Kesimpulan dasar
Blog ini bertujuan untuk mendidik pengguna tentang penipuan mata uang kripto yang lazim di pasar perdagangan peer-to-peer (P2P), terutama yang lazim di negara-negara berkembang.
Beberapa penipuan mata uang kripto yang paling umum di P2P Binance mencakup penipuan penjualan akun, penipuan SMS, dan penipuan email.
Kami juga akan menjelaskan tanda-tanda umum untuk mengenali jenis penipuan ini, serta tips tentang cara menghindarinya.
Mengidentifikasi penipuan mata uang digital
Di dunia mata uang kripto yang berkembang pesat, mewaspadai potensi ancaman adalah hal yang penting. Meskipun industri ini penuh dengan peluang yang tiada habisnya, hal ini juga membuka cakrawala baru bagi para penipu yang menunggu untuk memangsa korban yang tidak bersalah.
Pelaku kejahatan menggunakan berbagai metode yang terus berubah untuk menipu korban dan mengeksploitasi aset yang mereka peroleh dengan susah payah. Oleh karena itu, penting bagi pengguna untuk selalu mengetahui tren penipuan terkini untuk melindungi diri mereka sendiri dan investasi mereka.
Di blog ini, kami ingin menyoroti tiga penipuan paling umum yang saat ini memengaruhi pengguna Binance, terutama di negara-negara berkembang. Dengan memahami cara kerjanya dan tanda-tanda umum yang harus diperhatikan, pengguna dapat memperkuat pertahanan mereka terhadap penipuan yang menipu ini.
Penipuan terkait penjualan akun
Dalam konteks Binance, penipuan penjualan akun terjadi ketika pengguna dibujuk untuk memberikan detail akun mereka kepada penipu, biasanya dengan janji imbalan finansial yang besar. Pertukaran ini biasanya melibatkan penjualan akun Binance dan rekening bank yang terkait dengannya.
Penipu kemudian berpura-pura menjadi penjual, mengiklankan produk atau layanan palsu kepada orang-orang yang tidak menggunakan platform Binance. Rencananya umumnya adalah mendapatkan pembayaran untuk produk atau layanan palsu ke rekening bank yang ditautkan ke akun Binance yang dijual. Dia kemudian menggunakan dana curian ini untuk membeli cryptocurrency di Binance P2P.
Para korban menyadari bahwa mereka telah ditipu ketika produk atau layanan yang mereka bayar sudah tidak ada lagi. Mereka melaporkan penipuan ini sehingga menyebabkan rekening bank yang terkait dengan akun Binance yang dijual dibekukan. Penangguhan ini juga dapat memengaruhi akun lain yang tertaut ke akun ini, termasuk akun P2P pihak lawan yang menjadi tempat aliran dana curian.
Orang yang awalnya memiliki akun tersebut dapat mengalami masalah hukum dan keuangan yang serius, meskipun mereka tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, penting untuk tidak membagikan atau menjual detail rekening bank atau akun Binance Anda.
Kiat untuk melindungi diri sendiri
Perkuat pemahaman Anda tentang aturan rekening bank dan Binance Anda, karena aturan tersebut biasanya melarang penjualan atau berbagi akun dengan orang lain.
Pantau terus akun Anda untuk setiap transaksi mencurigakan, ubah kata sandi secara teratur, dan aktifkan autentikasi dua faktor untuk lapisan perlindungan ekstra.
Jika ada indikasi bahwa akun Anda mungkin telah disusupi, segera laporkan detail ini ke bank Anda dan Binance. Selain itu, pastikan untuk menghubungi Tim Dukungan Pelanggan kami untuk membatasi potensi kerusakan.
Penipuan SMS
Penipuan SMS terjadi ketika penipu mengirimkan pesan teks palsu untuk mengelabui korban agar mengira mereka telah menerima uang. Penipu dapat membuat pesan SMS terlihat sama dengan yang dikirimkan bank atau aplikasi dompet digital kepada penggunanya. Oleh karena itu, pesan-pesan ini dapat menipu pengguna agar percaya bahwa mereka telah menerima dana di rekening bank mereka, sehingga mendorong mereka untuk melakukan pemesanan.
Kiat untuk melindungi diri sendiri
Selalu periksa bank atau e-wallet Anda untuk mengonfirmasi pembayaran sebelum melakukan transaksi apa pun.
Hati-hati dan periksa informasi pembayaran langsung melalui bank atau e-wallet Anda, bukan hanya sekedar notifikasi SMS.
Penipuan email
Dalam penipuan email, penipu menggunakan teknik rekayasa sosial untuk mengelabui pengguna agar percaya bahwa uang asli mereka, baik dolar atau euro, disimpan dengan aman di rekening escrow Binance. Kemudian menegaskan bahwa pengguna harus melepaskan cryptocurrency mereka.
Pengguna biasanya menerima email palsu yang tampaknya berasal dari Binance, yang secara keliru menyatakan bahwa dana asli mereka sedang menunggu di layanan escrow Binance. Email phishing ini mungkin juga mencoba menakut-nakuti pengguna agar berpikir bahwa akun mereka akan diblokir jika mereka tidak menyerahkan mata uang kripto mereka.
Penipu pada dasarnya ingin pengguna mentransfer mata uang kripto mereka sebelum mereka menyadari bahwa uang sebenarnya tidak ada di akun mereka.
Kiat untuk melindungi diri sendiri
Binance P2P tidak memproses pembayaran dalam mata uang lokal yang didukung, juga tidak menyimpannya di escrow.
Anda dapat menggunakan layanan Binance Verify untuk memverifikasi alamat email dan informasi akun pribadi lainnya.
Selalu pastikan untuk memeriksa rekening bank atau dompet Anda untuk memastikan Anda benar-benar dibayar penuh untuk semua transaksi P2P yang tertunda.
Mulailah dengan Binance P2P
Apakah Anda siap untuk memulai perdagangan di platform P2P Binance? Cukup daftar akun Binance atau unduh aplikasi Binance. Setelah Anda menyelesaikan proses verifikasi identitas, Anda dapat mulai membeli dan menjual mata uang kripto di Pasar P2P Binance dan menikmati manfaat platform ini.
Artikel terkait
Penafian: Penggunaan Anda atas Layanan P2P Binance dan semua informasi serta konten lainnya (termasuk konten pihak ketiga) yang terkandung atau dapat diakses dari Layanan P2P Binance adalah risiko Anda sendiri. Tanggung jawab kami terbatas pada pemrosesan transaksi mata uang digital. Semua pembayaran bersifat final setelah diselesaikan kecuali diwajibkan lain oleh hukum. Binance P2P tidak memiliki hak dan kewajiban untuk menyelesaikan perselisihan apa pun yang timbul dari pembayaran yang telah diselesaikan. Baik P2P Binance maupun pedagang tidak bertanggung jawab atas kerugian Anda setelah pembayaran selesai.
