Meskipun Web3 memberikan peluang kekayaan, Web3 juga memiliki risiko tertentu dan bahkan beberapa jebakan buatan manusia. Baru-baru ini, insiden "penipuan putaran pembiayaan swasta" yang tersebar di platform X telah menarik perhatian luas.
Sebagian besar putaran pembiayaan ekuitas swasta Web3 tidak memiliki dampak hukum yang relevan. Putaran tersebut pada dasarnya merupakan perilaku pembiayaan berbasis kepercayaan, dan jebakan investasi serta penipuan sering terjadi. Penipu sering kali berpura-pura menjadi anggota komunitas yang memiliki sumber daya proyek yang kaya, menciptakan identitas mereka sendiri melalui kemasan, dan mendapatkan kepercayaan dari korban untuk melakukan penipuan.
Berbeda dari kasus sebelumnya, korban kali ini juga mencakup beberapa praktisi senior di industri enkripsi, termasuk KOL. Investigasi oleh Odaily Planet Daily menemukan bahwa jumlah total yang terlibat telah mencapai 4,22 juta yuan (statistik dari kelompok perlindungan hak asasi manusia). Sebagian besar korban adalah investor daratan, dengan total lebih dari 50 orang.
Melalui laporan tersebut, kami berharap investor dapat lebih waspada dan menghindari penipuan semacam itu. Berikut kejadiannya, dengan konten relevan yang dijelaskan oleh korban.
Penipuan ini berlangsung selama lebih dari satu tahun dan dikaitkan dengan hampir 6 proyek
Waktunya kembali ke bulan Mei 2022, ketika jaringan publik baru seperti Aptos dan Sui mulai bermunculan. Investor Tiongkok mencari komunitas Tiongkok yang relevan di Discord dan Telegram, berharap menemukan teman komunitas yang berpikiran sama sehingga mereka dapat mengeksplorasi manfaat dari platform ini. rantai publik baru bersama-sama.
Penipu menerbitkan tutorial node untuk rantai publik baru di Twitter dan Youtube, menarik pengguna untuk bergabung dengan grup Discord dan Telegram yang mereka buat.
Sejak saat itu, penipu sering membagikan keuntungan dan mengadakan aktivitas di komunitas, menciptakan citra di komunitas sebagai pembangun komunitas resmi proyek tersebut, dan sangat dipercaya oleh anggota komunitas. Menurut obrolan grup yang relevan, Anda juga dapat merasakan rasa hormat anggota komunitas untuknya.
Pada bulan Agustus tahun yang sama, penipu mulai menyatakan di komunitas bahwa mereka dapat membantu semua orang mendapatkan pembiayaan token untuk putaran penempatan pribadi Aptos. Berdasarkan keterangan korban, penipu mengungkapkan bahwa informasi pembiayaan putaran private penempatan tersebut berasal dari lembaga yang dihubunginya – Alameda.
Dari Agustus hingga Desember 2022, para penipu terus mengobrol secara pribadi dengan masyarakat, menanyakan apakah akan berpartisipasi dalam putaran pembiayaan swasta Aptos. Karena kinerja penipu dalam beberapa bulan terakhir, sebagian besar anggota komunitas yakin dengan identitasnya, sehingga mereka tidak curiga dan berterima kasih kepada penipu karena telah memberinya kesempatan untuk mengikuti private penempatan meskipun tidak ada kontrak private penempatan yang ditandatangani , tidak ada seorang pun di komunitas yang mengajukan keberatan.
Karena sebagian besar proyek memiliki periode lock-up untuk putaran ekuitas swasta, para penipu juga telah mengadopsi metode ini dan mengklaim bahwa periode lock-up adalah satu tahun. Karena token APT Aptos akan diluncurkan pada Oktober 2022, para penipu menyatakan bahwa simpul waktu pembukaan kunci penjualan pribadi adalah 12 November 2023. Rangkaian operasi ini lebih sejalan dengan praktik Web3, sehingga semakin menghilangkan keraguan investor.
Setelah private penempatan, para penipu sering mengadakan kegiatan komunitas, misalnya acara AMA komunitas pertama yang dikenal dengan nama pejabat Sui diadakan di komunitas Tionghoa Sui, dan diduga ada personel pejabat Sui yang ikut serta pada saat itu. Menurut para korban, komunitas tersebut berjumlah hampir 8.000 orang pada puncaknya.
Selama hampir setahun, penipu ini aktif di komunitas, dan dari waktu ke waktu merilis update-nya, seperti bergabung dengan APTOS Foundation dan menjadi anggota yayasan, ia juga membeberkan screenshot obrolan dengan pejabat Sui, Menunjukkan penutupannya; hubungan antara keduanya; dia kemudian mengungkapkan bahwa dia telah bergabung dengan tim inti rantai publik Linera. Di bawah ini adalah tangkapan layar informasi sertifikasi orang tersebut.
Selama periode ini, para penipu juga sering memperbarui informasi tentang proyek terkait, dan anggota masyarakat juga merasa bahwa uraian informasinya lebih realistis. Di saat yang sama, ia sering bepergian ke Taiwan, Singapura, Hong Kong, dan daerah lain untuk mengikuti kegiatan mengemas identitasnya.
Ketika saya bangun, penipuan ekuitas swasta terungkap
Namun mimpi itu pada akhirnya akan hancur. Pada tanggal 12 November, waktu untuk membuka babak penempatan pribadi telah tiba.
Saat ini, si penipu belum menunjukkan "taringnya" dan masih menjelaskan kepada warga masyarakat bahwa pejabat tersebut tidak ingin membuka semuanya sekaligus, namun setelah usahanya yang tak henti-hentinya, akhirnya dilepas ke semua orang pada 17 November. Keseluruhan tingkah lakunya tampak sangat tulus, seperti penjelmaan sang raja film.
Kemudian, orang tersebut juga mengusulkan untuk menguji alamat dompet yang dilaporkan oleh semua orang sebelumnya, dan mentransfer 0,1APT ke setiap orang yang ditipu untuk memeriksa apakah akun tersebut tersedia.
Pada pagi hari tanggal 17 November, korban menemukan bahwa semua komunitas yang terkait dengan penipu telah dibubarkan, semua akun media sosial telah dibatalkan, dan jejak yang relevan telah dibersihkan. Pembukaan token ekuitas swasta yang dijanjikan sebelumnya belum dilakukan terpenuhi.
Saat itulah korban terbangun dari mimpi dan menyadari bahwa dirinya telah ditipu. Korban yang marah mulai memposting di media sosial dan menghabiskan banyak uang untuk mencari informasi tentang para penipu, namun hanya mendapat sedikit keuntungan. Semakin banyak korban mulai bergabung dengan kelompok untuk mencari kehangatan, secara aktif mendiskusikan tindakan pencegahan, dan mencoba mengganti kerugian mereka.
Kisah penipuan ekuitas swasta merupakan hal yang umum, namun selalu ada pertanyaan di benak setiap orang: Mengapa penipu masih berusaha menyamarkan identitas mereka hingga satu tahun setelah mereka berhasil? Mungkinkah informasi sebelumnya tentang putaran penempatan pribadi proyek terkait benar, dan penipuan tersebut tidak dibubarkan sampai token yang tidak terkunci ditransfer ke akun penipu itu sendiri?
Menurut laporan korban, para penipu terus menggunakan teknik serupa untuk mengobrol secara pribadi dengan pengguna komunitas lainnya sepanjang tahun; selain pembiayaan penempatan pribadi Aptos, proyek-proyek seperti Sui, Linera, ZKS, dan Starknet semuanya diberi label sebagai pribadi. penempatan untuk melakukan penipuan.
Mengenai masalah pemulihan aset korban, Ms. Xiao Sa, direktur Asosiasi Penelitian Hukum Bank of China, mengatakan kepada Odaily Planet Daily: "Tidak ada perjanjian yang ditandatangani, hanya catatan obrolan WeChat dan catatan transfer token on-chain, yang berarti bahwa meskipun terlibat dalam litigasi, investor mungkin masih menghadapi risiko tidak dapat membuktikannya. Selain itu, target investasinya adalah mata uang virtual, dan "transfer" dilakukan melalui alamat dompet catatan dicatat di Internet, saluran kueri perlu dilakukan pada lingkaran mata uang utama. Oleh karena itu, ketika investor pergi ke. Ketika otoritas kehakiman menyajikan catatan transaksi, efek pembuktian dari hasil kueri situs web mungkin tidak cukup dibandingkan dengan transfer bank catatan, dan ada kemungkinan besar bahwa mereka tidak akan memenuhi standar pembuktian untuk berbagai tuntutan hukum. Kedua, informasi nama asli dari alamat dompet tidak dapat secara langsung tercermin dalam hasil kueri penerima mata uang adalah pihak lawan komunikasi tersebut.”
Saya ingin mengingatkan semua orang untuk tidak mudah mempercayai informasi penggalangan dana proyek tertentu yang bahkan lembaga besar pun tidak dapat memahaminya, apalagi janji investasi pihak asing, waspada dan jangan sampai tertipu.
