Otoritas Tiongkok Menindak Skema Ponzi Cryptocurrency senilai $280 Juta. CNY👮🏻♂️
Dalam terobosan yang signifikan, Biro Keamanan Domestik Kota Chifeng Cabang Yuanbao di Mongolia Dalam, Tiongkok, telah berhasil membongkar skema Ponzi mata uang kripto yang besar. Beroperasi dari Beijing, platform yang dirahasiakan ini menggunakan struktur organisasi yang canggih dan taktik pemasaran yang inovatif, sehingga meningkatkan kecurigaan adanya aktivitas kriminal yang melibatkan mata uang kripto.
Dengan operasi yang mencakup 13 provinsi dan kota, platform ini memiliki lebih dari 18.000 anggota terdaftar. Total aliran transaksi melampaui 2 miliar yuan ($280 juta), yang menunjukkan skala aktivitas terlarang tersebut. Fokus utama skema ini adalah struktur Ponzi klasik.
Penegakan hukum Tiongkok dengan cepat merespons dengan menangkap 30 tersangka yang terkait dengan platform cryptocurrency. Selain itu, mereka membekukan hampir 10 juta yuan terkait kasus tersebut. Investigasi sedang berlangsung, dan dua tersangka utama secara sukarela menyerahkan diri kepada pihak berwenang.
Kasus ini terungkap dengan latar belakang larangan Tiongkok terhadap aset mata uang kripto. Meskipun ada larangan, daya tarik aset virtual tetap ada, menyebabkan banyak warga Tiongkok mengakses platform kripto melalui VPN.
Tindakan keras terhadap skema Ponzi yang cukup besar ini menyoroti komitmen pihak berwenang untuk memerangi aktivitas ilegal dalam dunia mata uang kripto. Seiring dengan berjalannya penyelidikan, hal ini menjadi pengingat akan tantangan yang ditimbulkan oleh persilangan antara teknologi keuangan dan perusahaan kriminal.
#China #cryptocurrency #VPN #ponzischeme #Ponzi
