(Sumber: bombolo.in)

Unit Intelijen Keuangan (FIU) di India telah mengirimkan pemberitahuan resmi ke beberapa bursa mata uang kripto terkenal. Pemberitahuan ini, yang dikenal sebagai "pemberitahuan tunjukkan penyebab", pada dasarnya meminta pertukaran ini untuk menjelaskan mengapa hal tersebut tidak boleh dianggap melanggar hukum India.

Alasan di balik pemberitahuan ini adalah tuduhan bahwa pertukaran mata uang kripto ini beroperasi secara ilegal di India dengan menggunakan entitas yang berbasis di luar negara (entitas luar negeri). Pertukaran yang telah menerima pemberitahuan ini termasuk Binance, Kucoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global, dan Bitfinex.

FIU, sebuah unit yang berfokus pada pencarian dan pencegahan transaksi keuangan mencurigakan, menemukan bahwa pertukaran mata uang kripto tersebut tidak terdaftar sesuai aturan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA) tahun 2002. Pada bulan Maret 2023, aturan dibuat jelas bahwa penyedia layanan aset digital virtual harus mengikuti kerangka Anti Pencucian Uang/Pencegahan Pendanaan Terorisme (AML-CFT). Terlepas dari pedoman ini, FIU mengklaim bahwa bursa ini tidak memenuhi kewajiban mereka untuk melaporkan aktivitas keuangan kepada pemerintah India, serupa dengan apa yang harus dilakukan oleh bank tradisional. Sederhananya, pertukaran mata uang kripto ini dituduh tidak mengikuti aturan untuk melaporkan transaksi dan aktivitas keuangan sebagaimana mestinya.

Baca Juga: Analisis Koin, Harga, Kapitalisasi Pasar, dan Prediksi Masa Depan NFPrompt (NFP). (Sumber: bombolo.in)

Menjelajahi 31 Entitas Terdaftar :

Pemerintah telah mengirimkan pemberitahuan resmi, yang disebut "show cause notices," ke Binance dan bursa mata uang kripto lainnya. Pemberitahuan ini dikeluarkan berdasarkan undang-undang khusus yang disebut Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang tahun 2002.

Selain pemberitahuan tersebut, Unit Intelijen Keuangan (FIU) telah meminta Kementerian Elektronika dan Teknologi Informasi (MEITY) untuk memblokir situs pertukaran tersebut. FIU menekankan bahwa mengikuti hukum India tidak hanya berarti memiliki kehadiran fisik di negara tersebut; bahkan perusahaan yang beroperasi dari luar negeri harus mematuhinya. Masalah spesifik yang diangkat adalah bahwa perusahaan-perusahaan tersebut diduga belum memenuhi kewajiban pelaporan mereka sebagaimana diwajibkan oleh hukum India.

Dari 31 perusahaan mata uang kripto tersebut, dilaporkan bahwa mereka telah mengikuti aturan yang diuraikan dalam kerangka Anti Pencucian Uang/Pencegahan Pendanaan Terorisme (AML-CFT). Namun, Unit Intelijen Keuangan (FIU) mencatat bahwa ada “beberapa entitas luar negeri,” yang beroperasi dari luar India, yang belum mendaftar dan memenuhi persyaratan pelaporan, meskipun mereka melayani sejumlah besar pengguna di India.

Aturan yang harus dipatuhi oleh pertukaran mata uang kripto ini lebih dari sekadar mendaftar atau mendaftar. Sederhananya, ini bukan hanya tentang mendaftar; pertukaran ini diharapkan untuk secara aktif melaporkan, menyimpan catatan rinci, dan mematuhi aturan PMLA untuk memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap peraturan keuangan.

Baca Juga: Apakah koin Fusionist (ACE) bagus untuk investasi jangka panjang? Analisis ACE dan prediksi harga 2024. (Sumber: bombolo.in)