Pengadilan hukum Nigeria menunda permintaan jaminan dari eksekutif Binance Tigran Gambaryan, yang masih ditahan di pusat pemerintahan Kuje. Komisaris Kejahatan Ekonomi dan Keuangan mengajukan permohonan ke Pengadilan Tinggi Federal di Abuja, yang dipimpin oleh Hakim Emeka Nwite, untuk menuntut perpanjangan waktu untuk mengajukan tanggapan yang kuat terhadap tuduhan baru yang ditambahkan pada pembelaan Gambaryan oleh pengacaranya.
Tuduhan pencucian uang dan keterikatan hukum Binance
Kepala kepatuhan kejahatan keuangan dan pelanggaran valuta asing berusia 39 tahun, Gambaryan, didakwa dengan pencucian uang dan tuduhan terkait oleh AS. EFCC menuduh entitas Binance dan manajemennya, terutama Gambaryan, berkomplot untuk merahasiakan sumbernya. uang tersebut, berjumlah sekitar $35,4 juta, diduga berasal dari transaksi kriminal.
Tuduhan tersebut menyatakan bahwa dari Januari 2022 hingga Januari 2024, Binance mencabut undang-undang Crocs tentang valas di Nigeria tanpa legitimasi. Selain itu, EFCC terus menahan Gambaryan dengan mengklaim bahwa ia melakukan semua aktivitas ilegal tersebut bersama eksekutif lain yang belum terlacak yang bersekongkol untuk mengaburkan asal usul dana tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pencucian Uang (Pencegahan dan Larangan), 2022 , dan Undang-undang Valuta Asing (Pemantauan dan Ketentuan Lain-Lain) menurut media lokal di Nigeria
Namun, tindakan bersaing yang dilakukan FIRS ini merupakan hal yang luar biasa karena Binance menghadapi tuntutan hukum lain dari FIRS mengenai subjek lain – penghindaran pajak – sehingga menggambarkan perhatian menyeluruh yang didapatnya di negara tersebut. Namun demikian, tim Binance tidak berpartisipasi dalam pembicaraan dengan pemerintah untuk menyelesaikan masalah khusus dan global dalam menjalankan operasi di Nigeria.
Dampak yang lebih luas dan masalah hak asasi manusia
Proses litigasi sedang berlangsung ketika Gambaryan mengajukan gugatan lain ke pengadilan yang menyatakan bahwa terdakwa, pihak berwenang Nigeria, melanggar hak konstitusionalnya atas kebebasan. Tindakan ini terkait dengan penahanannya sebelumnya bersama Nadeem Anjarwalla, manajer regional Binance untuk benua Afrika, pada 28 Februari.
Namun penangkapan tersebut terjadi ketika pemerintah menerapkan larangan ketat terhadap penggunaan mata uang kripto untuk melawan spekulasi mata uang dan menstabilkan perekonomian.
Proses hukum yang sebelumnya telah berjalan lama, berdampak luas pada individu yang disebutkan namanya dan bisnis cryptocurrency di Nigeria. Tindakan keras pemerintah terhadap mata uang kripto telah menjadi salah satu aspek dari keseluruhan upaya pemerintah untuk membatasi perdagangan mata uang yang bersifat spekulatif. Terungkap kemudian bahwa skenario ini menyebabkan banyak depresiasi naira, yang telah kehilangan 70% nilainya terhadap dolar AS setelah reformasi valas tahun lalu.
Ketika persidangan semakin intensif, komunitas internasional dan pihak-pihak penting di dalam negeri akan berada di tempat untuk mengkaji dampak tuntutan hukum ini terhadap operasi bisnis asing dan peraturan yang memandu bisnis di Nigeria. Sidang jaminan pada tanggal 22 April, yang akan menentukan siapa eksekutifnya, bisa menjadi titik balik dalam kasus penting ini, dan dampaknya terhadap navigasi para eksekutif asing dan perusahaan multinasional dalam dunia hukum Nigeria yang rumit mungkin akan sangat besar.