Saya telah terlibat dalam lingkaran mata uang selama bertahun-tahun, dan saya telah melihat semua jenis kasus pembekuan kartu, besar dan kecil... Terus terang, tidak peduli berapa banyak penghasilan Anda, uang yang ditukarkan bukanlah milik Anda, itu milikmu untuk aman. Hari ini saya akan berbagi dengan Anda beberapa teknik praktis pencairan bunga es yang telah saya rangkum dan kumpulkan terlebih dahulu untuk berjaga-jaga.
Saya bertemu seorang teman sebelumnya. Karena dia menerima uang gelap dari bursa, semua aset di rekening bank dan rekening bursanya dibekukan. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain mengembalikan lebih dari 300.000 yuan sebelum dia dapat membuka blokirnya. . #Tony柯 Oleh karena itu, sangat penting untuk “mencegah masalah sebelum terjadi”. Memperhatikan beberapa poin dapat lebih efektif mencegah pembekuan kartu Anda setelah menerima uang gelap.
(1) Untuk transaksi OTC, usahakan memilih platform besar seperti Binance. Platform-platform ini memiliki saluran komunikasi dan metode pengendalian risiko yang lebih baik dengan badan pengatur dan lembaga penegak hukum daratan.
(2) Cobalah untuk memilih platform OTC yang mendukung strategi penarikan T+1/T+2. Meskipun Anda tidak dapat menarik uang segera setelah menjual koin, hal ini mengurangi risiko pencucian uang melalui transaksi OTC.
(3) Hindari langsung menggunakan transaksi OTC mata uang stabil seperti USDT. Cobalah untuk menggunakan mata uang mainstream seperti BTC dan ETH untuk transaksi OTC.
(4) Kartu bank yang digunakan untuk transaksi OTC harus merupakan kartu tersendiri yang tidak digunakan secara normal dan dipisahkan dari kartu gaji. Dengan demikian, meskipun dibekukan tidak akan mempengaruhi penggunaan dana lain pada saat bekerjasama penyelidikan, mudah untuk memperjelas aliran dana. #Tony柯
(5) Kartu bank untuk transaksi OTC sebaiknya menggunakan kartu dari bank lokal, seperti bank umum kota dan bank umum pedesaan di berbagai tempat. Bank saham gabungan dan komersial besar dan menengah seperti Industrial and Peasant China Construction Bank memiliki cabang di seluruh negeri, sehingga lembaga penegak hukum pada dasarnya dapat membekukan mereka secara langsung.
(6) Jangan sering melakukan transaksi dengan pedagang tetap, dan jangan sering melakukan transaksi dengan pengguna tetap. Sangat berbahaya bagi pengguna yang sama untuk melakukan lebih dari 3 pembelian tidak langsung dalam sehari, atau menjual lagi beberapa jam kemudian, dan sangat diduga melakukan pencucian uang.
(7) Temukan pedagang OTC yang dapat diandalkan untuk bertransaksi. Cobalah mengambil inisiatif untuk menerima pesanan dari pedagang besar dan pembuat pasar, melakukan lebih sedikit pesanan, dan lebih sedikit menyentuh pedagang di area bermasalah. Padahal, sebagai pengguna awam, sulit membedakan merchant mana yang bisa diandalkan. Misalnya, banyak teman yang bertransaksi dengan merchant dengan tingkat transaksi tinggi juga dibekukan kartunya.
(8) Mengurangi frekuensi penarikan tunai dan menambah jumlah uang tunai.
(9) Setelah transaksi OTC, jangan mentransfernya ke kartu bank Anda yang lain untuk menghindari kontaminasi dana lain. #Tony柯 Sulit untuk bekerja sama dalam penyelidikan. Jika Anda membutuhkan uang mendesak, Anda dapat menarik uang tunai melalui ATM atau membelanjakannya secara online.
(10) Cobalah untuk memilih hari kerja untuk pembayaran tunai. Yang terbaik adalah berdagang selama jam kerja normal seperti hari kerja, seperti menguangkan antara jam 9 pagi dan 9 malam.
(11) Jangan langsung mentransfer uang setelah menerimanya. Setelah menjual USDT dan mengubahnya menjadi RMB, jangan langsung ditransfer, simpan di rekening untuk jangka waktu tertentu.
