Di mana Anda akan menyembunyikan Bitcoin senilai $3,4 miliar? Bagi James Zhong, tempat yang ideal adalah menyimpannya di komputer dengan sirkuitnya terbuka dan ditempatkan di kaleng popcorn Cheetos bekas yang disembunyikan di lemari kamar mandi di bawah tumpukan selimut.

Zhong, sekarang berusia 32 tahun, dijatuhi hukuman satu tahun penjara federal bulan lalu karena peretasan yang terjadi hampir 11 tahun lalu. Korbannya? Ross Ulbricht, pemilik pasar obat web gelap Jalur Sutra tempat Bitcoin menemukan kasus penggunaan signifikan pertamanya, sebagai mata uang bawah tanah. Saat ini, Ulbricht sendiri menjalani dua hukuman seumur hidup ditambah 40 tahun penjara karena perannya dalam mengoperasikan pasar ilegal, namun pasar darknet terus berkembang.

Ironisnya, miliarder Zhong ditangkap karena mentransfer BTC senilai $1.000 ke alamat yang dia gunakan sebelumnya.

Jaksa menyatakan bahwa Zhong menghabiskan banyak uang untuk membeli barang-barang mewah. (Media sosial Zhong) Gaya hidup seorang miliarder kripto

Berapa $3,4 miliar? Seseorang dapat membangun Burj Khalifa lagi, menara tertinggi di dunia, yang terletak di Dubai ($1,5 miliar) dan menjadikan pemenang lelang Leonardo da Vincis Salvator Mundi sebagai lukisan termahal yang pernah terjual ($450 juta) dan masih memiliki sisa lebih dari satu miliar untuk membeli sebuah lukisan. tim olahraga, kapal pesiar, dan armada jet pribadi. Ini hampir di luar pemahaman.

Komputer yang berisi sebagian besar Zhongs Bitcoin, ditemukan di kaleng popcorn. (Departemen Kehakiman Amerika Serikat)

Namun Zhong tinggal di kota Gainesville, Georgia, Amerika, dimana sekitar $1 juta cukup untuk membeli properti mewah dengan empat kamar tidur di tepi danau yang ia sebut sebagai rumahnya. Menurut beberapa sumber, mendapatkan perhatian dari wanita adalah salah satu motivasi utama Zhong yang autis dan dilaporkan menjadi korban perundungan di sekolah. Dokumen pengadilan mengisyaratkan gaya hidupnya yang mewah:

Faktanya, dalam 51 bulan sebelum penegak hukum menggeledah tempat tinggal Zhong secara terbuka, Zhong menghabiskan sekitar $16 juta hasil kejahatan, menghabiskan banyak uang untuk investasi real estat, produk mewah, perjalanan, hotel, klub malam, dan pengeluaran lainnya.

Jika postingan online-nya bisa dijadikan referensi, Zhong juga bisa dikatakan suka berpesta, menggunakan kokain di akhir pekan dan membual tentang mabuk sambil mengawasi pasar. Mungkin hal ini berkaitan dengan pencurian miliaran dolar dari gembong narkoba.

Zhong meme tentang kebiasaan pestanya di forum Bitcointalk.

Semua ini mungkin dibiayai dengan sekitar 2,900 BTC yang tidak diperoleh kembali oleh pemerintah dari pencuriannya. Zhong mencuri 50.000 BTC dan mengubah Bitcoin Cash gratisnya menjadi 3.500 BTC lainnya. Namun, hanya 50,591 BTC yang disita.

Jalan Sutra

Dari mana semua ini dimulai? Mungkin dengan pengguna Bitcointalk bernama Teppy, yang pada bulan Juni 2010 membuat postingan berjudul Toko Heroin yang menguraikan eksperimen pemikiran tentang bagaimana toko heroin dapat beroperasi, menerima Bitcoin, dan mengakhiri larangan narkoba dalam prosesnya. Postingan tersebut menghubungkan Bitcoin dengan libertarianisme dan menyarankan bahwa hal ini akan memungkinkan mata uang baru menjadi benar-benar disruptif. Ini adalah konsep yang mutakhir. Hari Pizza, di mana Bitcoin ditukar dengan barang-barang dunia nyata untuk pertama kalinya, sepasang pizza seharga 10,000 BTC terjadi hanya tiga minggu sebelumnya.

Delapan bulan kemudian, pada bulan Februari 2011, Jalur Sutra dibuka untuk bisnis di gang-gang tersembunyi di web. Untuk mengakses web gelap Tor, pengguna perlu mengunduh perangkat lunak khusus, jelas Ethan Lou, kontributor Majalah dan penulis Once a Bitcoin Miner. Dia berbicara berdasarkan pengalaman. Tor, katanya, memiliki banyak kegunaan sah bagi mereka yang menghargai privasi, termasuk membocorkan informasi kepada pers.

Ini cukup mudah jika Anda memiliki pengetahuan teknis dasar. Begitu Anda masuk, Anda akan melihat bahwa itu tampak seperti internet dari tahun 1990-an.

Penjual dapat mendaftarkan barang mereka untuk dijual di Jalur Sutra, dan situs web akan menyimpan dana di escrow sampai barang diterima oleh pembeli, yang dapat menilai barang dan penjual. Seringkali, administrator akan mengadili perselisihan. Dalam beberapa bulan, situs tersebut berkembang menjadi menampung lebih dari 10.000 daftar zat yang dikendalikan, yang pada akhirnya memproses sekitar 1,5 juta transaksi. Salah satu pengguna awal adalah podcaster Peter McCormack, yang menyebutnya Amazon untuk narkoba dan mengatakan kepada Magazine bagaimana dia berakhir di rumah sakit setelah tiga gram kokain tiba suatu hari dan dia benar-benar terbawa suasana, dengan ambulans.

Pihak berwenang mendekat

Pada bulan Juni, Senator AS Chuck Schumer dan Joe Manchin telah menulis surat kepada jaksa agung dan Badan Pemberantasan Narkoba, menuntut mereka mengambil tindakan terhadap pasar tersebut.

Beberapa dari tindakan tersebut tidak tercatat, seperti yang dilakukan oleh Agen Khusus DEA Carl Mark Force IV, agen utama yang menyamar yang pada tahun 2015 dijatuhi hukuman 6,5 tahun penjara karena berbagai kejahatan yang terkait dengan kasus tersebut. Ini termasuk menuntut bursa membekukan akun BTC untuk menarik koin untuk dirinya sendiri serta memalsukan kematian administrator situs Curtis Green, yang sebenarnya dia tangkap, untuk mengumpulkan uang dari DPR, yang diduga menginginkan dia mati.

Zhong mengidap autisme, dan jaksa mengatakan dia menghabiskan banyak uang. (Media sosial)

Situs web tersebut berakhir pada 1 Oktober 2013, ketika sepasang suami istri mulai bertengkar di Perpustakaan San Fransiscos Glen Park. Hal ini menarik perhatian Ulbricht di dekatnya, yang memalingkan muka dari laptop yang sedang dia kerjakan. Itu adalah jebakan. Pada saat itu, agen FBI masuk dari balik rak buku dan mengambil laptop Ulbricht sebelum dia bisa logout dan mengunci 144,000 BTC miliknya sebagai bukti bahwa dia adalah DPR.

Baca juga Fitur

Identitas terdesentralisasi: Membuktikan diri Anda yang sebenarnya di abad ke-21

Fitur

Manusia Kadal Menemukan Bitcoin: Kripto adalah Sarang Teori Konspirasi

Ulbricht menerima hukuman seumur hidup ganda ditambah 40 tahun tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Banyak komunitas Bitcoin dan komunitas lainnya yang mengkritik hukuman tersebut sebagai tindakan yang tidak adil, terutama mengingat sifat kejahatannya yang tanpa kekerasan. FreeRoss, sebuah organisasi yang berdedikasi untuk mengadvokasi pembebasannya, mengarsipkan pernyataan para politisi dan pemimpin industri yang mendukung pembebasannya. Saat Lou bertanya:

Apakah dua hukuman seumur hidup masuk akal bagi seseorang yang melakukan sesuatu yang non-kekerasan?

Saya ditangkap pada usia 29 tahun dan hari ini saya berusia 39 tahun. Saya kehilangan usia 30an karena dipenjara. Selama waktu itu, saya telah melakukan yang terbaik untuk belajar dari kesalahan saya, memperbaiki diri, dan membantu orang lain melakukan hal yang sama. Saya berharap suatu hari nanti saya bisa menebus kesalahan sebagai orang bebas juga.

— Ross Ulbricht (@RealRossU) 27 Maret 2023

Miliaran bajak laut

Selama hukuman Ulbricht, dana yang diperoleh situs tersebut dinyatakan sebagai hasil kejahatan, yang berarti Bitcoin dapat disita oleh pemerintah AS. Sekitar 144,000 BTC yang ditemukan di laptop Ulbricht sekarang menjadi milik AS.

Berdasarkan undang-undang AS, pihak berwenang dapat secara efektif mengajukan kasus terhadap uang atau barang lainnya dan menyitanya berdasarkan undang-undang penyitaan perdata tanpa harus menahan orang yang memilikinya. Hal ini tentu saja meluas ke mata uang digital seperti Bitcoin, jelas Jason Corbett, seorang pengacara yang firmanya, Silk Legal, berspesialisasi dalam mata uang kripto.

Cheetos, benarkah? Di mana lagi Anda menyimpan miliaran Bitcoin? (Departemen Kehakiman Amerika Serikat)

Pemerintah membuang Bitcoin barunya melalui serangkaian lelang yang diadakan oleh US Marshals Service pada tahun 2014. Pemodal ventura Tim Draper terkenal membeli 30,000 BTC seharga $18 juta. Secara fungsional, lelang tersebut melegitimasi Bitcoin dengan menghilangkan semua keraguan mengenai legalitasnya: Bagaimana pemerintah bisa menjual sesuatu yang dianggap ilegal?

Namun beberapa Bitcoin hilang, semuanya dapat dilacak dari alamat Jalur Sutra. Sekitar 50.000 telah dicuri dari hot wallet Silk Road pada bulan September 2012.

Itu bukanlah peretasan yang canggih. Zhong menyetor 500 BTC ke platform Silk Road, hanya untuk melakukan lima penarikan sebesar 500 BTC beberapa detik kemudian, menipu perangkat lunak dompet agar mengembalikan 2,500 BTC kepadanya. Hal ini diulangi beberapa kali dengan menggunakan akun yang berbeda dan jumlah yang meningkat, sehingga Zhong mendapatkan sekitar 50,000 Bitcoin dari Silk Road hanya dalam beberapa hari, menurut dokumen pengadilan. Pada saat itu, jumlah Bitcoin ini bernilai sekitar $600,000.

Baca juga Fitur Perawat Boston yang dipecat karena telanjang di OnlyFans meluncurkan aplikasi porno kripto Fitur Anda Mengatakan Anda Menginginkan Revolusi: Apa yang Dapat Dipelajari Blockchain dari Upaya Satu Orang untuk Menyelamatkan Dunia Rejeki nomplok Bitcoin Cash yang Tak Terduga

Pada tahun 2017, Bitcoin mengalami fork dalam sebuah langkah yang diperjuangkan oleh Roger Ver dan Jihan Wu. Hal ini memungkinkan setiap pemegang Bitcoin untuk menukarkan 1 BCH untuk setiap Bitcoin yang mereka miliki.

Banyak pendukung yang percaya bahwa Bitcoin Cash adalah Bitcoin yang sebenarnya, namun Zhong, yang menulis sebagai Loaded, menyampaikan pendapatnya di forum Bitcointalk untuk tidak setuju. Musim panas itu, dia menukar 50.000 BCH miliknya dengan 3.500 BTC tambahan. Karena pemerintah AS memandang BTC Jalur Sutra yang dicuri sebagai hasil kejahatan, pemerintah AS juga memandang BCH yang kemudian diberikan kepada mereka juga dapat disita.

Zhong, menulis dengan nama yang tepat Loaded di forum Bitcointalk.

Satu dekade berlalu, nilai harta karun Zhong yang dicuri meningkat secara eksponensial hingga miliaran. Namun, dengan tanda tangan blockchain Zhong yang menunjuk pada koin Jalur Sutra yang hilang, hanya masalah waktu sebelum penyelidik AS menyadarinya. Ada, dan mungkin masih, perhatian tertuju pada forum di pusat pergerakan Bitcoin, tempat Ulbricht sendiri memposting dengan nama Altoid.

Jejak itulah yang akhirnya membuat Trevor McAleenan, agen khusus di Divisi Investigasi Kriminal Layanan Pendapatan Internal AS, mengobrak-abrik isi lemari kamar mandi Zhang pada tahun 2022 untuk mencari sekitar 53,500 [BTC dalam] Hasil Kejahatan Jalur Sutra. Dia memulihkan 50,591 BTC, yang, dengan menggunakan perkiraan konservatif dari harga spot BTC terendah pada tanggal pencarian, berjumlah $3,388,817,011.90.

hahahahaha ya, dia juga melakukannya. pic.twitter.com/W90vMwMaIR

— Tay (@tayvano_) 31 Maret 2023

Bukan pengaturan panci timah

Meskipun Zhong menyembunyikan sebagian besar BTC-nya di dalam kaleng, Agen Khusus McAleenan menggambarkan pengaturannya sebagai sesuatu yang canggih, terdiri dari beberapa server komputer, jaringan pribadi virtual, dompet dingin, mesin virtual, banyak lapisan enkripsi, dan beberapa node Bitcoin. Selama beberapa tahun pertama setelah pencuriannya pada tahun 2012, Zhong menyimpan jarahannya di dua alamat sekitar 40,000 BTC dan 10,000 BTC.

Mungkin dalam upaya untuk membuat koneksi ke peretasan tampak lebih jauh, dia mulai memindahkan Bitcoin secara berkala, misalnya dengan membagi 10.000 alamat BTC menjadi 10 alamat yang masing-masing berisi 1.000 BTC pada tahun 2020.

Rumah tepi danau tempat Zhong menyimpan harta karunnya. $3,4 miliar dapat membeli sekitar 3.600 rumah seperti itu. (Zillow)

Dalam upaya nyata untuk semakin mengaburkan dana tersebut, pada tahun yang sama ia mendorong sekitar 750 BTC dari Hasil Kejahatan Jalur Sutra melalui mixer Bitcoin terdesentralisasi, yaitu perangkat lunak yang secara efektif menggabungkan mata uang kripto dari berbagai alamat bersama-sama untuk membuatnya tidak jelas dari sumber mana dana tersebut berasal. keseimbangan datang, sehingga bertujuan untuk memutus koneksi ke koin yang dilacak seperti yang terlibat dalam Jalur Sutra.

Meskipun secara teknis siapa pun dapat menggunakan situs seperti Blockchain.com untuk mengikuti transaksi termasuk Zhong pada rantai Bitcoin, perlu dicatat bahwa IRS lebih dari itu, menggunakan pelacakan blockchain dan perangkat lunak forensik untuk merangkai alamat yang mencurigakan dengan lebih mudah. Meskipun perangkat lunak tersebut tidak menambahkan informasi baru apa pun, perangkat lunak tersebut membuat interpretasi data menjadi lebih mudah.

FBI masuk

Terlepas dari VPN dan enkripsi serta berbagai upaya untuk menyembunyikan koin Jalur Sutra, Zhong pasti pernah melakukan kesalahan, karena IRS dapat melacaknya berdasarkan alamat IP-nya, pengidentifikasi unik yang ditetapkan untuk setiap perangkat yang terhubung ke internet. Alamat IP ini kemudian dicocokkan dengan catatan yang disimpan di penyedia layanan internet Zhong serta pertukaran di mana ia mengirim sejumlah koin untuk diperdagangkan, mungkin diperoleh dengan surat perintah yang mengharuskan catatan ini dilepaskan.

Brankas lantai Zhong. (Departemen Kehakiman Amerika Serikat)

Keberhasilan pemulihan Bitcoin terjadi karena mengidentifikasi pergerakan koin yang dipermasalahkan dan mengikutinya ke bursa tempat Zhong menyimpan dan menjual 119 BTC, senilai sekitar $1 juta, pada tahun 2019. Meskipun ada upaya untuk mencampur dan mengaburkan , koneksi koin ke Zhong dan Silk Road dikonfirmasi dengan transfer sisa uang kembalian sebesar 0,07750842 BTC sekitar $1.000 yang dikirim dari akun Zhong ke alamat Bitcoin yang sebelumnya digunakan untuk memindahkan 1.000 BTC dana Silk Road.

Hal ini menunjukkan bahwa Zhong ketahuan kehilangan $3,4 miliar karena kemalasannya menggunakan kembali alamat daripada membuat alamat baru, atau bahkan mungkin karena mengkhawatirkan 0,08 BTC saat menjual 118 BTC. Pertukaran Swan Bitcoin, misalnya, secara eksplisit melarang pengguna untuk menggunakan kembali alamat karena implikasi negatif seperti berkurangnya privasi dan berkurangnya keamanan, yang tampaknya ditunjukkan oleh kasus Zhong.

Maka, surat perintah penggeledahan dikeluarkan dan dilaksanakan sekitar dua tahun kemudian, pada November 2021.

Alamat BTC yang sama yang dikontrol oleh Individu-1 yang menerima perubahan sekitar 0,07750842 BTC pada tahun 2019, seperti yang ditunjukkan dalam catatan Bursa, juga dikaitkan dengan alamat BTC yang digunakan Individu-1 untuk mentransfer 1,000 BTC yang diperoleh Individu-1 secara tidak sah dari Jalur Sutra, tulis McAleenan.

Baca juga Fitur Bekerja dengan Hydra: Memberikan Layanan kepada Organisasi Terdesentralisasi Fitur Cara membuat DAO Anda sendiri di rumah Hanya dengan 5 bahan! Hasil rampasan Zhong yang lain

Selain koin yang disimpan di komputer, Zhong memiliki aset lain yang tersebar di seluruh rumahnya di dalam laci dapur dan brankas di lantai yang berisi tumpukan uang tunai yang terikat erat. Ada juga sejumlah kecil perak dan emas batangan serta koleksi koin aneh yang dikenal sebagai koin Casascius.

Bitcoin fisik Casascius ditemukan di laci dapur Zhong, membuat pemerintah AS menjadi kolektor yang tidak disengaja. (Departemen Kehakiman Amerika Serikat)

Koin Casascius adalah Bitcoin fisik yang kunci pribadinya disembunyikan di bawah stiker hologram yang dapat dikupas. Mereka adalah artefak sejarah pergerakan Bitcoin sejak tahun 2011. Majalah tahun 2021 yang membahas topik tersebut menyatakan koin tersebut sebagai koin privasi terbaik, karena tidak ada yang mengaitkan pemiliknya dengan sebuah alamat dan koin tersebut dapat diperdagangkan jutaan kali tanpa harus meninggalkannya. catatan di blockchain. Secara teoritis, tentu saja, ini akan membuat Bitcoin fisik menjadi cara yang sangat menarik untuk mencuci uang atau membayar transaksi narkoba.

Zhong tampaknya telah melakukan hal itu, secara efektif memperdagangkan hasil kriminalnya yang panas untuk Bitcoin sebelum Silk Road 2011 yang tampaknya sepenuhnya bersih.

Namun, sejauh yang kami tahu, Zhong bekerja sama dengan pihak berwenang dan mengembalikan semua sisa Bitcoinnya, sebuah faktor yang berperan seiring dengan usianya yang masih muda dan autisme dalam mendapatkan hukuman singkat dan tuduhan pencucian uang yang lebih serius, yang biasanya akan dibatalkan. menyebabkan hukuman bertahun-tahun penjara.

Dalam kasus Zhong, pemerintah tampaknya jauh lebih tertarik untuk mendapatkan hasil kejahatannya sendiri dibandingkan Zhong, yang aktivitas kriminalnya adalah mencuri dari penjahat lain.

Seandainya Zhong meretas situs cerdik lainnya, kemungkinan besar pihak berwenang tidak akan tertarik untuk mengejarnya satu dekade setelah kejadian tersebut. Menurut Corbett, penipuan melalui kawat sama dengan penipuan surat elektronik dan sudah menjadi hal yang umum bagi para jaksa, karena hampir semua kejahatan keuangan saat ini melibatkan penggunaan internet.

Zhong dijatuhi hukuman karena penipuan kawat yang dilakukan terhadap Silk Road, yang merupakan pengingat bahwa penipuan tetaplah penipuan meskipun dilakukan terhadap perusahaan kriminal.

Sisi kegelapan

Meskipun Ulbricht dijatuhi hukuman, Bajak Laut Dread Roberts mungkin masih hidup. Nama tersebut diambil dari film The Princess Bride, di mana DPR bukanlah seorang kapten laut yang ditakuti, melainkan sebuah gelar yang diturunkan dari bajak laut ke bajak laut. Sesuai dengan mitos yang ada, Silk Road 2.0 diluncurkan dalam waktu satu bulan setelah penangkapan, dan beroperasi selama dua tahun hingga Blake Benthall, mantan administrator Silk Road yang asli, juga ditangkap oleh FBI. Meskipun demikian, setidaknya dua situs yang menamakan dirinya Silk Road 3.0 segera kembali beroperasi, bersama dengan segudang pasar serupa yang menggunakan merek berbeda.

Dalam Once a Bitcoin Miner, Lou menulis tentang pengalamannya mengunjungi salah satu pasar ini karena penasaran saat masih menjadi mahasiswa. Dia segera menghabiskan hampir setengah Bitcoin (sekitar $100) untuk membeli sejumlah kecil LSD, yang tidak pernah benar-benar sampai. Tentu saja, ada lebih dari sekedar obat yang ditawarkan:

Berbagai pasar menawarkan rincian dan kata sandi kartu kredit curian, obat-obatan dan senjata. Anda juga dapat mempekerjakan seseorang untuk mengucapkan kata-kata yang tepat kepada polisi sehingga tim taktis akan menggerebek rumah pilihan Anda, sebuah proses yang disebut swatting. Teman-teman saya dan saya bahkan menganggap dugaan pembunuhan yang ditawarkan sungguh sulit dipercaya.

Menurut profesor riset Carnegie Mellon Nicolas Christin, sebanyak 4,5% hingga 9% dari semua perdagangan bursa pada masa-masa awal Bitcoin terkait dengan pasar obat-obatan web gelap. Mengingat hal ini, tidak dapat disangkal bahwa pasar gelap adalah salah satu kasus penggunaan pertama mata uang kripto, sebuah fakta yang masih menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat mengenai mata uang kripto. Lou, seorang jurnalis, mempunyai pandangan yang sedikit lebih optimis:

Sekalipun kasus penggunaannya tidak terlalu bagus, menurut saya ini tetap merupakan kasus penggunaan. Seperti kata pepatah, publisitas apa pun adalah publisitas yang bagus.

Berlangganan Bacaan paling menarik di blockchain. Dikirim seminggu sekali.

Alamat email

LANGGANAN