Anggota Komite Urusan Ekonomi dan Dalam Negeri Parlemen Eropa memilih untuk mengadopsi peraturan anti pencucian uang dengan 99 suara mendukung, 8 suara menolak dan 5 abstain. Menurut rancangan tersebut, organisasi otonom terdesentralisasi (DAO), platform NFT, dan platform DeFi akan tunduk pada aturan AML, selama mereka “dikendalikan secara langsung atau tidak langsung oleh perorangan dan badan hukum yang dapat diidentifikasi, termasuk melalui kontrak pintar atau perjanjian pemungutan suara. “Wajib untuk dipatuhi. Kategori ini wajib melakukan uji tuntas terhadap seluruh pelanggannya dan melaporkan transaksi mencurigakan kepada pihak berwajib.
Jika peraturan tersebut disahkan, lembaga kredit dan keuangan akan diminta untuk mengambil tindakan uji tuntas ketika melakukan transaksi mata uang kripto senilai lebih dari €1.000 ($1.080). Selain itu, terdapat langkah-langkah uji tuntas yang ditingkatkan untuk hubungan keagenan dengan penyedia layanan mata uang kripto di luar UE, serta untuk pembayaran yang melibatkan dompet layanan mandiri. Hubungan komersial dengan entitas yang tidak memiliki izin dilarang. Untuk pembayaran kripto bisnis, transaksi senilai lebih dari €1.000 dari dompet yang dihosting sendiri akan dibatasi kecuali pemilik dompet diidentifikasi.
Peraturan tersebut akan melarang akun kripto anonim serta rekening bank. Alat anonim lainnya, termasuk dompet privasi, pencampur koin, dll., memiliki risiko lebih tinggi. Komite juga akan menilai apakah mereka harus dilarang di masa depan. (Blok)