Direktorat Penegakan Hukum (ED) India meminta pertukaran kripto Binance untuk membekukan 150,22 bitcoin, yang hari ini bernilai sekitar $2,5 juta, sebagai bagian dari investigasi pencucian uang terkait dengan aplikasi game bernama E-Nuggets, menurut siaran pers pada hari Jumat.
Nilai total aset yang dibekukan atau disita dalam kasus ini sekarang berjumlah $8,4 juta, kata ED.
Investigasi tersebut terkait dengan pengaduan yang diajukan pada bulan Februari 2021 oleh regulator di kota Kolkata, India timur, terhadap Aamir Khan, pembuat aplikasi tersebut, dan pihak lainnya. Badan tersebut menuduh bahwa Khan dan yang lainnya meluncurkan E-Nuggets untuk mengumpulkan uang dari masyarakat sebagai imbalan atas imbalan komisi, namun kemudian menghapus semua data. Informasi kontak Khan belum diketahui sejak penyelidikan dimulai.
ED mengatakan "beberapa rekening (lebih dari 300) digunakan untuk mencuci uang" dan Khan mentransfer sebagian uang ke luar negeri melalui pertukaran mata uang kripto. Sebanyak 77,6 bitcoin, bernilai sekitar $1,5 juta pada saat itu, dibekukan di akun Binance awal tahun ini.
Pada saat itu, Binance mengonfirmasi bahwa mereka membekukan akun atas permintaan ED.