Pada tanggal 22 Mei 2010, Laszlo, seorang programmer dari Florida, AS, berhasil membeli 2 buah pizza menggunakan 10.000 Bitcoin untuk pertama kalinya.
Hari ini kemudian ditetapkan sebagai "Bitcoin Pizza Day".
Sepuluh ribu Bitcoin bernilai sekitar $30 pada saat itu.
Saat ini, semua orang tahu bahwa harga kedua pizza ini cukup tinggi untuk memanjakan harta karun di seluruh Amerika Serikat untuk menyantap pizza.
Pada bulan Maret tahun ini, harga Bitcoin melampaui US$70.000 per koin untuk pertama kalinya, dan 10.000 Bitcoin bernilai lebih dari US$700 juta.
Kedekatan Laszlo dengan kekayaan yang melimpah membuat banyak netizen merasa kasihan padanya.
Yang lebih menyedihkan lagi adalah Laszlo kemudian menghabiskan sekitar 90,000 Bitcoin.
Baik Laszlo maupun remaja California berusia 19 tahun yang membuat kesepakatan dengan Laszlo tidak menikmati kekayaan besar yang dihasilkan oleh meroketnya harga Bitcoin.
Mereka yang benar-benar mendapat untung besar darinya adalah sekelompok kecil orang, termasuk Changpeng Zhao, pendiri pertukaran mata uang kripto terbesar di dunia Binance, Li Xiaolai, "orang pertama di Bitcoin Tiongkok", dan Winklevoss, yang pernah menggugat Zuckerberg karena plagiarisme .Saudara dan sebagainya.
Dan semakin banyak masyarakat awam yang menderita kerugian tidak langsung yang diakibatkannya.
Baru-baru ini, polisi Inggris mengungkap kasus pencucian uang yang sangat besar.
Metode pencucian uang yang dilakukan oleh mereka yang terlibat adalah dengan mengubah kekayaan yang diperoleh secara ilegal menjadi Bitcoin.
Pada tahun 2014, Qian Zhimin yang sebelumnya kurang dikenal, mendaftarkan Perusahaan Blue Sky Gurui di Tianjin, menjual produk investasi dengan menjanjikan tingkat pengembalian hingga 300%, dan mengklaim bahwa perusahaan tersebut memiliki bisnis sampingan penambangan Bitcoin.
Kalau dipikir-pikir, ini adalah penipuan penggalangan dana yang direncanakan.
Tak lama setelah perusahaan didirikan, Qian Zhimin menggunakan gaji yang tinggi sebagai umpan untuk berhasil membujuk karyawan Ren Jiangtao menjadi pemegang saham tunggal dan perwakilan hukum.
Pada saat yang sama, Qian Zhimin membuka akun Bitcoin atas nama Ren Jiangtao.
Dalam tiga tahun berikutnya, Qian Zhimin berhasil menipu 130.000 investor yang tidak menaruh curiga sebesar US$6,3 miliar, dan mengubah sebagian besarnya menjadi Bitcoin.
Pada tahun 2017, otoritas Tiongkok terkait sedang bersiap untuk meluncurkan penyelidikan terhadap Lantian Grei, dan Qian Zhimin meninggalkan negara tersebut setelah mendengar berita tersebut.
Pada tahun 2018, polisi Inggris memperhatikan transformasi seorang ibu tunggal di Tiongkok dari seorang pekerja pengantar barang miskin menjadi miliarder dalam sekejap, dan mengikuti petunjuk yang mengarah pada kasus pencucian uang yang sangat besar ini.
Pada saat kejadian, Qian Zhimin telah menyita lebih dari 61.000 Bitcoin.
Mata uang digital terenkripsi terdesentralisasi yang diwakili oleh Bitcoin secara alami telah menjadi alat pencucian uang karena anonimitasnya, bebas pajak, sirkulasi global, dan kesulitan dalam pengawasan.
Zhao Changpeng pernah menjadi orang terkaya di Tiongkok, namun kini ia hanya tinggal seekor domba yang menunggu untuk disembelih.
Pada November 2023, Binance dan Changpeng Zhao mencapai kesepakatan dengan Departemen Kehakiman AS.
Changpeng Zhao mengaku bersalah atas tuduhan pencucian uang, mengundurkan diri sebagai CEO dan membayar denda $50 juta.
Binance juga akan mengaku bersalah atas tuntutan pidana dan setuju untuk membayar denda total sebesar $4.3 miliar.
Satu bulan kemudian, pengadilan AS kembali menjatuhkan hukuman perdata sebesar US$150 juta kepada Zhao Changpeng.
Hal ini juga mengharuskan Binance untuk menyerahkan biaya perdagangan yang tidak patut sebesar US$1,35 miliar dan membayar denda dalam jumlah yang sama kepada Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS.
Selain itu, Binance dan Changpeng Zhao juga menghadapi tuntutan dari Komisi Sekuritas dan Bursa AS.
