Menurut Odaily Planet Daily, organisasi kriminal Venezuela "Tren De Aragua" telah terdaftar oleh Kantor Pengendalian Aset Luar Negeri (OFAC) Departemen Keuangan AS sebagai organisasi transnasional yang terlibat dalam aktivitas ilegal seperti penculikan, perdagangan manusia, dan pemerasan. .
Departemen Keuangan AS juga menyatakan bahwa organisasi tersebut terlibat dalam berbagai aktivitas kriminal dan menggunakan mata uang kripto sampai batas tertentu untuk mencuci aktivitas kriminalnya.