Lo más destacado
Binance ha lanzado una serie compuesta por seis vídeos dedicados a nuestros expertos en cumplimiento y sus opiniones sobre diversos temas.
En el segundo vídeo de esta serie, los principales líderes de Binance hablan de las inversiones en materia de cumplimiento.
Binance ha crecido de forma significativa en los últimos años y, con este crecimiento, también han aumentado las inversiones en recursos y conocimientos sobre cumplimiento normativo.
Este vídeo es la segunda entrega de una serie de seis publicaciones en nuestro blog en las que destacaremos a los líderes de nuestro equipo de cumplimiento y conoceremos su opinión sobre diversos temas.
Les preguntamos cómo han visto crecer a sus equipos de cumplimiento a lo largo de los años y en qué se han centrado las inversiones. Echa un vistazo a sus respuestas a continuación.
La inversión en recursos humanos y en los equipos de cumplimiento es uno de los aspectos más destacados del vídeo anterior, pero no termina ahí. El acceso a las últimas herramientas y tecnologías para los miembros del equipo de cumplimiento también es de suma importancia.
En el vídeo, Matt Price, director internacional de inteligencia e investigaciones, habla sobre cómo ha crecido el equipo hasta contar con más de 20 investigadores en todo el mundo. El equipo de Matt abarca los principales mercados, y la mayor parte del equipo tiene experiencia en el cumplimiento de la ley. En cuanto a la tecnología, el equipo de Matt ha adoptado nuevas herramientas de investigación forense, Chainalysis, licencias adicionales con TRM Labs, y constantemente están buscando nuevas y mejores herramientas para realizar estas investigaciones.
En el vídeo también aparece Chagri Poyraz, director internacional de sanciones. Chagri señala que su equipo está formado por casi 40 personas, y que abarca funciones esenciales que respaldan el programa de sanciones, así como otros programas de cumplimiento financiero. Por su parte, el servicio de atención al cliente, que cuenta con cerca de 2000 miembros, también desempeña un papel fundamental, ya que gestiona todos los problemas entrantes clasificando el riesgo y derivándolos al equipo adecuado.
Tigran Gambaryan, director de cumplimiento normativo para la prevención de delitos financieros de Binance, también destacó cómo ha crecido su equipo desde que comenzó a trabajar aquí. Aunque el equipo de Tigran empezó con menos de 10 personas, el equipo directivo se comprometió a ampliarlo a más de 20, con el apoyo de CZ. Esto permitió a Tigran acceder a los recursos que necesitaba para garantizar que el equipo de investigaciones especiales tuviera líderes de equipo repartidos por todo el mundo. No solo influye la cantidad de personas que hay en el equipo de Tigran, sino también la formación que tienen a su disposición. Los investigadores, la gente que supervisa el mercado, el control de las transacciones y nuestros equipos de cumplimiento de la ley en Binance tienen acceso a las mejores herramientas del sector.
¡Estate atento para no perderte nuevos vídeos sobre Binance!
Advertencia de riesgo: la inversión en criptoactivos no está regulada, puede no ser adecuada para inversores minoristas y perderse la totalidad del importe invertido. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en esta ubicación.
