Tigran Gambaryan, seorang warga negara Amerika, dikenal secara global sebagai seseorang yang berdedikasi penuh terhadap penegakan hukum. Selama satu dekade, ia menjabat sebagai Agen Federal AS yang menyelidiki kasus-kasus yang melibatkan keamanan nasional, pendanaan terorisme, pencurian identitas, distribusi pornografi anak, penghindaran pajak, dan pelanggaran tindakan kerahasiaan bank. Sebagai bagian dari tim investigasi siber elit di unit Investigasi Kriminal IRS (IRS-CI) Departemen Keuangan AS, Tigran memimpin beberapa investigasi bernilai miliaran dolar, termasuk investigasi korupsi Jalur Sutra, pertukaran bitcoin BTC-e, dan Mt. meretas.
Dia juga memainkan peran penting dalam menyelidiki Alphabay, Welcome2Video, dan peretasan Twitter "VIP" yang terkenal, bekerja sama dengan Biro Investigasi Federal dan Dinas Rahasia Amerika Serikat. Tigran kemudian mengambil peran sebagai perwakilan IRS-CI di Satuan Tugas Gabungan Investigasi Siber Nasional (NCIJTF), dengan fokus pada keamanan nasional dan pendanaan terorisme.
Tigran sangat terkenal sebagai penyelidik kejahatan dunia maya terkemuka di dunia sehingga sebuah buku, Tracers in the Dark, ditulis tentang upayanya untuk menjatuhkan beberapa penjahat dunia maya paling terkenal dalam sejarah.
Mengingat latar belakang ini, Tigran dipekerjakan pada tahun 2021 untuk membantu Binance memperbaiki masalah kepatuhan di masa lalu. Sebagai kepala tim Kepatuhan Kejahatan Keuangan (FCC) Binance, dia telah menjadi pendukung kuat Binance untuk mengembangkan kebijakan dan membangun kemampuan kepatuhan yang menetapkan standar industri baru. Pada tahun 2022 dan 2023, tim Kepatuhan Kejahatan Keuangan Tigran membantu penegakan hukum global dalam membekukan dan menyita aset senilai lebih dari $2,2 miliar, termasuk lebih dari $285 juta yang bekerja sama dengan Badan-badan Amerika Serikat seperti FBI, DOJ, DEA, dan lainnya.
Dalam beberapa tahun terakhir, dia, bersama tim FCC-nya, menanggapi lebih dari 600 permintaan informasi yang datang dari lembaga penegak hukum Nigeria atau terkait dengan investigasi terkait Nigeria. Informasi yang diberikan membantu mengatasi kejahatan mulai dari penipuan dan penipuan hingga pencucian uang, pemerasan, penculikan, dan pemerasan, yang menyebabkan banyak pembekuan dan penyitaan aset, dengan jumlah total lebih dari USD 400.000.
Tim Tigran juga memberikan beberapa sesi pelatihan untuk pembasmi kejahatan Nigeria tentang peran pertukaran dalam ekosistem aset digital. Hal ini mencakup lokakarya online selama tiga jam untuk 70 pejabat EFCC Nigeria pada pertengahan tahun 2023 dan, pada akhir tahun lalu, dua sesi sehari penuh untuk pejabat EFCC di Abuja dan Lagos, dengan masing-masing lebih dari 30 penyelidik menghadirinya.
Tigran adalah seorang profesional penegakan hukum yang ketat dan bukan bagian dari manajemen Binance. Meskipun ia telah meninggalkan jabatan resminya di pemerintahan AS, ia tetap berkomitmen penuh pada peran petugas penegak hukum, bertindak sebagai advokat global untuk tata kelola yang baik dan praktik peraturan keuangan yang transparan.
Binance dengan hormat meminta agar Tigran Gambaryan, yang tidak memiliki kekuasaan pengambilan keputusan di perusahaan, tidak bertanggung jawab sementara diskusi saat ini sedang berlangsung antara Binance dan pejabat pemerintah Nigeria.
