Bank Sentral Rusia Mengatakan 'Hampir Semua Keuangan #scams Sekarang Bertema Kripto'
Bank Sentral Rusia melaporkan bahwa "hampir semua" penipuan keuangan yang diidentifikasi pada tahun lalu memiliki elemen yang terkait dengan #cryptocurrencies.
Menurut pernyataan resmi, bank mencatat peningkatan hampir 16% dalam penipuan keuangan pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya, dengan tema kripto yang lazim di hampir setiap kasus.
Bank menyoroti semakin banyak entitas ilegal di pasar keuangan yang menggunakan tema terkait kripto. Pada tahun 2023, mereka mengidentifikasi 5.735 entitas, termasuk perusahaan, proyek, dan pengusaha perorangan, yang dicurigai terlibat dalam aktivitas ilegal seperti piramida keuangan.
Meskipun ada peningkatan dalam proyek-proyek tersebut, bank tersebut mencatat adanya tren positif: umur proyek-proyek penipuan telah berkurang, dan rata-rata kerugian finansial yang ditimbulkan lebih sedikit.
Untuk memerangi penipuan ini, regulator memblokir akses ke lebih dari 11,200 halaman web yang terkait dengan pelaku pasar keuangan ilegal dan operator piramida keuangan.
Bank Sentral juga mengambil tindakan hukum terhadap dugaan penipu keuangan, meluncurkan lebih dari 125 kasus pidana dan 620 kasus administratif, banyak di antaranya melibatkan penggunaan mata uang kripto atau tema terkait kripto.
Berkolaborasi dengan otoritas seperti Federal Antimonopoly Service dan Roskomnadzor, bank ini bertujuan untuk menindak penipuan keuangan. Daftar publik dugaan penipuan mencakup ruang obrolan media sosial, permainan terkait kripto, dugaan pertukaran penipuan, dan skema #CryptoTrading bot. Selain itu, ini mengidentifikasi perusahaan yang diduga terlibat dalam penipuan penambangan kripto, di mana investor diminta untuk mendanai pusat penambangan Bitcoin yang meragukan yang konon berlokasi di Siberia.
Sumber - cryptonews.com