Pemerintah Nigeria dan Organisasi Polisi Kriminal Internasional (Interpol) telah memulai rencana terkoordinasi untuk mengekstradisi Direktur Binance Nadeem Anjarwalla, yang melarikan diri dari tahanan pada 22 Maret 2024.
Pemerintah Nigeria Terus Berjuang Melawan Aktivitas Kripto yang Mencurigakan
Sumber lokal melaporkan bahwa sumber pemerintah tingkat tinggi di Nigeria telah mengkonfirmasi secara pribadi pada tanggal 2 April bahwa proses ekstradisi Nadeem Anjarwalla, direktur regional Binance Afrika, telah dimulai, bersama dengan koordinasi dengan Biro Investigasi Federal (FBI) AS dan pemerintah Nigeria. Inggris dan Kenya.
“Proses ekstradisi Pak Anjarwalla sudah dimulai. Pemerintah federal bekerja sama dengan Interpol untuk mengekstradisi dia, seorang buronan dari penahanan yang sah, kembali ke Nigeria. Kaki tangannya masih ditahan dan akan menghadapi dakwaan pada Kamis (4 April) bersama dengan Binance,” kata sumber itu.
Sementara itu, sumber keamanan tingkat tinggi lainnya secara eksklusif mengatakan kepada surat kabar tersebut bahwa personel keamanan ditugaskan untuk memantau Anjarwalla sebelum dia melarikan diri ketika penyelidik khusus sedang mendekatinya.
Ingatlah bahwa pemerintah Nigeria, melalui kantor Penasihat Keamanan Nasional, telah menangkap Nadeem Anjarwalla dan Tigran Gambaryan, eksekutif senior Binance, pada 28 Februari 2024.
Penangkapan mereka dilakukan selama kunjungan mereka ke Nigeria setelah pemerintah melarang operasi Binance dan bursa mata uang kripto utama lainnya. Paspor internasional mereka disita.
Pemerintah Nigeria Menuduh Binance dan Eksekutifnya Melakukan Pencucian Uang $35.4 Juta
Pada tanggal 27 Februari, Gubernur Bank Sentral Nigeria Olayemi Cardoso mengumumkan bahwa Binance memfasilitasi transaksi senilai $26 miliar dari Nigeria selama setahun terakhir, dengan sumber dana ini diyakini berasal dari sumber anonim dan investor individu.
Sebagai bagian dari proses penyelidikan, pemerintah Nigeria ingin bursa tersebut menyediakan data tentang 100 pedagang/investor teratas di negara tersebut, bersama dengan riwayat transaksi lengkap semua pengguna selama enam bulan terakhir.
Beberapa hari setelah tuntutan tersebut dibuat, Nadeem Anjarwalla tiba-tiba meninggalkan negara tersebut dalam keadaan yang tidak biasa.
Eksekutif Binance, yang memiliki kewarganegaraan ganda dari Inggris dan Kenya, dilaporkan telah menggunakan paspor Kenya untuk naik pesawat keluar dari negara Afrika Barat tersebut. Pelariannya telah memicu kecaman di Nigeria, dan beberapa pakar keamanan menyatakan rasa malunya ketika ia melarikan diri dari tahanan meskipun berada di bawah pengawasan pasukan keamanan.
Menyusul kaburnya tokoh kepemimpinan ini, lembaga antikorupsi Nigeria, Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan (EFCC), menuduh Binance Holdings Limited dan Gambaryan atas dugaan keterlibatan dalam pencucian uang pada 28 Maret.
Sementara itu, Binance secara eksklusif memberi tahu surat kabar lokal pada tanggal 3 April bahwa Tigran Gambaryan, seorang pejabat Binance yang masih ditahan, bukan bagian dari kepemimpinan perusahaan tetapi bertugas dalam peran penegakan hukum dan tidak memiliki wewenang untuk memutuskan atau mengungkapkan data mereka. 100 pedagang teratas di Nigeria.
Pernyataan Binance berbunyi:
Binance dengan hormat menyarankan untuk tidak menuntut Tigran Gambaryan, yang tidak memiliki otoritas pengambilan keputusan di dalam perusahaan, sementara diskusi saat ini antara Binance dan pejabat pemerintah Nigeria sedang berlangsung.
