Pertukaran Cryptocurrency di India tidak mengizinkan semua penarikan di tengah lonjakan pasar. Inilah alasannya

Pertukaran mata uang kripto India mempersulit pengguna untuk menarik koin kripto mereka. Pertukaran tersebut memblokir penarikan kripto jika ada sedikit pun kecurigaan. Mari kita lihat mengapa hal ini terjadi.

Pertukaran kripto India sangat berhati-hati, memblokir penarikan jika ada sedikit pun kecurigaan terhadap sifat transaksi. Kekhawatiran ini berasal dari potensi penyalahgunaan penarikan, yang dapat memfasilitasi pencucian uang atau melakukan penipuan, terutama di tengah kegembiraan pasar mata uang kripto.

Sekarang, inilah informasinya: di India, bursa mata uang kripto (anggap saja sebagai toko online tempat Anda dapat membeli dan menjual kripto) menjadi paranoid. Mereka mempersulit orang-orang untuk mengeluarkan koin digital mereka dari bursa dan memasukkannya ke dalam dompet pribadi mereka. Mengapa? Karena mereka khawatir akan terjadi hal-hal mencurigakan.

Mengapa Khawatir?

Dengan pasar kripto yang meningkat setelah tahun 2023 yang membosankan, ada risiko penipuan. Seseorang dapat memikat investor dengan janji keuntungan besar, menggunakan uang tersebut untuk membeli mata uang kripto, dan kemudian memindahkan koin tersebut ke dompet pribadi atau bursa luar negeri. Langkah licik ini dapat membantu mereka menghindari jalur perbankan tradisional dan mungkin melanggar Undang-Undang Pengelolaan Devisa.

Begini, saat Anda mentransfer kripto dari bursa ke dompet pribadi Anda, itu seperti memindahkan uang dari satu kantong ke kantong lainnya. Namun beberapa orang menggunakan ini sebagai cara licik untuk melakukan hal-hal buruk, seperti mencuci uang atau menipu orang dengan skema Ponzi (Anda tahu, skema tersebut menjanjikan keuntungan besar tetapi akhirnya menjadi penipuan besar).#TrenPopuler#BNBCain#BOME#ID#BTC $BTC $ETH $SOL