David Pan, pendiri bursa mata uang kripto Taiwan ACE, dan enam tersangka lainnya didakwa oleh jaksa atas dugaan penipuan dan pencucian uang.
Menurut siaran pers resmi, pengadilan memutuskan bahwa aset Pan harus disita.
Investigasi penipuan mata uang kripto berakhir dengan dakwaan dan penyitaan aset
Pada bulan Januari 2024, tersiar kabar bahwa salah satu bursa mata uang kripto terbesar di Taiwan sedang diselidiki polisi karena dugaan penipuan. Penyelidikan mengungkapkan skema “terorganisir” oleh pendiri ACE Exchange David Pan dan Lin Nam untuk “menipu” korban agar berinvestasi dalam mata uang virtual yang tidak berharga.
Sebagai bagian dari penyelidikan, polisi menggerebek 15 lokasi, termasuk markas ACE, dan menangkap 14 orang, termasuk Pan dan Lin. Selain itu, NT$200 juta senilai US$6,4 juta juga disita dalam penggerebekan tersebut.
Investigasi terhadap dugaan pencucian uang dan penipuan yang dilakukan ACE dan perusahaan investasinya Fuhai Digital Innovation terus berlanjut. Minggu ini, jaksa dari Kantor Kejaksaan Distrik Taichung mendakwa Pan dan enam tersangka lainnya atas tuntutan pidana.
Para terdakwa didakwa melanggar Undang-undang tentang Pencegahan dan Pengendalian Kejahatan Terorganisir, penipuan serius dan pencucian uang. Siaran pers menyatakan bahwa 162 korban terkena dampaknya, dan jumlah kerugian penipuan melebihi NT$340 juta, sekitar US$10,7 juta.
Jaksa meminta pengadilan Taiwan untuk mempertimbangkan "keadaan kejahatan ini serius dan kejahatannya serius." Oleh karena itu, hakim menyetujui penyitaan harta benda ketujuh terdakwa.
Sekitar NT$3,48 juta dalam bentuk mata uang kripto disita, serta real estate senilai NT$2,75 juta, deposito sebesar NT$140.000, dan uang tunai sebesar NT$485.000. Jumlah total yang disita melebihi NT$31,6 juta.
Jaring Kebohongan dan Respon ACE
Jaksa menemukan bahwa para terdakwa melakukan "transaksi mata uang virtual offline dan over-the-counter" melalui aplikasi "Alfred Wallet".
Menurut siaran pers, Fuhai menciptakan dompet Alfred dan menyediakan A+Card untuk tujuan penipuan. Kartu nilai tersimpan mata uang virtual ini dijual dalam kemitraan dengan kelompok investasi online palsu.
Para penipu, dengan bantuan grup media sosial, mempromosikan dan menghebohkan investasi mata uang virtual karena mata uang kripto “dapat memberikan keuntungan yang signifikan.” Selain itu, mereka mempromosikan pembelian token TIDE dari dealer tertentu.
Berdasarkan penyelidikan, para terdakwa mengeksploitasi kepercayaan umum bahwa toko fisik lebih dapat dipercaya. Oleh karena itu, mereka mendesak para korban untuk membeli token mereka di toko lokal yang berwenang mengoperasikan dompet Fuhai Alfred.
Staf di dalam toko akan membantu korban menyimpan token mereka di Dompet Alfred menggunakan A+Card. Namun, para terdakwa mengeksploitasi “model operasi” aplikasi untuk mengelola dompet. Melalui metode ini, alamat dompet dan aliran dana pengguna dapat dikontrol dari backend, sementara “transfer aliran mata uang tidak dapat ditanyakan secara publik di buku besar blockchain.”
Sistem ini kemudian digunakan untuk memanipulasi alamat dompet pengguna dan mengontrol dana dari backend. Ketika korban mencoba menarik dananya, anggota jaringan penipuan memberikan alasan seperti "pesanan salah" dan "masalah rekening" atau menolak memberikan alasan.
Usai dakwaan diumumkan, ACE mengeluarkan pernyataan memisahkan diri dari pendirinya. Pertukaran cryptocurrency mengklarifikasi bahwa Alfred Wallet bukanlah produk ACE karena “dikembangkan oleh pihak ketiga yang ditugaskan oleh mantan direktur David Pan.”
Terakhir, bursa meyakinkan pengguna bahwa kondisi perdagangan dan pengoperasiannya normal dan menjamin keamanan aset pengguna. #ACE交易所 #洗钱指控
