PENGAMBILAN CEPAT:

  • Drainer FTX menyimpan aset digital ETH dan BNB dalam jumlah besar

  • Penyerang telah menukar BNB dan DAI dengan ETH, menjadi pemegang Ether terbesar ke-34

  • Langkah ini terbukti bermanfaat bagi para arbitrase yang memanfaatkan fluktuasi harga

Kehancuran FTX baru-baru ini diketahui menciptakan perubahan besar di pasar, tetapi tampaknya hal ini memberikan jalan yang aman bagi peretas untuk melakukan kejahatan. Segera setelah FTX mengajukan kebangkrutan minggu lalu, $400 juta ditarik dari pertukaran crypto tanpa akun apa pun. Spekulasi tentang platform yang diretas segera muncul dan detektif kripto telah melacak dana tersebut sejak saat itu.

Akun analis kripto, Lookonchain, yang telah mengamati aktivitas akun penguras FTX, baru-baru ini melaporkan pergerakan lainnya. Setelah pergeseran dana yang signifikan, penguras FTX sekarang menjadi pemegang ETH terbesar ke-34 setelah menjadi pemegang BNB terbesar ke-10.

Pemanfaat FTX, yang telah menjual semua aset terkuras lainnya demi ETH, kini menjadi salah satu pemegang aset terbesar di dunia, dengan 228.523 ETH ($284,82 juta) yang saat ini ada di dompetnya.

Semua orang harus terus mencermati apa yang terjadi selanjutnya… pic.twitter.com/SAP3UkyVaa

— Dylan LeClair 🟠 (@DylanLeClair_) 15 November 2022

Hingga kemarin, akun tersebut menyimpan 228.524 ETH senilai $288 juta dan 108.454 BNB senilai $30 juta. Namun, sebelumnya hari ini, akun tersebut menukar total 34.000 BNB dengan 4.500 ether dan tiga juta Binance USD (BUSD). Selain itu, akun tersebut menyimpan sedikitnya $322 juta dalam mata uang kripto, 87,5% di antaranya berupa ETH.

Perusahaan telah mengemukakan spekulasi bahwa langkah selanjutnya yang akan diambil oleh penguras mungkin adalah menukar sisa BNB dan 1,7 juta stablecoin DAI tambahan yang dimilikinya dengan ETH. Jika langkah itu terjadi, akan menguntungkan bagi para pelaku arbitrase karena mereka akan membeli BNB dari pool yang sama hanya untuk menjualnya dengan margin yang menguntungkan. Namun, mereka mungkin menghadapi gangguan dari HODLers yang berharap akan adanya perubahan positif di pasar.

Apakah ETH Dump Akan Datang?

Kendati demikian, para pelaku arbitrase telah memanfaatkan peluang tersebut, dengan satu di antaranya baru-baru ini memperoleh laba lebih dari $50.000. Ini terjadi setelah penguras akun FTX membuang 10.000 BNB senilai $2,8 juta ke dalam pool ‘0x74e4’ kemarin. Pada saat yang sama, Lookonchain memperhatikan bahwa sebuah bot menukar 450 ETH dengan 2.390 BNB dari pool yang sama.

Bot tersebut kemudian membuang 2.185 BNB untuk 452 ETH melalui pool lain ‘0x5bf6’. Hal ini memungkinkan pemilik bot perdagangan untuk memperoleh keuntungan arbitrase sebesar 208 BNB, yang bernilai $56.790 pada saat berita ini ditulis.

Analis masih menentukan langkah selanjutnya dari penguras FTX karena akun tersebut saat ini menampung lebih dari 233.000 ETH. Mereka berspekulasi bahwa peretas biasanya akan menyetorkan dana ke mixer kripto Tornado Cash, tetapi kali ini tidak mungkin.

Ini terjadi setelah Departemen Keuangan AS mengumumkan sanksi terhadap Tornado Cash awal tahun ini. Oleh karena itu, penyerang tidak akan dapat menyetorkan sejumlah besar uang tanpa dipantau. Hal itu juga tidak akan mungkin dilakukan karena Tornado Cash saat ini menampung 95.562 ETH, yang jauh lebih sedikit daripada akun penguras. Ini akan membuat mustahil untuk menghindari kecurigaan saat menyetorkan sejumlah besar ETH di Tornado.

Apa keuntungan bagi Arb Traders?

Pilihan lain bagi penguras adalah membuang semua $ETH sekaligus, yang dapat menyebabkan fluktuasi harga yang besar. Menjelaskan lebih lanjut tentang hal yang sama, Lookonchain menulis,

Dalam situasi terburuk, FTX Accounts Drainer melakukan short selling $ETH menggunakan leverage tinggi, dan kemudian menjual 228.524 $ETH ($288 juta) untuk menekan harga turun.

Namun, para pedagang mungkin menganggapnya sebagai peluang ideal untuk melakukan perdagangan arbitrase karena harga ETH berfluktuasi. Para pedagang dapat membeli ETH berharga rendah yang dijual oleh para penguras, lalu menjual token tersebut dengan harga lebih tinggi pada protokol dan pool yang terdesentralisasi.