Pada bulan November, kepala kepatuhan hukum OneCoin mengaku bersalah atas tuduhan terkait konspirasi untuk melakukan penipuan kawat dan pencucian uang.
Distrik Selatan New York mengumumkan bahwa Irina Dilkinska dijatuhi hukuman empat tahun penjara oleh Hakim Distrik AS Edgardo Ramos atas perannya dalam skema penipuan OneCoin yang meluas.
Dilkinska, yang merupakan kepala kepatuhan hukum di OneCoin, ditangkap di Bulgaria pada Maret 2023 dan diekstradisi ke Amerika Serikat.
keputusan pengadilan
Menurut pernyataan dari Departemen Kehakiman AS (DOJ), Dilkinska berpartisipasi dalam operasi OneCoin sehari-hari dan melakukan aktivitas pencucian uang untuk OneCoin tanpa memastikan bahwa tindakannya mematuhi hukum. Ini termasuk mengatur transfer $110 juta hasil penipuan OneCoin ke sebuah entitas di Kepulauan Cayman.
Dilkinska mengaku bersalah pada bulan November atas tuduhan penipuan dan konspirasi pencucian uang terkait dengan posisinya di OneCoin.
Mengomentari putusan tersebut, Jaksa AS Damian Williams mengatakan: "Partisipasi Irina Dilkinska dalam skema piramida besar-besaran OneCoin adalah pelanggaran yang terang-terangan. Alih-alih menegakkan hukum dan menjalankan tugasnya sebagai petugas kepatuhan hukum, dia malah membantu dan melakukan aktivitas pencucian uang." Membantu mengeksploitasi jutaan korban, seperti yang dipelajari Dilkinska hari ini, kantor ini akan meminta pertanggungjawaban setiap peserta dalam skema OneCoin, di mana pun mereka bersembunyi."
Selain hukuman penjara, Dilkinska, seorang warga negara Bulgaria berusia 42 tahun, dijatuhi hukuman satu bulan pengawasan dan bimbingan sosial dan diperintahkan untuk kehilangan $111,44 juta.
Acara OneCoin
Diluncurkan pada tahun 2014 dan berkantor pusat di ibu kota Bulgaria, Sofia, OneCoin mempromosikan dan memperdagangkan mata uang kripto palsu dengan nama yang sama melalui strategi pemasaran berjenjang (MLM) global.
Karena informasi yang menyesatkan tentang OneCoin, investor menginvestasikan lebih dari $4 miliar dalam mata uang kripto palsu ini. Dilinska sebelumnya mengaku bersalah atas tuduhan konspirasi melakukan penipuan kawat dan konspirasi melakukan pencucian uang.
Awal tahun ini, Mark Scott, mantan partner di firma hukum AS Locke Lord, dijatuhi hukuman 10 tahun penjara karena keterlibatannya dalam OneCoin. Scott dihukum pada November 2019 karena konspirasi melakukan pencucian uang dan penipuan bank.
Selain hukuman penjara, Hakim Distrik AS Edgardo Ramos memerintahkan penyitaan aset Scott senilai $392,94 juta, termasuk rekening bank, kapal pesiar, dua mobil Porsche, dan empat properti real estat.
Sementara itu, Ruja Ignatova menghilang pada Oktober 2017 setelah menerima informasi tentang meningkatnya penyelidikan polisi terhadap OneCoin. Interpol kemudian mengeluarkan pemberitahuan merah dan Ignatova ditambahkan ke "Daftar Paling Dicari" Europol, meskipun daftar tersebut kemudian dihapus.
FBI menambahkan Ignatova ke dalam daftar 10 Buronan Paling Dicari dan membuat pengumuman tersebut pada konferensi pers bersama dengan Investigasi Kriminal IRS dan Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Selatan New York. #OneCoin #加密诈骗
