Alexey Pertsev, pendiri layanan anonimisasi mata uang kripto Tornado Cash, menghadapi tuntutan dari otoritas Belanda atas dugaan keterlibatan dalam pencucian uang senilai $1,2 miliar.
Alexey Pertsev Didakwa Atas Lebih dari Tiga Puluh Tindakan Ilegal
Tornado Cash semakin diawasi karena hubungannya dengan kejahatan mata uang kripto, alih-alih menyediakan layanan yang dimaksudkan. Penyidik Belanda telah melacak Pertsev sehubungan dengan serangkaian investigasi, termasuk 36 transaksi mencurigakan. Di antara yang paling menonjol adalah 175 ETH yang ditransfer dari protokol kripto Ronin Bridge, yang terkait dengan Axie Infinity.
Transaksi ilegal lainnya yang menjadi sasaran tuduhan jaksa Belanda termasuk transaksi melalui protokol terdesentralisasi Harmony dan Nomad Bridge.
Keith Cheng, pengacara Alexey Pertsev, menyatakan bahwa "jaksa menuduh Pertsev melakukan pencucian uang dan secara umum menggambarkannya, tetapi tidak menyebutkan tindakan spesifik yang diduga dilakukan."
Namun, otoritas Belanda menuduh Pertsev terlibat dalam pencucian uang. Klaim ini semakin kuat mengingat Pertsev ditangkap pada bulan Agustus 2022 oleh Dinas Informasi dan Investigasi Fiskal Belanda (FIOD) atas dugaan pencucian uang senilai $7 miliar dalam bentuk mata uang kripto.
Sanksi OFAC terhadap Tornado Cash
Sebelum penangkapan Pertsev, Tornado Cash dijatuhi sanksi oleh Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC) Departemen Keuangan AS karena terlibat dalam pencucian uang senilai beberapa miliar dolar. Di antara organisasi yang dituduh menggunakan layanan Tornado Cash adalah kelompok peretas Korea Utara, Lazarus.
Pertsev ditangkap tak lama setelah sanksi ini, tetapi kemudian dibebaskan dengan jaminan. Pada bulan Agustus tahun berikutnya, ia ditangkap lagi, kali ini atas tuduhan pencucian uang, dengan penangkapan yang dilakukan oleh FBI. Ini terjadi pada saat detektif kriptografi ZachXBT melaporkan pelacakan dompet mencurigakan yang terkait dengan Tornado Cash sejak awal tahun 2023.
Sejak penangkapan pertamanya pada tahun 2022, Pertsev dengan keras membantah terlibat dalam pencucian uang atau pelanggaran undang-undang pencucian uang.
Sidang Alexey Pertsev dijadwalkan pada tanggal 26 Maret di Belanda.
Melihat:
,,Informasi dan pandangan yang disajikan dalam artikel ini ditujukan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat investasi dalam situasi apa pun. Konten halaman ini tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau bentuk nasihat lainnya. Kami memperingatkan bahwa berinvestasi dalam mata uang kripto dapat berisiko dan dapat menyebabkan kerugian finansial.
