Perusahaan pemberi pinjaman kripto mengatakan tuntutan yang sekarang dicabut telah merusak reputasi dan mereknya.
Perusahaan pinjaman Crypto Nexo menuntut ganti rugi $3 miliar dari Bulgaria atas pembatalan penyelidikan kriminal. Perusahaan mengatakan pada 24 Januari bahwa mereka akan meminta kompensasi sebesar $3 miliar dari Bulgaria.
Perusahaan mengatakan dalam sebuah pernyataan:
“Nexo telah mengajukan klaim arbitrase ICSID sebesar lebih dari $3 miliar terhadap Republik Bulgaria sebagai kompensasi atas kerusakan dan hilangnya peluang yang disebabkan oleh tindakan negara yang salah dan bermotif politik... yang melibatkan penyelidikan kriminal yang tidak berdasar dan menindas yang kemudian Diberhentikan karena kurangnya berdasarkan fakta.”
Jaksa Bulgaria pertama kali membuka penyelidikan terhadap Nexo AG setahun lalu pada Januari 2023. Pada saat itu, pihak berwenang menggerebek kantor perusahaan tersebut dan mendakwa empat orang Bulgaria dengan tuduhan pencucian uang, penghindaran pajak, dan penipuan komputer. Pihak berwenang juga mengklaim pelanggaran sanksi Rusia.
Dalam siaran pers terbarunya, Nexo menyatakan perseroan dan manajemennya telah dibebaskan dari tuduhan pada 21 Desember 2023. Namun, dikatakan bahwa tuduhan tersebut telah merusak merek dan reputasinya, merusak investasi di Bulgaria dan mengakibatkan hilangnya beberapa peluang bisnis yang direncanakan.
Perusahaan telah mengajukan permohonan arbitrase ke Pusat Penyelesaian Sengketa Investasi Internasional (ICSID) Bank Dunia. Catatan ICSID menunjukkan Nexo mengajukan permohonan pada 18 Januari, namun hanya memberikan sedikit rincian.
Menurut laporan independen oleh Reuters, Kementerian Keuangan Bulgaria mengonfirmasi telah menerima permintaan arbitrase dari ICSID dan mengatakan permintaan tersebut akan ditinjau oleh komite antar kementerian. Namun, Kementerian Keuangan Bulgaria menyatakan bahwa pengakuan atas permintaan tersebut tidak berarti penerimaan klaim Nexo atau penerimaan yurisdiksi arbitrase mana pun.
Pertumbuhan Nexo menderita
Salah satu pendiri Nexo, Antoni Trenchev, mengonfirmasi bahwa perusahaannya dapat terus beroperasi tetapi mengatakan pertumbuhannya akan lebih lambat. Nexo mencatat bahwa mereka telah bermitra dengan tiga bank investasi besar AS dalam putaran pendanaan dan IPO yang bernilai $12 miliar. Dikatakan bahwa upaya tersebut harus ditinggalkan karena dampak dari tuduhan tersebut.
Nexo juga mengatakan tuduhan itu muncul hanya beberapa hari sebelum perusahaan berencana menandatangani kemitraan multi-tahun dengan klub sepak bola Eropa yang akan menyertakan kartu pembayaran bermerek klub. Meskipun Nexo tidak mengungkapkan klub-klub yang bermitra, ada laporan pada Oktober 2022, beberapa bulan sebelum penyelidikan dimulai, tentang kemungkinan kemitraan antara Nexo dan FC Barcelona. #Nexo #调查索赔
