📣 Dana Deltec Bank Disita oleh Dinas Rahasia AS dalam Penyelidikan Pencucian Uang dan Penipuan

Dinas Rahasia AS menyita beberapa rekening perusahaan bulan lalu yang dikendalikan oleh Deltec Bank, sebuah bank Bahama yang memiliki hubungan dengan perusahaan terkait kripto.

Dokumen baru yang dibuka di pengadilan federal pada hari Senin mengungkapkan bahwa dinas rahasia menyita beberapa rekening bank AS yang dikendalikan oleh Deltec bulan lalu. Sesuai dokumen, jumlah yang disita oleh otoritas AS melebihi $58 juta.

Penyitaan tersebut dilakukan di tengah penyelidikan terhadap sindikat pencucian uang kriminal internasional terorganisir yang mengoperasikan investasi mata uang kripto dan penipuan kawat lainnya.

Rekening bank yang disita oleh dinas rahasia adalah rekening kustodian di Mitsubushi Bank UFJ Trust di New York, yang dibuka oleh Deltec atas nama klien korporat.

Pihak berwenang AS mengaitkan nasabah bank tertentu di Bahama dengan perusahaan cangkang yang terlibat dalam skema lintas batas. Skema tersebut diduga melibatkan pembuatan situs web kripto palsu untuk menipu korban agar menyimpan aset atau uang tunai mereka.