Pemerintah Nigeria telah mengecam bursa mata uang kripto terbesar di dunia, Binance, dengan empat tuduhan penghindaran pajak ketika kisah antar entitas semakin mendalam.
Menurut laporan dari media lokal Premium Times, Federal Inland Revenue Service (FIRS) mengajukan tuntutan ke Pengadilan Tinggi Federal di ibu kota negara, Abuja, pada 22 Maret, hari yang sama Nadeem Anjarwalla, salah satu eksekutif Binance ditahan sejak itu. Februari, lolos dari tahanan Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan (EFCC).
Binance Menghadapi Biaya Penghindaran Pajak
FIRS menyebut Anjarwalla dan Tigran Gambaryan sebagai terdakwa kedua dan ketiga dalam gugatan terhadap Binance. Gambaryan adalah eksekutif lainnya yang masih ditahan setelah pelarian Anjarwalla. Gugatan tersebut menuduh perusahaan tersebut gagal memotong pajak pertambahan nilai (PPN) dari perdagangan kripto di platformnya dan membantu serta bersekongkol dengan pengguna untuk mengabaikan pajak mereka.
Selain itu, pertukaran kripto tersebut diduga gagal mendaftar ke FIRS untuk membayar semua pajak terkait yang timbul dari penawaran layanannya. Platform ini juga tidak menerbitkan faktur pajak PPN kepada pengguna untuk memastikan pembayaran pajak yang tepat.
Tuduhan terhadap Binance muncul ketika pemerintah Nigeria meneliti pertukaran tersebut untuk aktivitas pencucian uang dan pendanaan teroris. Pekan lalu, Pengadilan Tinggi Federal memerintahkan perusahaan perdagangan kripto untuk merilis data komprehensif dari semua pengguna lokal yang berdagang di platformnya dan informasi tentang catatan transaksinya selama enam bulan terakhir.
Ingatlah bahwa asal mula masalah ini adalah devaluasi besar-besaran naira terhadap mata uang lain pada bulan Februari. Nigeria percaya Binance memainkan peran besar dalam krisis valas, karena platformnya merupakan jalan untuk manipulasi pasar dan spekulasi mata uang.
Binance Exec Lolos Dari Penitipan EFCC
EFCC tidak sadar akan kaburnya Anjarwalla, karena dokumen perjalanannya disita dan masih berada dalam tahanan pihak berwenang Nigeria.
Orang-orang yang mengetahui masalah ini mengatakan bahwa eksekutif Binance menemukan jalan keluar dari negara itu setelah penjaga keamanan mengantarnya keluar dari wisma, tempat dia ditahan, ke masjid terdekat untuk salat di tengah puasa Ramadhan yang sedang berlangsung. Dia diyakini terbang keluar Abuja menggunakan pesawat Timur Tengah dengan paspor Kenya. Pihak berwenang menemukan bahwa dia memiliki kewarganegaraan Kenya.
Dengan penyelidikan yang sedang berlangsung untuk menemukan tujuan Anjarwalla, pengadilan telah memperpanjang penahanan pejabat Binance selama dua minggu lagi, setelah 14 hari pertama setelah penangkapan mereka pada 26 Februari.
Sementara itu, Komisi Sekuritas dan Bursa Filipina baru saja mengumumkan akan melanjutkan pemblokiran situs Binance karena mengancam keamanan investor lokal.
Pos Nigeria Membanting Binance Dengan Tuduhan Penghindaran Pajak saat Eksekutif yang Ditahan Kabur: Laporan muncul pertama kali di KriptoKentang.