Pihak berwenang mengklaim pertukaran tersebut memungkinkan penjahat dunia maya untuk mengabaikan langkah-langkah anti pencucian uang.
Sembilan bursa mata uang digital yang diduga membantu dan bersekongkol dengan penjahat dunia maya domainnya disita oleh Biro Investigasi Federal Amerika Serikat (FBI) dan penegak hukum Ukraina.
Menurut siaran pers tanggal 1 Mei, Kantor Lapangan FBI di Detroit dan Kepolisian Nasional Ukraina “melakukan aktivitas yang terkoordinasi dan mendapat izin dari pengadilan” yang mengakibatkan penutupan dan penyitaan domain sembilan layanan penukaran mata uang virtual.
Domain yang disita termasuk situs web 24xbtc.com, 100btc.pro,pridechange.com, trust-exchange.org dan bitcoin24.exchange. Masing-masing dilaporkan menawarkan layanan pertukaran mata uang digital yang sepenuhnya anonim kepada penggunanya, mengabaikan banyak aturan dan regulasi yang disyaratkan oleh pertukaran kripto berlisensi.
Siapa pun yang mencoba mengakses situs web ini akan melihat pemberitahuan penyitaan dari pihak berwenang.
FBI mencatat bahwa bursa tersebut, yang menawarkan layanan dalam bahasa Inggris dan Rusia, menampilkan langkah-langkah anti pencucian uang yang “longgar” dan mengumpulkan informasi KYC yang minimal atau “tidak ada sama sekali.”
Biro tersebut menyatakan bahwa pertukaran jahat dan tidak berlisensi semacam ini “berfungsi sebagai pusat penting dalam ekosistem kejahatan dunia maya.”
Menurut badan tersebut, banyak dari pertukaran mata uang virtual ini “diiklankan di forum online yang didedikasikan untuk membahas aktivitas kriminal.”
“Sebagian besar aktivitas kriminal yang terjadi di bursa yang terkena dampak tidak hanya melibatkan pelaku siber yang bertanggung jawab atas ransomware, tetapi juga penipu dan penjahat siber lainnya.”
FBI telah terlibat dalam sejumlah masalah terkait cryptocurrency selama beberapa bulan terakhir.
sumber: cointelegraph
#bitcoin #cryptoexchange #crypto #Regulation #moneylaundering
Penafian
Pandangan dan pendapat yang diungkapkan oleh penulis, atau siapa pun yang disebutkan dalam artikel ini, hanya untuk tujuan informasi saja, dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau lainnya. Berinvestasi atau memperdagangkan aset kripto memiliki risiko kerugian finansial.
