Kasus pencucian uang terbesar di dunia terungkap: Inggris ingin menyita 61,000 BTC dari bos Tiongkok (dari CoinsRadar.net):
Ketika Jian Wen menulis kalimat "Orang yang mengatakan 'Kamu miskin': lihat bagaimana saya tumbuh menjadi seorang jutawan!!!", dia mungkin tidak menyangka bahwa ceritanya akan menimbulkan sensasi seperti itu.
Pengadilan Inggris memutuskan pada tanggal 18 Maret bahwa wanita Tionghoa-Inggris berusia 42 tahun, Jian Wen, bersalah karena ikut serta dalam pencucian uang dan akan dijatuhi hukuman pada tanggal 10 Mei. Polisi menyita lebih dari 61,000 Bitcoin selama penyelidikan, senilai sekitar £3.4 miliar, menjadikannya penyitaan mata uang kripto terbesar yang pernah ada. Pembayaran tersebut diduga berasal dari sindikat penipuan yang menipu hampir 130.000 investor Tiongkok antara tahun 2014 dan 2017.
Mengenai 61,000 Bitcoin yang disita, Financial Times mengungkapkan bahwa Kejaksaan Kerajaan Inggris telah memulai prosedur pemulihan perdata di Pengadilan Tinggi. Setelah dipastikan tidak ada penggugat hukum lainnya, setengah dari dana yang disita akan menjadi milik polisi Inggris dan separuh lainnya untuk urusan dalam negeri Inggris Semua.
Jian Wen pernah menjadi orang Cina biasa yang bisa dibawa pulang, bekerja di restoran Inggris dan menjalani kehidupan sederhana. Namun, kekayaannya yang tiba-tiba sebesar ratusan juta Bitcoin sungguh mengejutkan. Jian Wen berasal dari keluarga kelas pekerja biasa dan bertemu dengan mantan suaminya Marcus Barraclough di Tiongkok. Pada tahun 2007, dia dan suaminya datang ke Inggris saat sedang hamil. Sayangnya pernikahannya berakhir dan setelah perceraian dia belajar dan memperoleh gelar Diploma Hukum dan BA di bidang Ekonomi dan pindah ke London pada tahun 2017 untuk mencari nafkah dan membesarkan putranya di sebuah restoran Cina di Abbey Wood, London Tenggara Dia bekerja di toko makanan untuk dibawa pulang dan bahkan tinggal di kamar di lantai bawah restoran, dan untuk menambah penghasilannya, dia juga bekerja sampingan dengan mata uang kripto.
Suatu hari, Jian Wen melihat iklan "pengurus rumah tangga" di WeChat. Karena penasaran dan membutuhkan, dia memutuskan untuk menghubungi majikannya. Dia bertemu calon majikannya Qian Zhimin (saat itu menggunakan nama samaran Zhangyadi) untuk pertama kalinya di Royal Garden Hotel bintang lima di Kensington. Pertemuan ini menjadi titik balik besar nasib Jian Wen.
Pendukung keuangan Qian Zhimin yang bertemu Jian Wen memiliki latar belakang yang rumit. Pada tahun 2014, Qian Zhimin dengan hati-hati merencanakan "rencana pengelolaan kekayaan" di Tiongkok, berhasil menipu 130.000 investor senilai hampir US$6,3 miliar, dan dengan cepat melarikan diri membawa uang tersebut.
Informasi polisi menunjukkan bahwa Qian Zhimin pernah menjalankan sebuah perusahaan bernama Tianjin Blue Sky Grey Electronic Technology Co., Ltd. Perusahaan tersebut didirikan pada Maret 2014 untuk menjual produk investasi dan mengaku memiliki bisnis sampingan penambangan Bitcoin. Namun, dokumen pengadilan Inggris mengungkapkan bahwa perusahaan tersebut menggunakan peralatan pertambangan yang hampir rusak sebagai kedok untuk menipu calon investor. Pada akhirnya, Qian Zhimin dicurigai mentransfer dana investor ke rekening di bursa mata uang kripto dan melarikan diri dengan uang tersebut setelah mengubahnya menjadi Bitcoin.
Pelarian Qian Zhimin bukannya tanpa peringatan. Tak lama setelah pendirian Blue Sky Grey, dia berhasil membujuk karyawan Ren Jiangtao untuk menjadi pemegang saham tunggal dan perwakilan hukum perusahaan dengan gaji tinggi dan bonus besar. Ren Jiangtao mengatakan bahwa Qian Zhimin telah berjanji kepadanya bahwa jika perusahaan mengalami masalah, dia akan membantu dia keluar dari kesulitan hukum apa pun. Namun, setelah otoritas terkait Tiongkok meluncurkan penyelidikan pada bulan Juli 2017, Qian Zhimin segera meninggalkan negara tersebut.
Kehidupan Jian Wen berubah drastis setelah dia menjadi asisten Qian Zhimin. Dia pindah ke sebuah rumah besar di London Utara, membeli mobil Mercedes-Benz E-Class, dan menjadi pelanggan terkemuka Harrods, department store mewah terkemuka, menghabiskan rata-rata 30.000 pound di Harrods setiap bulan. Namun, Jian Wen menarik perhatian otoritas pengatur karena kegagalannya mengubah Bitcoin menjadi pound pada waktunya, dan akhirnya menjadi sasaran polisi sebagai subjek penyelidikan.
Pada dini hari tanggal 31 Oktober 2018, polisi menggerebek rumah Jian Wen di Hampstead, London utara, dan menyita laptop, tablet, hard drive, dan perangkat penyimpanan USB yang disimpan dalam kaleng logam. Pada saat yang sama, Jian Wen ditangkap dan didakwa melakukan penipuan mata uang kripto dan pencucian uang.
Kisah Jian Wen mengejutkan karena pengalamannya menggambarkan bahaya yang bisa dihadapi orang biasa ketika dihadapkan pada godaan. Kisah ini juga mengingatkan kita bahwa dibalik mengejar kekayaan seringkali ada resiko dan godaan, kita harus tetap berpikiran jernih dan tidak dibutakan oleh uang.
