Mantan Kepala Hukum OneCoin Dihukum Empat Tahun karena Penipuan dan Pencucian Uang
Irina Dilkinska, mantan Kepala Bagian Hukum dan
Silakan ikuti kami hingga kami mencapai 5.000 pengikut 🫂+ suka 👍 agar kami dapat membagikan hadiah umum. Terima kasih
#BullorBear #BinanceLaunchpool #Nonfarm #BinanceLaunchpool #SHIB
Kepatuhan di OneCoin, telah dijatuhi hukuman empat tahun penjara setelah dia mengaku bersalah atas tuduhan penipuan kawat dan konspirasi pencucian uang. Hukuman ini dijatuhkan oleh Hakim Distrik AS Edgardo Ramos di Distrik Selatan New York, menandai perkembangan signifikan dalam tindakan hukum yang sedang berlangsung terhadap individu yang terlibat dalam skema OneCoin.
Proses Hukum
Dilkinska diekstradisi dari Bulgaria ke Amerika Serikat pada Maret 2023, menunjukkan kerja sama internasional dalam mengatasi dampak penipuan OneCoin. Hukumannya mencerminkan keterlibatannya dalam operasi dan kesalahan keuangan OneCoin, di mana dia berperan penting dalam pencucian dana ilegal senilai $110 juta ke sebuah entitas di Kepulauan Cayman.
Pengakuan bersalahnya pada November tahun lalu atas konspirasi terkait perannya dalam OneCoin menyoroti konsekuensi hukum dari tindakannya. Selain hukuman penjara, warga negara Bulgaria berusia 42 tahun ini juga harus menjalani pembebasan dengan pengawasan selama satu bulan dan diperintahkan untuk kehilangan uang sebesar $111,440,000.
Pernyataan dari Pihak Berwenang
