Poin Penting:

  • Binance mengeluarkan pernyataan terkait penahanan eksekutif mereka, Tigran Gambaryan, di Nigeria.

  • Kepala Kepatuhan Binance Gambaryan didakwa melakukan pencucian uang bersama rekannya Nadeem Anjarwalla, yang dilaporkan meninggalkan negara itu.

  • Pihak berwenang Nigeria, bekerja sama dengan Interpol dan lembaga lainnya, berupaya mencari dan mengekstradisi Anjarwalla kembali ke Nigeria.

Binance merilis pernyataan mengenai penahanan eksekutif mereka, Tigran Gambaryan, di Nigeria.

Tigran Gambaryan (kiri) dan Nadeem Anjarwalla Tuntutan Diajukan Terhadap Kepala Kepatuhan Binance karena Pencucian Uang

Kepala Kepatuhan Binance Gambaryan, seorang warga negara Amerika, sebelumnya menjabat sebagai agen federal selama satu dekade, dengan spesialisasi dalam investigasi keamanan nasional dan pendanaan terorisme. Namun, Binance mengklarifikasi bahwa Gambaryan bukan bagian dari tim manajemennya dan hanya beroperasi sebagai profesional penegak hukum.

Perusahaan menekankan peran Gambaryan dalam membantu masalah kepatuhan sejak bergabung pada tahun 2021, menyoroti upayanya dalam meningkatkan kemampuan tim Kepatuhan Kejahatan Keuangan. Meskipun ditahan bersama rekannya Nadeem Anjarwalla, yang dilaporkan telah meninggalkan negara tersebut, Binance menekankan kurangnya otoritas pengambilan keputusan di dalam perusahaan.

Upaya Internasional Sedang Dilakukan untuk Mengekstradisi Rekan Binance yang Buron

Selain itu, Binance telah terlibat dalam diskusi dengan pejabat Nigeria, mendesak agar Gambaryan tidak bertanggung jawab karena terbatasnya perannya dalam organisasi. Sementara itu, pertanyaan mengenai keberadaan Anjarwalla masih belum terjawab oleh Binance.

Situasi meningkat ketika Gambaryan dan Anjarwalla didakwa melakukan pelanggaran pencucian uang sebesar $35,4 juta di Pengadilan Tinggi Federal di Abuja. Meskipun Kepala Kepatuhan Binance masih ditahan, upaya sedang dilakukan oleh otoritas Nigeria, termasuk kerja sama dengan Interpol, FBI, dan pemerintah lainnya, untuk menemukan dan mengekstradisi Anjarwalla kembali ke Nigeria untuk menghadapi dakwaan.

PENOLAKAN: Informasi di situs ini disediakan sebagai komentar pasar umum dan bukan merupakan nasihat investasi. Kami mendorong Anda untuk melakukan riset sendiri sebelum berinvestasi.