Penulis: Joy, PANews
Peraturan American Iron Fist terhadap Binance akhirnya resmi diterapkan! Denda sebesar $4,3 miliar telah dibayarkan, menjadi denda terbesar dalam sejarah Departemen Keuangan AS.
Pada pagi hari tanggal 22 November waktu Beijing, Kementerian Kehakiman mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan penyelesaian Binance. Jaksa Agung AS Merrick Garland, Menteri Keuangan AS Janet Yellen, Wakil Jaksa Agung Lisa Monaco, dan Ketua CFTC Rostin Behnam hadir.
Binance menyetujui tuntutan pidana, membayar denda $4.3 miliar
Binance didakwa dengan tiga tuduhan, termasuk melanggar peraturan pencucian uang, berkonspirasi untuk melakukan bisnis pengiriman uang tanpa izin, dan melanggar sanksi AS.
Inti tuduhan yang dihadapi Binance fokus pada pelanggaran peraturan anti pencucian uang.
Departemen Keuangan AS mengatakan pelanggaran Binance termasuk kegagalan mencegah dan melaporkan transaksi mencurigakan dengan teroris, termasuk Hamas, Jihad Islam Palestina, al-Qaeda, dan ISIS di Irak dan Suriah. Dokumen pengadilan menunjukkan bahwa Binance mengizinkan setidaknya 1.1 juta transaksi terkait senilai lebih dari $898 juta yang melibatkan pelanggan Iran.
Menteri Keuangan AS Yellen mengatakan dalam siaran persnya, "Binance menutup mata terhadap kewajiban hukumnya dalam mengejar keuntungan. Binance memilih untuk memprioritaskan pertumbuhan daripada mematuhi persyaratan hukum AS. Binance tidak mengumpulkan miliaran dolar transaksi telah selesai tanpa informasi pelanggan atau pemantauan transaksi yang diperlukan.”
Jaksa Agung AS Merrick B. Garland mengatakan bahwa platform Binance penuh dengan penjahat dari seluruh dunia, yang menggunakan Binance untuk mentransfer semua jenis dana ilegal dan hasil kriminal lainnya melalui mata uang kripto.
Binance akan membayar denda pidana $1,8 miliar dan denda $2,5 miliar. Denda sebesar $4,3 miliar termasuk $3,4 miliar yang dibayarkan ke Biro Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan AS dan $968 juta ke Divisi Sanksi Departemen Keuangan. Denda tersebut juga menjadi denda terbesar sepanjang sejarah Departemen Keuangan AS.
Selain itu, Changpeng Zhao bersedia mengundurkan diri dan membayar denda sebesar US$50 juta. Zhao Changpeng juga akan menghadapi hukuman 10 tahun penjara. Pengacaranya mengatakan kepada pengadilan bahwa hukumannya akan ditunda selama enam bulan. Hakim mengatakan pada sidang pembelaan bahwa perjanjian penyelesaian Zhao termasuk melepaskan haknya untuk mengajukan banding jika hukumannya tidak melebihi 18 bulan. Bloomberg menyatakan bahwa hal ini membuat dia diharapkan dibebaskan dari hukuman berat yang dihadapi oleh orang-orang seperti SBF. Departemen Kehakiman AS belum membuat keputusan akhir mengenai lamanya hukuman penjaranya. Hakim Distrik Brian A. Tsuchida dijadwalkan untuk mendakwa CZ pada tanggal 23 Februari 2024. Hukuman.
Berdasarkan ketentuan permohonannya, selain denda, Binance akan diminta untuk menunjuk pemantau kepatuhan independen untuk jangka waktu tiga tahun dan melaporkan kepada pemerintah AS mengenai upaya kepatuhannya. Changpeng Zhao dilarang “berpartisipasi dalam operasi atau pengelolaan Binance apa pun sekarang atau di masa depan,” sebuah larangan yang akan berakhir tiga tahun setelah ombudsman ditunjuk. Perlu dicatat bahwa Departemen Keuangan mengumumkan bahwa mereka akan mempertahankan akses ke pembukuan, catatan, dan sistem Binance selama lima tahun.
Selain itu, sebagai bagian dari perjanjian pembelaan, Binance akan "menarik diri sepenuhnya" dari pasar AS. Pertukaran independen yang disebut Binance.US adalah nama operasi anak perusahaan Binance di AS, BAM Trading Services, dan oleh karena itu merupakan bisnis layanan mata uang terdaftar, BinanceUS Tidak akan Terpengaruh oleh penarikan Binance, ia akan terus beroperasi di Amerika Serikat.
Jika Binance gagal memenuhi kewajiban ini, Binance mungkin akan dikenakan denda tambahan yang signifikan, termasuk denda pemotongan sebesar $150 juta dari Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN) Departemen Keuangan jika Binance gagal mematuhi komitmen kepatuhan yang diwajibkan dan ketentuan peraturan.
Richard Teng akan mengambil alih sebagai CEO Binance, dan CZ mungkin melakukan investasi pasif setelah "pensiun"
Changpeng Zhao memposting postingan panjang di Twitter yang mengatakan bahwa saya mengundurkan diri dari posisi saya sebagai CEO Binance. Memang benar, melepaskan emosi bukanlah hal yang mudah. Tapi aku tahu itu pilihan yang tepat. Saya membuat kesalahan dan saya harus bertanggung jawab. Inilah yang terbaik bagi komunitas kami, Binance, dan saya sendiri. Binance bukan lagi bayi, sekarang saatnya membiarkannya berjalan dengan sendirinya. Saya tahu Binance akan terus berkembang.
Pada saat yang sama, saya dengan bangga mengumumkan bahwa Richard Teng, mantan kepala pasar regional global Binance, akan ditunjuk sebagai CEO baru Binance. Richard memiliki lebih dari 30 tahun pengalaman di bidang jasa keuangan dan peraturan dan akan memimpin perusahaan melalui periode pertumbuhan berikutnya. Dia akan memastikan Binance mencapai fase keamanan, transparansi, kepatuhan, dan pertumbuhan berikutnya. Sebelum bergabung dengan Binance, Richard menjabat sebagai CEO Financial Services Regulatory Authority of Abu Dhabi Global Market (ADGM), Chief Regulatory Officer di Singapore Exchange (SGX), dan Direktur Keuangan Korporat di Monetary Authority of Singapore. (Bacaan terkait: Dari Mana Asal Usul Richard Teng yang Dispekulasikan Menjadi Penerus Changpeng Zhao dan Bertanggung Jawab atas Seluruh Pasar Binance di Luar Amerika Serikat?)
Sebagai pemegang saham dan mantan CEO, saya bersedia memberikan konsultasi yang diperlukan kepada tim berdasarkan kerangka kerja yang ditetapkan dalam perjanjian penyelesaian dengan regulator AS. Mengenai rencana masa depan, saya akan mengambil cuti dulu. Saya belum pernah mendapat hari libur selama enam setengah tahun terakhir. Anda kemudian dapat melakukan investasi pasif dan menjadi pemegang saham minoritas di startup di bidang blockchain, Web3, DeFi, kecerdasan buatan, dan bioteknologi. Saya senang akhirnya memiliki lebih banyak waktu untuk mempelajari DeFi.
Saya tidak dapat membayangkan diri saya menjadi CEO sebuah startup lagi. Di masa depan, Anda mungkin bersedia membimbing sejumlah kecil pengusaha secara pribadi, atau setidaknya memberi tahu mereka apa yang tidak boleh dilakukan.
Richard Teng, CEO baru Binance, juga mentweet, "Merupakan suatu kehormatan besar untuk menjabat sebagai CEO Binance. Kami mengoperasikan pertukaran mata uang kripto terbesar di dunia berdasarkan volume perdagangan, dengan 150 juta pengguna dan ribuan karyawan. Di bawah Changpeng Zhao dan With atas dukungan tim pimpinan, saya menerima posisi ini dan akan terus memenuhi harapan pemangku kepentingan sambil mencapai misi inti kami. Ke depan, saya akan fokus pada: 1) menjaga kepercayaan pengguna terhadap kekuatan finansial dan keamanan perusahaan; dengan regulator untuk mempertahankan standar yang tinggi dan mendorong inovasi di seluruh dunia sambil memberikan perlindungan konsumen yang penting; 3) Bekerja sama dengan mitra untuk mempromosikan pengembangan dan adopsi Web3.”
Pengawasan menegaskan bahwa Binance tidak menyalahgunakan dana pengguna atau terlibat dalam manipulasi pasar
Dalam tuduhan tersebut, Binance tidak disebutkan melakukan penyelewengan dana pengguna atau memanipulasi pasar, yang juga menegaskan komitmen sebelumnya terhadap dana pengguna.
CZ juga menyebutkan di Twitter, Saya dengan bangga menunjukkan bahwa dalam penyelesaian yang dicapai dengan regulator AS, mereka tidak menuduh Binance menyalahgunakan dana pengguna, juga tidak menuduh Binance terlibat dalam manipulasi pasar apa pun. Dana tetap aman.
Salah satu pendiri Binance, He Yi, mentweet bahwa regulator AS tidak menuduh Binance menyalahgunakan dana pengguna atau terlibat dalam manipulasi pasar. Binance akan semakin memperkuat kepatuhan dan terus membangun.
Pejabat Binance juga merilis laporan yang mengatakan, “Hari ini kami dengan senang hati menginformasikan bahwa kami telah menghubungi Departemen Kehakiman AS, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi, Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri, dan Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan mengenai penyelidikan mereka terhadap pendaftaran historis. , masalah kepatuhan, dan sanksi. Resolusi ini mengakui tanggung jawab perusahaan kami atas pelanggaran kepatuhan pidana yang terjadi di masa lalu dan memungkinkan perusahaan kami untuk memulai babak baru pembelajaran dan pertumbuhan yang menantang namun transformatif menuduh Binance menyalahgunakan dana pengguna dan tidak menuduh Binance terlibat dalam manipulasi pasar apa pun.”
