Poin Penting

  • Signature Bank adalah bank#ramahmata uang kripto yang saat ini sedang diselidiki oleh SEC dan DOJ

  • Investigasi bertujuan untuk menentukan apakah bank telah mengambil tindakan yang memadai untuk mencegah pencucian uang oleh kliennya

  • Bank dan stafnya tidak menghadapi tuduhan pelanggaran apa pun, dan penyelidikan dapat berakhir tanpa adanya tuntutan atau tindakan lebih lanjut.

#Signature Bank sedang diselidiki atas dugaan keterlibatan dalam kegiatan pencucian uang. Bank tersebut saat ini menghadapi penyelidikan oleh otoritas pengatur

Bank yang mendukung#cryptocurrencydiduga sedang diselidiki dari dua sisi untuk menentukan apakah bank tersebut mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah pencucian uang. Investigasi tersebut bertujuan untuk mengungkap potensi kekurangan dalam tindakan anti pencucian uang bank tersebut.

Penting bagi lembaga keuangan untuk menerapkan proses yang efektif guna menghindari aktivitas terlarang seperti pencucian uang. Hasil investigasi ini dapat berdampak besar terhadap reputasi bank dan operasionalnya di masa depan.

Signature Bank yang ramah terhadap mata uang kripto sedang diselidiki oleh dua badan pemerintah Amerika Serikat sebelum bangkrut. Menurut laporan#Bloombergpada 15 Maret, sumber yang mengetahui masalah tersebut mengungkapkan bahwa Departemen Kehakiman sedang menyelidiki apakah Signature Bank telah mengambil tindakan yang memadai untuk mendeteksi potensi pencucian uang oleh kliennya. 

Regulator sangat prihatin mengenai apakah bank memantau transaksi untuk mencari tanda-tanda aktivitas kriminal dan memeriksa pemegang rekening dengan benar. 

Selain itu, Komisi Sekuritas dan Bursa juga sedang menyelidiki bank tersebut, menurut dua sumber anonim yang dikutip Bloomberg. Namun, sifat penyelidikan#SECtidak dilaporkan. 

Investigasi terhadap Signature Bank menyoroti pentingnya lembaga keuangan mengambil tindakan proaktif untuk mencegah pencucian uang dan kegiatan kriminal lainnya. Seiring dengan meningkatnya penggunaan mata uang kripto, penting bagi bank untuk menerapkan prosedur pemantauan dan pemeriksaan yang efektif untuk memastikan integritas layanan mereka.

Garis waktu dan pengaruh investigasi terhadap Signature Bank masih belum pasti, sehingga banyak orang berspekulasi tentang peran mereka dalam keputusan regulator negara bagian New York baru-baru ini untuk menutup bank tersebut. 

Namun demikian, telah dipastikan bahwa baik#SignatureBank maupun stafnya tidak menghadapi tuduhan pelanggaran apa pun. Selain itu, investigasi dapat diselesaikan tanpa tuntutan atau tindakan lebih lanjut apa pun dari#SECatau Departemen Kehakiman.