dan membayar paket pesangon kepadanya.
Selain itu, Friedberg membantu memfasilitasi transfer miliaran dolar kepada eksekutif FTX, menggambarkan transfer tersebut sebagai pinjaman korporasi. Padahal, menurut dokumen, pinjaman yang dituduhkan itu tidak dilunasi dan tidak bisa dilunasi.
Di satu bagian, FTX mengklaim bahwa perusahaan tahap awal itu "bangkrut sepanjang waktu yang relevan" dan telah "dibangun di atas rumah kartu" sejak awal berdirinya. FTX menuduh Friedberg mendukung skema untuk menipu dan menghalangi pelanggan.
FTX meminta denda dan ganti rugi
FTX, di bawah manajemennya saat ini, saat ini sedang mencari berbagai denda, ganti rugi, dan pencabutan keuntungan haram dari Friedberg. FTX juga sedang mencari pengembalian properti tertentu dengan bunga dalam jumlah yang akan ditentukan dalam persidangan di masa depan.
FTX mengajukan tuntutan ini sebagai bagian dari proses kebangkrutan perusahaan yang sedang berlangsung di Pengadilan Kebangkrutan AS untuk Distrik Delaware.
Laporan terbaru lainnya menunjukkan bahwa FTX sedang mencoba memulai kembali operasinya di bawah kepemimpinannya saat ini. Perusahaan ini berhutang kepada pengguna sebesar $8,7 miliar, dan meskipun pernah hilang atau dicuri di masa lalu, sebagian besar telah dipulihkan.