Bea Cukai Hong Kong berhasil mengungkap sindikat kriminal yang diduga melakukan pencucian uang dan menangkap tiga warga lokal yang diduga terlibat. Dilaporkan bahwa kelompok ini diduga menggunakan platform perdagangan mata uang virtual dan rekening perusahaan yang dibuka oleh beberapa bank lokal untuk menangani dana lebih dari 1,8 miliar yuan dari sumber yang tidak diketahui. Petugas bea cukai menelusuri ketiga individu lokal tersebut berdasarkan intelijen dan meluncurkan penyelidikan keuangan. Investigasi menemukan bahwa ketiga pria tersebut melakukan lebih dari 1,000 transaksi mencurigakan dengan membuka beberapa perusahaan lokal dan beberapa rekening bank antara Juni 2021 dan Juli 2022, termasuk dana yang ditransfer dari platform perdagangan mata uang virtual, yang melibatkan jumlah lebih dari 1,8 miliar yuan.
