Pria “Coin Master” dijatuhi hukuman 11 tahun 6 bulan penjara karena menipu 4,7 juta yuan (dari CoinsRadar.net):
Saya tidak sengaja bertemu dengan apa yang disebut "master lingkaran koin" dan berpikir bahwa pasar yang hebat akan datang.Tak disangka, setelah bergabung dengan posisi berat, posisi saya dilikuidasi dalam semalam. Apa yang tidak diharapkan oleh investor adalah bahwa tujuan akhir dari platform investasi di baliknya adalah untuk menipu pelanggan atas semua modal yang mereka investasikan. Baru-baru ini, setelah Kejaksaan Rakyat Distrik Chongming mengajukan tuntutan umum, Pengadilan Rakyat Distrik Chongming menyidangkan kasus tersebut, Pengadilan akhirnya memvonis Deng melakukan penipuan dan menjatuhkan hukuman 11 tahun enam bulan penjara.
“Dewa Besar Lingkaran Mata Uang” Mendorong Peningkatan Jabatan
Sebagai imbalan atas likuidasi posisi satu demi satu
Pada bulan Februari 2019, Tuan Wang melihat artikel tentang mata uang virtual di Moments. Setelah membacanya, dia merasa bahwa analisis artikel tersebut sangat masuk akal, jadi dia menambahkan akun WeChat penulis "Coin Detective" berdasarkan informasi yang diberikan. di dalam artikel.
Setelah itu, Wang sering bertukar pengetahuan tentang investasi mata uang virtual dengannya, dan dia mendapat ide untuk mengikuti "Detektif Koin" untuk berinvestasi dalam mata uang virtual. Jadi di bawah rekomendasi "Detektif Koin", Tuan Wang mengunduh dan mendaftarkan platform investasi mata uang virtual yang disebut "Tobi Global".
Di bawah bimbingan "Detektif Koin", Tuan Wang pertama-tama membeli mata uang virtual yang disebut USDT di "Tuobi Global", dan kemudian menggunakan USDT untuk membeli dan menjual mata uang virtual lainnya untuk melakukan investasi. "Detektif Koin" akan memberi tahu Tuan Wang tentang tren tersebut terlebih dahulu dan memberi tahu dia kapan harus membeli atau menjual.
Pada awalnya, Tuan Wang beroperasi berdasarkan saran jual beli yang diberikan oleh "Detektif Koin", dan secara keseluruhan menguntungkan. Hal ini membuat Tuan Wang semakin yakin bahwa dia telah mengikuti "guru" yang tepat. , Teman-teman Wang melihatnya menghasilkan uang. Setelah mendapatkan uang, mereka juga membuka rekening dan berinvestasi di platform "Tuobi Global". "Detektif Koin" juga membentuk grup WeChat khusus untuk Tuan Wang dan teman-temannya untuk mengeluarkan saran operasional.Dengan kasus menguntungkan Tuan Wang, semua orang tidak ragu lagi dengan saran operasi yang diberikan oleh "Detektif Koin".
Hingga suatu hari, "Detektif Koin" menyemangati grup: "Salah satu tren pasar bagus yang langka dalam sejarah akan datang. Bitcoin akan anjlok. Ini adalah peristiwa sekali seumur hidup. Anda harus bergabung dengan banyak orang." posisi." Jadi Tuan Wang dan teman-temannya terus menambah posisi. Namun tidak lama setelah Bitcoin mulai naik, "Detektif Koin" mengatakan dalam kelompok bahwa mereka akan mengerahkan dana untuk menekannya, dan harga Bitcoin pasti akan turun, dan memberikan saran untuk terus meningkatkan jabatan.
Dengan cara ini, setelah mendengarkan nasehat dari "Detektif Koin", Tuan Wang dan teman-temannya mulai menaikkan posisi mereka lagi, namun harga Bitcoin terus naik. Pada akhirnya, yang mereka tunggu adalah serangkaian pesan likuidasi dari teman di grup. .
tujuan akhir:
Menipu pelanggan dari semua prinsipal mereka
Menyadari ada yang tidak beres, Wang melaporkan masalah tersebut ke polisi pada bulan Maret tahun itu.Setelah mengajukan penyelidikan, badan keamanan publik menangkap tersangka kriminal Deng dan lainnya.
Setelah penyelidikan, Deng dan yang lainnya mendirikan Hainan Airlines Darifeng Business Consulting Co., Ltd. pada tahun 2018 dan memberikan pelatihan keterampilan berbicara kepada para penjualnya, memungkinkan mereka untuk mengemas diri mereka sebagai investor mata uang virtual yang sukses dan menggunakan alat obrolan untuk Mencari pelanggan yang berinvestasi di virtual mata uang dan memikat mereka untuk berdagang di platform seperti "Tuobi Global", direktur dan pemimpin tim Perusahaan Hangda Ruifeng mengirimkan instruksi perdagangan kepada pelanggan melalui penjual, mengharuskan pelanggan untuk sering berdagang untuk memungut biaya tinggi.
"Detektif koin" yang diketahui Tuan Wang bukanlah dewa besar dalam lingkaran mata uang, Dia hanyalah seorang penjual Perusahaan Hangda Ruifeng, dan instruksi pengoperasian yang dia berikan kepada Tuan Wang hanyalah kata-kata yang diberikan oleh perusahaan.
Pada saat yang sama, karena operasi pelanggan adalah membeli dan menjual naik dan turun, dan tidak akan berinvestasi secara langsung dalam mata uang virtual, dana yang diinvestasikan diedarkan dalam platform "Tuobi Global". Perusahaan Hangda Ruifeng telah setuju dengan "Tuobi Global Platform itu untuk dana klien yang hilang akan dibagi menjadi delapan puluh dua saham. Oleh karena itu, dalam instruksi yang diberikan kepada tenaga penjualan, pelanggan akan selalu dibimbing untuk melakukan operasi posisi berat. Ketika operasi pelanggan menguntungkan, mereka akan didorong untuk menutup posisinya tepat waktu. Begitu tren pasar berlawanan dengan operasi pelanggan , pelanggan akan didorong untuk terus menutupi posisinya., melaksanakan pesanan hingga posisi tersebut dilikuidasi.
Bahkan pedagang yang dibeli oleh Tuan Wang mata uang virtual USDT di platform tersebut adalah “shills” yang disewa oleh platform tersebut. Tujuan dari serangkaian operasi adalah untuk menipu pelanggan atas modal yang mereka investasikan. Belakangan dipastikan bahwa Deng menipu seluruh investor dengan jumlah total 4,7 juta yuan.
Kejaksaan berpendapat bahwa Deng, sebagai penjahat utama, bekerja sama dengan orang lain untuk tujuan kepemilikan ilegal, mengarang fakta, menyembunyikan kebenaran, dan menipu korban sejumlah besar uang. Perilakunya melanggar ketentuan hukum pidana. Setelah Kejaksaan Chongming memulai penuntutan publik, pengadilan akhirnya membuat keputusan di atas. .
