• ZachXBT telah memperingatkan komunitas kripto tentang tindakan yang melibatkan dugaan penipu berantai.

  • Detektif kripto mengidentifikasi aktivitas penipu di LeaperFinance, ZebraLending, dan GloriFinance.

  • Penipu meluncurkan penipuan di Base, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum, Avalanche, dll.

ZachXBT, seorang detektif 2D yang ditunjuk sendiri di industri cryptocurrency, telah memperingatkan komunitas crypto tentang tindakan baru-baru ini yang melibatkan serangkaian tersangka penipu berantai. Dalam serangkaian postingan akhir pekan lalu, ZachXBT mencatat bahwa para penipu kembali ke ekosistem blockchain, menipu pengguna yang tidak menaruh curiga di berbagai protokol.

Pembaruan: Penipu mulai melakukan trolling sebelum menonaktifkan akun Leaper Finance & Glori Finance X. Ketiga situs web untuk proyek yang disebutkan sekarang juga offline. pic.twitter.com/Az1TLZDmMq

— ZachXBT (@zachxbt) 14 April 2024

Detektif on-chain awalnya memberi tahu pengguna di X bahwa kelompok penipu yang mencuri delapan angka dengan Magnate, Kokomo, Lendora, Solfire, dll, kembali dengan proyek baru di Blast sebagai LeaperFinance. Menurut ZachXBT, para penipu mendanai alamat di Blast dengan sekitar $1 juta dana pencucian dari permadani sebelumnya dan telah mulai menambahkan likuiditas untuk memancing orang masuk.

Sementara itu, detektif kripto membagikan rincian yang dapat dilacak tentang bagaimana penipu memindahkan dana ke berbagai dompet dan rantai, termasuk jembatan ETH dan kesepakatan swap. Dia mencatat bahwa di masa lalu, kelompok penipu membiarkan total nilai terkunci (TVL) tumbuh hingga tujuh angka sebelum mencuri semua dana pengguna yang disimpan ke protokol dan memalsukan dokumen KYC menggunakan firma audit tingkat rendah.

Lebih lanjut, ZachXBT menuduh kelompok penipu yang sama berada di belakang ZebraLending on Base. Dia mencatat bahwa produk tersebut aktif, dengan TVL $311,000, dan memperingatkan pengguna untuk menarik dana apa pun yang mungkin telah mereka setorkan ke protokol.

ZachXBT juga menyoroti bahwa kelompok yang sama berada di balik protokol GloriFinance yang diluncurkan di jaringan Arbitrum. Pada saat posting, detektif on-chain mencatat bahwa protokol telah mengumpulkan hingga $1.4 juta di TVL. Khususnya, dia mengonfirmasi bahwa ketiga proyek penipuan yang diidentifikasi adalah fork Compound V2.

Memberikan lebih banyak bukti, ZachXBT mencatat bahwa pengamatan cermat mengungkapkan bahwa semua pemegang GLORI teratas menambahkan likuiditas dengan dana dari penipuan Crolend/HashDAO/HellHoundFi. Dia lebih lanjut menuduh bahwa para penipu meluncurkan penipuan di Base, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum, Avalanche, dll.

Pos Detektif Kripto Menemukan Aktivitas Mencurigakan Dari Penipu yang Diketahui muncul pertama pada Edisi Koin.