Dua orang, Varun Yadav di London dan seorang pria di Bengaluru, menjadi korban penipuan mata uang kripto yang diatur oleh individu yang mereka temui di situs perkawinan. Para penipu membujuk mereka untuk berinvestasi di platform bernama deuncoin.com. Penipuan tersebut melibatkan manipulasi investor untuk menyetorkan uang dalam jumlah yang semakin besar, menunjukkan keuntungan secara palsu, dan kemudian mencegah penarikan dengan mengutip aktivitas yang mencurigakan. Para penipu selanjutnya mendesak korban untuk berinvestasi lebih banyak karena berbagai alasan.
Modus operandi penipuan kripto di Deuncoin:
I.) Anda diminta untuk membuat akun seperti Deuncoin. Anda menginvestasikan uang untuk membeli token kripto. Akun tersebut menunjukkan bahwa Anda memiliki sejumlah token tertentu atau bahkan penarikan kecil diperbolehkan.
II.) Setelah melihat peningkatan portofolio, investor yang mudah tertipu mungkin mendapat insentif untuk berinvestasi lebih banyak. Pada tahap ini, investor bahkan diperbolehkan menarik keuntungannya.
III.) Namun tak lama kemudian, kerugian mulai meningkat karena manipulasi manual yang dilakukan pada platform. “Tidak ingat seberapa efisien Anda berinvestasi, akun Anda mungkin mengalami kerugian karena manipulasi manual yang mereka lakukan di platform.
IV.) Namun, ketika Anda perlu menarik sebagian dari portofolio Anda, layanan pelanggan akan memberikan alasan yang tidak masuk akal seperti akun Anda menyaksikan aktivitas mencurigakan.
V.) layanan pelanggan akan meminta Anda untuk menginvestasikan sejumlah besar langsung dari rekening bank Anda untuk menyelesaikan verifikasi guna memulihkan penarikan.
VI.) Faktanya, tidak ada aktivitas yang mencurigakan & mendesak investor untuk menginvestasikan lebih banyak uang adalah sebuah taktik untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan.
VII.) Perwakilan mereka mungkin menciptakan rasa urgensi palsu untuk menginvestasikan lebih banyak uang sebelum penarikan diperbolehkan.
VIII.) Bahkan setelah menginvestasikan uang ekstra, perwakilan perusahaan akan terus mendesak investor untuk menginvestasikan lebih banyak uang atas nama pajak keuntungan modal atau yang lainnya.
IX.) Dalam keadaan apa pun, mereka tidak mengizinkan deposan untuk menarik uang tunai apa pun. Semakin banyak Anda berinvestasi, semakin besar risiko penipuan yang membuat Anda rentan.