Pihak berwenang bekerja keras untuk mengatasi penipuan cryptocurrency senilai Rs 2.500 crore yang dimulai pada tahun 2018 dan melibatkan buronan, Subhash Sharma!!
Dalang #scam Subhash Sharma dari Sarkaghat di distrik Mandi Himachal Pradesh dilaporkan bersembunyi di UEA, kata SIT.
Tim Investigasi Khusus (SIT) berencana untuk meminta surat perintah ekstradisi Sharma dari #UAE dengan upaya yang sedang dilakukan untuk menangkapnya.
Penipuan tersebut, yang memikat investor dengan janji keuntungan yang signifikan, mulai terungkap ketika pengembalian tidak lagi dilakukan selama pandemi Covid-19, sehingga mendorong para korban untuk mengonfrontasi terdakwa.
Namun, ancaman kerugian finansial dan intimidasi menghalangi banyak orang untuk melaporkan penipuan tersebut. Meskipun demikian, pada tahun 2022, lebih dari 300 pengaduan telah diajukan, yang mengungkap aktivitas penipuan tersebut.
Penyelidikan mengungkap dalang dan rekan-rekannya melakukan pembelian berlebihan dan penggelapan pajak, dengan 19 penangkapan dilakukan, termasuk tokoh-tokoh penting yang terlibat dalam penipuan tersebut. Selain itu, penegakan hukum juga menargetkan individu-individu yang mendapat keuntungan besar dari skema ini.
#scammers menargetkan individu dari berbagai latar belakang, termasuk personel polisi dan guru, memikat mereka dengan janji keuntungan besar melalui #cryptocurrency yang dikembangkan secara lokal yang disebut 'Korvio Coin' atau koin KRO. Dengan memanfaatkan informasi yang salah, penipuan, dan ancaman, para pelaku menimbulkan kerugian finansial yang besar bagi para korban.
Para penipu bahkan membuat situs web palsu untuk menaikkan harga koin dan menggunakan berbagai mata uang kripto. Yang mengejutkan, lebih dari seribu personel polisi menjadi korban penipuan ini, dan beberapa di antaranya memperoleh keuntungan besar dengan melibatkan lebih banyak investor dan bahkan memilih pensiun secara sukarela untuk mempromosikan skema ponzi.
Upaya dan kolaborasi antara penegakan hukum dan langkah-langkah legislatif menekankan dedikasi untuk memberantas penipuan keuangan tersebut dan membawa pelakunya ke pengadilan.