Media merilis berita yang menuduh bahwa Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi AS (CFTC) menggugat Binance dan pendiri serta CEO Binance Changpeng Zhao (CZ) atas pelanggaran peraturan. Sebagai tanggapan, juru bicara Binance mengatakan bahwa penuntutan tersebut tidak terduga dan mengecewakan karena Binance telah bekerja sama dengan CFTC selama lebih dari dua tahun. Binance masih berniat untuk terus bekerja sama dengan badan pengatur di Amerika Serikat dan di seluruh dunia untuk melindungi pengguna. Dan mengembangkan sistem regulasi yang jelas dan komprehensif.
Seorang juru bicara Binance mencatat bahwa sumber daya yang signifikan telah diinvestasikan selama dua tahun terakhir untuk memastikan bahwa tidak ada pengguna AS di platform, dengan tim kepatuhan berkembang dari sekitar 100 orang menjadi sekitar 750 staf inti dan pendukung kepatuhan saat ini, hampir 80 di antaranya memiliki pengalaman dalam penegakan hukum atau badan pengawas, dan sekitar 260 orang memiliki sertifikasi profesional kepatuhan.
Selain itu, Binance telah menginvestasikan tambahan $80 juta pada mitra eksternal, termasuk penyedia KYC, pemantauan transaksi, observasi pasar, dan alat investigasi untuk mendukung program kepatuhan. Binance juga telah mengadopsi berbagai langkah untuk mengelola risiko dan kepatuhan, termasuk namun tidak terbatas pada:
Verifikasi KYC wajib untuk semua pengguna di seluruh dunia
Blokir penduduk AS agar tidak mengakses platform ini
Blokir siapa pun yang diidentifikasi sebagai warga negara AS untuk mengakses platform ini, di mana pun mereka tinggal di dunia
Blokir perangkat yang menggunakan penyedia layanan telekomunikasi AS
Blokir login dari alamat IP dari Amerika Serikat
Cegah isi ulang dan penarikan menggunakan kartu kredit Bank of America