Geng pencucian uang beranggotakan 8 orang ditangkap di Shouguang, Weifang, setelah meminjam mata uang virtual untuk mencuci lebih dari 9 juta yuan (dari CoinsRadar.net):

Untuk menghasilkan uang, mereka fokus pada mata uang virtual USDT dan mendapatkan selisih harga dengan membeli rendah dan menjual tinggi.Dalam satu setengah bulan, jumlah yang terlibat melebihi 9 juta yuan. Beberapa hari yang lalu, Biro Keamanan Umum Kota Weifang Shouguang berhasil mengungkap kasus pencucian uang dan menangkap 8 tersangka, menambah kemenangan lagi dalam perang melawan kejahatan pencucian uang. “Kedua orang tersebut pergi ke bank untuk menarik lebih dari 170.000 yuan, tetapi mereka tidak menjelaskan dengan jelas dan mengelak tujuan penarikan uang tersebut, dan perilaku mereka sangat mencurigakan.” Sekitar pukul 16:40 tanggal 11 Desember 2023, Pusat Anti-Penipuan Biro Keamanan Umum Kota Shouguang menerima Laporan kepada anggota staf bank. Staf bank mengatakan, setelah menolak penarikan uang untuk orang yang melakukan penarikan sesuai dengan peraturan terkait, kedua orang tersebut langsung mengajukan keberatan dengan sikap arogan. Berdasarkan informasi masukan, polisi Pusat Anti Penipuan menemukan bahwa kartu bank yang digunakan penarik uang untuk menarik uang tunai diduga penipuan telekomunikasi.Polisi yang menangani kasus tersebut langsung bergegas ke lokasi kejadian dan menangkap tersangka Lang dan Gu. yang diduga membantu kegiatan kriminal jaringan informasi. Menurut Tuan Heng, seorang teman memperkenalkannya pada bisnis yang menguntungkan beberapa waktu lalu. Anda hanya perlu menyediakan kartu bank dan Anda dapat menghasilkan uang dengan membeli dengan harga rendah dan menjual mata uang virtual dengan harga tinggi. Meski sempat ragu bisa menghasilkan uang tanpa harus bekerja keras, pria pemalas itu tetap tergoda dan memberikan nomor kartu banknya untuk "berbisnis dan menghasilkan uang" bersama teman-temannya. Pada tanggal 11 Desember 2023, seseorang memberi tahu dia bahwa sejumlah lebih dari 170.000 yuan telah ditransfer ke kartu bank atas namanya dan memintanya untuk menariknya. Jadi, Yan ditemani Gu pergi ke bank untuk menarik uang, namun tanpa diduga, dia ditemukan oleh staf bank. Setelah sampai pada kasus tersebut, Lin mengakui fakta kejahatannya, mengatakan bahwa dia seharusnya tidak mendengarkan teman-temannya demi keuntungan kecil, dan sekarang dia menyesalinya. Selanjutnya, berdasarkan berbagai penyelidikan, polisi menemukan bahwa ada delapan orang geng pencucian uang di Shouguang, dipimpin oleh Lun dan Li, dengan Gu dan Lang sebagai tulang punggung, dan anggota geng tersebut ditangkap sekaligus.

Setelah diinterogasi, ditemukan bahwa geng tersebut menggunakan perangkat lunak obrolan terenkripsi di luar negeri yang disebut "Pesawat Kertas" untuk menghubungi host di luar negeri, dan menggunakan kartu bank mereka untuk membantu orang menerima dan menarik dana yang terlibat dalam kejahatan ilegal seperti penipuan telekomunikasi dan jaringan, dan kemudian melewati loket bank Menarik uang tunai melalui mesin ATM dan metode lainnya, membeli mata uang virtual USDT secara offline, mentransfer mata uang virtual ke host, dan mencapai tujuan mencari keuntungan ilegal dengan membeli rendah dan menjual tinggi. Dia diduga membantu jaringan informasi kegiatan kriminal dan menutup-nutupi serta menyembunyikan hasil kejahatan.Setelah diselidiki, dalam waktu satu setengah bulan, geng beranggotakan delapan orang tersebut mengajukan 17 kartu bank dan melakukan lebih dari 50 penarikan melalui bank-bank besar di Shouguang, yang melibatkan jumlah lebih dari 9 juta yuan dan keuntungan lebih dari 200.000 yuan. Saat ini, kedelapan orang tersebut telah dikenakan tindakan pidana wajib, dan kasus tersebut sedang diselidiki lebih lanjut. Diketahui bahwa pada tahun 2021, Bank Rakyat Tiongkok mengeluarkan "Pemberitahuan tentang Pencegahan Lebih Lanjut dan Penanganan Risiko Spekulasi dalam Transaksi Mata Uang Virtual." Pemberitahuan tersebut menyatakan bahwa mata uang virtual tidak memiliki status hukum yang sama dengan alat pembayaran yang sah. Mata uang virtual seperti Bitcoin, Ethereum, Tether, dll. memiliki karakteristik utama yang dikeluarkan oleh otoritas non-moneter, menggunakan teknologi enkripsi dan akun terdistribusi atau teknologi serupa, dan berada dalam bentuk digital. Mata uang tersebut tidak sah dan tidak boleh serta tidak dapat digunakan sebagai mata uang di pasar. Digunakan dalam peredaran. Keamanan Publik Shouguang mengingatkan masyarakat umum bahwa setiap transaksi mata uang virtual adalah ilegal dan tidak dilindungi oleh hukum. Sebagian besar dana yang terlibat dalam proses transaksi mata uang virtual adalah keuntungan ilegal seperti penipuan internet. Yang disebut penjualan kembali mata uang virtual untuk mendapatkan keuntungan diduga melakukan kejahatan. Warga diminta untuk mematuhi hukum dan menjauhi transaksi mata uang virtual. Pada saat yang sama, pembelian, penjualan, penyewaan, peminjaman kartu bank, kartu telepon dan rekening pribadi lainnya dengan penyelesaian pembayaran diduga membantu kegiatan kriminal jaringan informasi.Masyarakat umum tidak boleh mentransfer kartu telepon seluler, kartu bank pribadi, rekening perusahaan, dan platform pembayaran pihak ketiga seperti WeChat dan Alipay. Beli, jual, atau sewakan akun kepada orang lain, jika tidak, Anda akan menghadapi konsekuensi serius. Jika Anda menemukan seseorang menjual atau meminjamkan kartu bank Anda, laporkan ke badan keamanan publik tepat waktu.