Saya telah menghasilkan banyak uang di lingkaran mata uang. Jika saya menarik uang tunai, apakah bank akan menanyakan sumber uangnya?
Apakah Anda baru mengenal dunia mata uang atau sudah lama, ada banyak kebingungan tentang penarikan dana. Pendatang baru takut tidak bisa menarik uang, dan orang tua takut menghadapi uang kotor.
Jika pendatang baru hanya melakukan perdagangan dalam jumlah kecil, tidak perlu khawatir tentang hal ini. Bagaimanapun, pasar OTC dalam negeri adalah transaksi point-to-point (C2C), ada yang ingin membeli dan ada yang ingin menjual, sehingga selalu ada metode transaksi C2C. Saat ini, pasar perdagangan C2C Binance dan Ouyiokx masih stabil. Jika Anda menemukan pedagang dengan reputasi tinggi dan tidak rakus akan keuntungan kecil, Anda dapat menggunakannya dengan tenang.
Berikut ini fokus permasalahan yang dikhawatirkan oleh para senior di kalangan mata uang, yaitu pembekuan penarikan kartu bank, yaitu kekhawatiran menerima uang gelap.
Artikel berikut ini panjang, tetapi penuh dengan informasi praktis, Anda dapat berkonsultasi dengan saya untuk kasus-kasus tertentu.
Daftar isi
1 Apa itu uang gelap
2 Ciri-ciri uang gelap
3 Cara mengatasi masalah uang gelap saat menguangkan
4. Apa yang harus dilakukan jika kartu bank Anda dibekukan?
5 ide tingkat lanjut
6 Ringkasan:
apa itu uang gelap
Jika harga beli di pasar perdagangan c2c lebih rendah dari harga jual.
Secara teoritis, Anda dapat membeli 1.000 usdt dengan harga 6,34 dan menjual 1.000 usdt dengan harga 6,38, menghasilkan laba bersih 0,04*1000=40 pisau=280 yuan. Anda dapat melakukan arbitrase dalam siklus yang berkesinambungan.
Namun pasar tidak bodoh, dan margin keuntungan telah dihaluskan sejak lama.
Alasannya adalah pedagang yang menggunakan mata uang sah untuk membeli USDT (yaitu 6.38) memiliki uang gelap di dalamnya, sehingga ia bersedia membeli USDT dengan harga lebih tinggi dari harga pasar untuk menghilangkan uang hitam tersebut. tangan, dan Anda menjadi pencuci uang, pembantu.
Pada tahun 2018 dan sebelumnya, pasar C2C relatif normal. Belakangan, segala jenis uang gelap seperti penipuan telekomunikasi mencoba masuk melalui pasar C2C dalam lingkaran mata uang. GA yang menelusuri uang gelap kini lebih ketat dalam bidang ini.Ketika menemukan kartu yang mengalirkan uang gelap, mereka akan membekukannya untuk bekerja sama dalam penyelidikan.
Ciri-ciri uang gelap
Sangat mirip dengan penyakit menular. Penyakit ini sangat menular dan bersifat laten dan tidak dapat dilihat di permukaan. Jadi itu membawa dua karakteristik:
1. Selama kartu ini menerima uang gelap, kartu tersebut akan terinfeksi dan mungkin dibekukan. Jika kartu ini ditransfer ke kartu mana pun, maka akan menulari kartu baru.
2. Anda tidak tahu kartu atau uang mana yang bermasalah sebelum dibekukan, Anda tidak akan tahu sebelum dibekukan, sehingga agak sulit untuk mencegahnya.
Cara mengatasi masalah uang gelap saat tarik tunai
1. Saat tarik tunai, carilah merchant yang volume transaksinya besar, waktu registrasi lama, dan harga normal (harga jual lebih rendah dari harga beli pasar).Jangan serakah untuk keuntungan kecil:
Umumnya jika volume transaksi lebih dari 2.000, jika waktu pendaftaran lebih dari satu tahun, harganya lebih rendah dari harga beli. Namun, volume transaksinya kecil, dan dalam waktu satu bulan setelah pendaftaran, hampir semua harga teratas mengalami masalah.
2. Gunakan kartu kosong yang tidak biasa digunakan untuk mengumpulkan uang. Jumlah dalam satu kartu tidak boleh terlalu besar. Setiap kartu sebaiknya hanya diperdagangkan dengan satu pedagang sebanyak mungkin. Kartu kredit harus diisolasi selama 1-3 bulan dan ditransfer ke kartu utama setelah tidak dibekukan. Karena kita tidak tahu pedagang mana yang bermasalah, itu hanya kemungkinan saja, jadi kita perlu mengurangi kerugian akibat dibekukan. Dengan cara isolasi dulu, kalaupun ada yang dibekukan tidak akan menjadi masalah besar, nanti akan ditangani.
Apa yang harus dilakukan jika kartu bank Anda dibekukan:
Langkah pertama adalah pergi ke cabang bank pembuka rekening untuk mencairkan kartu sesegera mungkin (jika memungkinkan, Anda harus pergi ke cabang bank pembuka rekening, cabang lain mungkin tidak dapat menyelesaikan masalah) karena kemungkinan besar kartu tersebut untuk terlibat dalam kasus ini, dan Anda dapat memeriksa situasi dan keterlibatan dalam kasus tersebut dengan mengunjungi informasi kontak bank pembuka rekening untuk polisi setempat.
Langkah kedua adalah menghubungi polisi yang terlibat dalam kasus tersebut di tempat lain dan memberikan bukti untuk membuktikan bahwa Anda tidak ikut serta dalam kegiatan ilegal. Saat ini, GA di luar lokasi akan meminta Anda untuk membawa bukti yang relevan (termasuk namun tidak terbatas pada laporan bank, catatan obrolan, kwitansi pembelian, kwitansi transfer pelanggan, dll.) untuk membuat catatan.
Langkah ketiga, setelah GA mengumpulkan informasi, akan diserahkan ke pusat anti penipuan bank pembuka rekening, kali ini Anda harus pergi ke pusat FZ bank pembuka rekening untuk membuat catatan lagi. Efisiensi layanan FZ umumnya relatif tinggi, dan perlu waktu beberapa hari untuk lulus peninjauan.Anda harus kembali ke bank tempat Anda membuka rekening untuk mengonfirmasi ulang operasi penghapusan daftar.
Sampai di sini, apakah masalahnya sudah teratasi? Kenyataannya adalah hal ini mungkin tidak terjadi.
GA telah memasukkan Anda ke dalam daftar hitam rekening tingkat pertama yang terlibat dalam kasus ini. Catatan ini dapat dilihat tidak hanya di bank pembuka rekening, tetapi juga di seluruh sistem PBOC. Jika bank pembuka rekening tidak cukup untuk mengangkat batasannya untuk Anda, bank lain akan tetap menolak Anda.
Langkah 4: Hubungi GA jarak jauh lagi untuk menjelaskan situasinya. Jika Anda bekerja sama dalam memberikan informasi, GA akan menyerahkan materi tersebut kepada Bank Rakyat Kota Tiongkok, yang akan melepaskan kendali. Jika bank kota telah setuju untuk mencabut kendali dan Anda masih tidak dapat menggunakan kartu tersebut, pergilah ke pusat FZ. Mungkin FZ tidak menanganinya tepat waktu.
Langkah kelima, langkah ini juga penting. Hanya karena kartu tersebut dicairkan dan dapat digunakan secara normal bukan berarti Anda bisa tenang. Saat ini, Anda harus kembali ke bank tempat Anda membuka rekening dan meminta mereka untuk menghapus sepenuhnya catatan dari daftar yang terlibat.Hal ini akan memastikan bahwa tidak ada jejak keterlibatan Anda dalam kasus dan pengendalian risiko yang ditemukan di bank atau dalam laporan kredit. Hal ini tidak lagi mempengaruhi bisnis masa depan seperti kartu kredit, pinjaman, hipotek, mobil dan rumah.
Ide lanjutan:
1. Jika Anda memiliki banyak uang dan membutuhkan dolar AS, Anda dapat membuka rekening di penukaran dolar AS Kraken, menarik usdt dan menguangkannya ke dalam usd, lalu menarik uang tersebut ke kartu dolar AS Anda.
2. Tidak apa-apa bagi sebagian orang untuk segera melunasi kartu kredit/pinjaman, membeli produk keuangan, atau memasuki pasar saham setelah menerima uang, umumnya kemungkinan pembekuan lebih rendah.
3. Lebih baik menggunakan kartu bank. Alipay dan WeChat tidak dapat mengurangi kemungkinan dibekukan.
Meringkaskan:
Selama Anda mengoperasikannya dengan benar dan tidak memanfaatkan hal-hal kecil, kemungkinan mendapatkan uang gelap akan sangat berkurang. #币圈生存 #币圈起伏落袋为安 #BTC
Dibutuhkan tiga tahun untuk memasuki industri ini, lima tahun untuk menguasainya, dan sepuluh tahun untuk menjadi raja. Perdagangan bukanlah tentang menjadi kaya sekaligus, tetapi tentang menghasilkan keuntungan wajar yang bersifat jangka panjang, stabil, berkelanjutan, dan sangat mungkin terjadi, sehingga Anda dapat terus memperoleh kekayaan. Profesionalisme menciptakan nilai dan detail menentukan keberhasilan atau kegagalan.
Saya adalah Dewa Kekayaan, seorang veteran di industri mata uang, dan saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Jika Anda tertarik dengan lingkaran mata uang dan ingin memulai dengan cepat tetapi merasa bingung, silakan ikuti saya dan hubungi saya melalui beranda. Saya akan memberi Anda nasihat nyata dan berharga untuk membantu Anda terus maju. Mari kita jelajahi, tumbuhkan, dan ciptakan kecemerlangan dalam lingkaran mata uang bersama-sama!
