Pendiri Evorich Ponzi Andrey Khovratov telah dijatuhi hukuman lima tahun penjara. Jaksa telah meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman enam tahun.

Setelah penangkapannya saat mencoba melarikan diri dari Rusia pada awal 2022, Khovratov didakwa dengan lima tuduhan berpartisipasi dalam penipuan melalui kejahatan terorganisir.

Menurut siaran pers dari Kantor Kejaksaan Presnesnky pada tanggal 23 Januari, pengadilan Moskow mendasarkan vonis bersalah Khovratov pada EvoRich sebagai skema Ponzi.

Khovratov, sebagai direktur umum Academy of Private Investor LLC, bersama dengan seorang kaki tangan yang ada dalam daftar pencarian orang dan orang-orang tak dikenal lainnya, membuat situs web yang dapat diakses oleh orang dalam jumlah tak terbatas, yang menginformasikan bahwa siapa pun dapat menjadi pemilik bersama, pemegang saham, pemegang saham dari dana investasi global yang beroperasi di semua segmen dan sektor pasar investasi.

Para kaki tangan menyesatkan pengguna sumber daya Internet dengan sengaja memberikan informasi palsu bahwa investasi tersebut akan memungkinkan terlaksananya program Evolusi Ekonomi Baru Dunia, yang diciptakan oleh Khovratov, dan menerima pendapatan investasi yang tinggi.

Agar mendapat keuntungan, para korban yang tertipu membeli mata uang kripto dari para terdakwa, mentransfer dana ke rekening yang mereka kendalikan.

Para anggota kelompok terorganisasi tersebut mendistribusikan dana yang diterima dari para korban di antara mereka sendiri, menghindari kewajiban mereka untuk membayar pendapatan dividen dari investasi dalam mata uang kripto, serta mengembalikan dana tersebut.

Seorang kaki tangan Khovratov yang tidak disebutkan namanya masih dicari oleh pihak berwenang Rusia.

#Evorich #ponzischeme #mlm #pyramidscheme #CryptoScamExposed