Upaya tersangka untuk mencuci bitcoin melalui aset tersebut gagal karena mereka tidak dapat menjelaskan sumbernya.
Pihak berwenang Inggris menyita 61.000 bitcoin senilai sekitar £1,4 miliar (atau $1,78 miliar) yang terkait dengan penipuan investasi di Tiongkok, demikian dilaporkan Financial Times.
Dalang di balik penipuan tersebut, Ximin Qian, mengubah sebagian keuntungan dari penipuan investasi senilai £5 miliar yang dilakukan di Tiongkok antara tahun 2014 dan 2017 menjadi mata uang kripto teratas untuk memfasilitasi transfer dana yang lancar dari negara Asia tersebut. lambat
Kian, yang sekarang diidentifikasi sebagai Yadi Zhang dengan paspor St Kitts dan Nevis, pindah ke Inggris pada tahun 2017. Namun, jaksa penuntut mengatakan bahwa ia telah meninggalkan negara tersebut dan masih buron.
Ketika Zhang meminta bantuan Jian Wen untuk mencuci uang, pihak berwenang menemukan aktivitas penipuan ini dan akhirnya menjadi perhatian ketika ia mencoba membeli rumah mewah seharga £23,5 juta di London. Hal ini menyebabkan penggerebekan polisi di flat sewaan mereka seharga £17.000 per bulan, yang berujung pada penyitaan sejumlah dompet digital berisi 61.000 bitcoin.
Meskipun Vann tidak terlibat dalam penipuan awal, ia menghadapi persidangan atas tiga tuduhan pencucian uang. Jaksa menduga bahwa ia membantu Zhang mengonversi aset digital menjadi uang tunai, perhiasan, dan barang mewah lainnya serta properti, meskipun tahu bahwa aset tersebut merupakan hasil kejahatan.
Khususnya, upaya mereka untuk membeli properti, termasuk rumah 8 kamar tidur seharga £12,5 juta dengan bioskop dan pusat kebugaran, gagal dengan Bitcoin karena mereka tidak dapat menjelaskan sumbernya.
Wen mengaku tidak bersalah, mengklaim bahwa ia hanya melindungi Zhang.
Sementara itu, penyitaan tersebut sejalan dengan tren yang lebih luas oleh otoritas Inggris untuk menindak aktivitas mata uang kripto ilegal. Pada tanggal 26 Januari, Badan Kejahatan Nasional mengumumkan penyitaan $150 juta yang terkait dengan perusahaan narkoba bernilai jutaan dolar.
Sumber: CryptoSlate.com
