Hari ini, juri federal New York membuat keputusan besar. Mereka memutuskan Avraham Eisenberg bersalah dalam penipuan besar-besaran senilai $110 juta. Ini adalah yang pertama bagi Departemen Kehakiman. Kasus manipulasi pasar cryptocurrency. Eisenberg, baru berusia 28 tahun dan berasal dari San Juan, Puerto Riko, kini menghadapi hukuman hingga 20 tahun penjara atas tindakannya.
Eisenberg dituduh mengambil sekitar $110 juta cryptocurrency dari Mango Markets dan penggunanya. Dia melakukan ini dengan mendongkrak harga kontrak berjangka dan token kripto MNGO jauh di atas nilai sebenarnya. Setelah menaikkan harga, dia meminjam banyak mata uang kripto untuk melawan harga yang membengkak ini.
Penipuan dalam Skala Besar
Jaksa sudah jelas. “Ketika Eisenberg meminjam dan menarik mata uang kripto ini, dia tidak berniat membayar kembali dana pinjaman tersebut melainkan bermaksud mencuri dana tersebut,” kata Kantor Kejaksaan AS di Manhattan setelah mendakwanya pada Februari 2023. Damian Williams, Jaksa AS, mengatakan tepat setelah itu putusan, “Beberapa saat yang lalu, Avraham Eisenberg dinyatakan bersalah oleh juri dengan suara bulat dalam kasus manipulasi pasar mata uang kripto yang pertama.”
Williams juga mencatat, “Penuntutan yang inovatif ini menunjukkan kemampuan kantor kami dalam menggunakan metode baru dan alat penegakan hukum terbaik untuk menjaga keamanan seluruh pasar keuangan.” Hari Eisenberg di pengadilan untuk menjatuhkan hukuman ditetapkan pada 29 Juli, di Manhattan.
IRS bersiap untuk mengambil tindakan lebih lanjut saat musim pajak berakhir. Mereka melihat lebih banyak kejahatan pajak terkait kripto dibandingkan sebelumnya. Guy Ficco, yang menjalankan divisi investigasi kriminal IRS, memperkirakan lebih banyak kasus pelanggaran kripto Judul 26 akan segera terjadi.
IRS Meningkatkan Penegakan Pajak Kripto
Selama bertahun-tahun, IRS telah mengawasi kripto sebagai bagian dari penyelidikan yang lebih besar terhadap penipuan, skema, dan pencucian uang. Ficco menyerukan lonjakan “kejahatan pajak kripto murni,” yang secara langsung melanggar undang-undang pajak pendapatan federal dengan menyembunyikan pendapatan dari penjualan kripto atau asal usul aset kripto.
Dengan bantuan perusahaan seperti Chainalysis, IRS kini dapat mendalami transaksi kripto yang kompleks. Hal ini membantu mereka menemukan dan memburu para penghindar pajak dengan lebih efektif. Chainalysis dan teknologi lainnya memberi agen IRS kemampuan untuk melacak aliran uang dan mencari tahu siapa sebenarnya pemilik aset mata uang kripto.
Kemitraan ini telah menghasilkan kegagalan besar, menandai beberapa penyitaan aset ilegal terbesar dalam sejarah AS. Ketika aset digital menjadi bagian yang lebih besar dalam dunia keuangan kita, IRS memastikan setiap orang membayar pajak secara adil.
Pada tanggal 15 April, ketika orang Amerika mengajukan pajak mereka, IRS akan siap untuk mengatasi perkiraan peningkatan kejahatan pajak dunia maya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya aset kripto dalam industri keuangan, dan IRS sudah mati-matian memastikan orang menjaga kejujuran di pasar kripto.
Dengan perkembangan ini, jelas bahwa hasil hukum dari kasus-kasus seperti kasus Eisenberg dan upaya berkelanjutan dari lembaga-lembaga seperti IRS membentuk cara AS menangani tantangan dan peluang dunia mata uang kripto. Tindakan keras terhadap kejahatan kripto, baik dalam perdagangan maupun penghindaran pajak, semakin memanas.
